هيئة الأوراق المالية التايلاندية تتهم مسؤولي «بيتكوب» بإخفاء خسائر بقيمة 50 مليون دولار ناجمة عن اختراق إلكتروني عن الجهات الرقابية

مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وانتهاكات الإبلاغ

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية شكوى جنائية ضد شركة «بيتكوب أونلاين» (Bitkub Online Co. Ltd.) واثنين من المديرين السابقين بتهمة تقديم تقارير مالية مزورة عقب هجوم إلكتروني وقع في عام 2021 وأسفر عن سرقة أصول رقمية تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار (1.7 مليار بات).

وتشير الشكوى، التي قُدمت إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية (ECD) في تايلاند، إلى منصة تداول العملات المشفرة إلى جانب المديرين السابقين للشركة ساكولكورن ساكافي وتاويساب راوان.

ووفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، تعرضت «بيتكوب» لهجوم إلكتروني في مايو 2021 أدى إلى اختراق 16 نوعًا من الأصول الرقمية. وكشفت تحقيقات الهيئة التنظيمية أن البورصة لم تقم، في الفترة من 10 مايو إلى 30 أكتوبر 2021، بإدراج هذه الخسارة في تقاريرها اليومية عن صافي رأس المال، المعروفة باسم «نموذج DA 1». وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المديرين التنفيذيين قاموا عمدًا بإدخال بيانات مزيفة في الوثائق الرسمية للشركة لتضليل الجهات التنظيمية وجعلها تعتقد أن أصول العملاء سليمة وأن الشركة لم تتكبد أي خسائر مالية.

وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أنه على الرغم من قيام «بيتكوب» في نهاية المطاف بتوفير أصول بديلة بحلول أواخر أكتوبر 2021، فإن التقارير المؤقتة تشكل بيانات كاذبة بموجب المرسوم الطارئ بشأن أعمال الأصول الرقمية B.E. 2561 (2018). وقبل الهجوم ببضعة أشهر، تعرضت «بيتكوب» أيضًا لانقطاع في الخدمة دفع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى مطالبة البورصة بوقف عملياتها مؤقتًا.

وتحيل الشكوى الجنائية القضية إلى الشرطة المحلية لإجراء مزيد من التحقيقات، وبعد ذلك سيقرر المدعون العامون ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات رسمية للشركة والمديرين السابقين.

ومع ذلك، دافعت Bitkub في بيان صدر في 23 يوليو عن إجراءاتها، مؤكدة للعملاء أن جميع أصولهم الحالية لا تزال آمنة ومسجلة بالكامل. وأكدت البورصة أن الإدارة اختارت عدم الكشف علنًا عن الهجوم الإلكتروني الذي وقع في مايو 2021، وذلك تحديدًا لتجنب حدوث اندفاع جماعي لسحب الأموال من البورصة، الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق العملات المشفرة المحلي بشكل عام.

وقالت «بيتكوب»، التي أفادت التقارير أنها كانت تدرس طرحًا عامًا أوليًا في هونغ كونغ في أواخر عام 2025، إن مؤسسيها المشتركين تحملوا الخسارة عن طريق شراء أصول بديلة بنفس القيم والعملات، مما يضمن بقاء أموال العملاء سليمة.

وأضافت البورصة أنها أبلغت سلطات إنفاذ القانون عن السرقة الإلكترونية في 10 مايو 2021، وتواصل السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة. وشددت على أن عملياتها ومعاييرها الأمنية وحوكمتها قد تم تحسينها بشكل كبير منذ ذلك الحين تحت إشراف مستقل من مجلس الإدارة.