ألقت شرطة الهجرة التايلاندية القبض على وو تشاوشواي، وهو مواطن صيني كان قد دخل البلاد بتأشيرة سياحية في عام 2019، واتخذ إجراءات للتهرب من الاعتقال. ويُزعم أن تشاوشواي كان يقود شبكة لغسل أموال العملات المشفرة قامت بتحويل ما يزيد عن 74 مليون دولار لصالح منظمة إجرامية عابرة للحدود.
الشرطة التايلاندية تقبض على مدير صيني يقف وراء شبكة لغسل أموال العملات المشفرة بقيمة 74 مليون دولار
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- ألقت الشرطة التايلاندية القبض على زعيم صيني متهم باستخدام منصات تداول العملات المشفرة لغسل أكثر من 74 مليون دولار.
- استخدم المشتبه به هويات مزورة وسيارات معدلة وانتقل بين الأماكن بشكل متكرر للتهرب من الاعتقال بعد تجاوز مدة تأشيرته.
- وستوجه تايلاند إليه التهم وتقوم بتسليمه، في خطوة تمثل حملة أخرى على غسل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة في المنطقة.
القبض على زعيم صيني لغسل الأموال عبر العملات المشفرة في تايلاند
أعلنت السلطات التايلاندية عن اعتقال زعيم شبكة غسل أموال هرب من الصين لتجنب الاعتقال وبقي في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرته.
وقد أسفرت التحقيقات التي شملت تصرفات عدد من مسؤولي شرطة الهجرة التايلاندية عن القبض على وو تشاوشواي، وهو مواطن صيني يُزعم أنه كان يدير منظمة إجرامية عابرة للحدود استخدمت العملات المشفرة لأغراض غسل الأموال.
تزعم السلطات الصينية أن وو كان يعمل كـ«ناقل حسابات» للمنظمة، حيث كان يستأجر أشخاصًا آخرين لفتح حسابات مصرفية وحسابات في منصات تداول العملات المشفرة لإخفاء وتسهيل حركة الأموال غير المشروعة. أدار وو 133 حسابًا، ويُذكر أنه أجرى معاملات تجاوزت قيمتها 74 مليون دولار.
ووفقًا للفرع الثالث لشرطة الهجرة التايلاندية، دخل وو تايلاند بتأشيرة سياحية في ديسمبر 2019 وبقي فيها بعد انتهاء صلاحيتها، على الأرجح لتجنب المغادرة والوقوع في مرمى سلطات الهجرة، التي كان من الممكن أن ترتب لتسليمه إلى الصين.
ولتجنب تعقبه من قبل السلطات التايلاندية، تنقل وو في أنحاء البلاد، متجنباً البقاء في مكان واحد لفترة طويلة. وأفادت الصحافة التايلاندية أن وو كان يتنقل بين مساكن مختلفة بشكل متكرر، مستأجراً منازل وشققاً فاخرة في مناطق سكنية متنوعة. وبالمثل، قام وو أيضاً بتغيير لون سيارته واستخدم لوحات ترخيص مزيفة ووثائق مزورة لإبعاد السلطات عن أثره.
ومع ذلك، اكتشفت الشرطة التايلاندية أن وو كان مختبئًا في منزل فاخر في منطقة رامخامهاينغ في بانكوك. وفي وقت اعتقاله، كانت تأشيرة وو قد انتهت صلاحيتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
سيُوجه إلى وو اتهام بالبقاء في تايلاند بعد انتهاء صلاحية تأشيرته، وستنسق الشرطة التايلاندية تسليمه مع السلطات الصينية.
وقد عززت السلطات التايلاندية رقابتها على تحركات العملات المشفرة والجرائم المتعلقة بها. ففي يونيو، قامت إدارة التحقيقات الخاصة بتفكيك منظمة لغسل الأموال من تعدين العملات المشفرة كانت تغسل أكثر من 300 مليون دولار سنويًا من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ومنصات المقامرة.
<!DOCTYPE html> <html lang="ar"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>بنك تايلاند يؤكد على مراقبة أنشطة التيثر</title> </head> <body> <p>يؤكد بنك تايلاند على مراقبة أنشطة التيثر لمكافحة الأموال الرمادية وتقييم تأثيرات التداول الأجنبي.</p> </body> </html>
اقرأ الآن: تقرير: تايلاند تضع USDT تحت المراقبة مع دخول العملات المستقرة في شبكة الأموال الرمادية
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
