شبكة غسل أموال بالعملات المستقرة تسجن وسيط عملات رقمية كولومبي

وسيط عملات رقمية كولومبي يحكم عليه بالسجن لمدة 160 شهراً مع الكشف عن شبكة مخدرات تعتمد على عملة USDT

أدت هذه العملية إلى سجن الوسيط لأكثر من 13 عامًا. يوم الأربعاء، 21 أكتوبر 2026، أعلن المدعون الفيدراليون أن ليوناردو دي خيسوس زولواغا دوكي، البالغ من العمر 63 عامًا، حُكم عليه بالسجن لمدة 160 شهرًا لدوره في غسل ما يقرب من 14.5 مليون دولار والتآمر لاستيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة. كما كشفت القضية عن عملية مالية أكبر بكثير تتعامل مع مئات الملايين من الدولارات.

من أموال المخدرات الكولومبية إلى الحسابات المصرفية الأمريكية

بين مايو ونوفمبر 2023، عمل زولواغا دوكي جنبًا إلى جنب مع العديد من شركائه لنقل ما يقارب 14.5 مليون دولار من عائدات الاتجار بالمخدرات عبر شبكة غسيل أموال عبر الحدود تستخدم العملات المشفرة.

كانت العملية تعتمد على خطة مالية بسيطة. حيث تم تحويل عائدات الجريمة إلى العملة المستقرة USDT في كولومبيا، ثم تحويلها إلى وسيط أمريكي واستبدالها بالدولار الأمريكي. بعد ذلك، مرت تلك الدولارات عبر شركات وهمية أمريكية قبل أن تعود إلى شركات كولومبية، حيث تم تحويلها إلى بيزو وتوزيعها. كان في قلب العملية الأمريكية ماكسيميليان دي هوب كارتييه، وهو مواطن أرجنتيني ادعى أن له صلات بسلالة كارتييه الشهيرة لصناعة المجوهرات.

كان كارتييه يدير نشاطًا غير مرخص لتحويل الأموال عبر العملات المشفرة من خلال شركات تم تقديمها للبنوك على أنها شركات تكنولوجية شرعية. وذكر المدعون العامون أن عملياته عالجت أكثر من 470 مليون دولار من العائدات غير المشروعة، وهو مبلغ يتجاوز بكثير مبلغ 14.5 مليون دولار الذي يُنسب مباشرة إلى أنشطة غسل الأموال التي قام بها زولواغا دوكي. وكان كارتييه قد أقر سابقًا بالذنب وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات في سجن فيدرالي.

مؤامرة الكوكايين تكشف النقاب عن القضية

لم تكن المعاملات بالعملات المشفرة سوى نصف المشكلة. فقد ربط المحققون الفيدراليون أيضًا زولواغا دوكي بعملية تهدف إلى تهريب الكوكايين من كولومبيا إلى نيويورك. في نوفمبر 2023، رتبت مصادر سرية تعمل مع أجهزة إنفاذ القانون صفقة تتضمن ما يقارب تسعة كيلوغرامات من عجينة الكوكايين. وقال المدعون العامون إن المادة كانت مخصصة للتحويل إلى كوكايين قبل تسليمها إلى ولاية نيويورك.

قام أدريان فرناندو أريزا سيبالوس بتسليم المخدرات إلى ضابط متخفي، بينما حصل زولواغا دوكي على عمولة مقابل مساعدته في ترتيب الصفقة. استمرت العملية حتى فبراير 2024، عندما رتب المحققون عملية شراء محتملة أخرى تتضمن ما يقارب 100 كيلوغرام من عجينة الكوكايين. ثم نفذت الشرطة الكولومبية أوامر تفتيش وصادرت ما يقارب 111 كيلوغرامًا.

بحلول ذلك الوقت، كانت الملاحقة قد اشتدت. فاعتقلت السلطات الكولومبية زولواغا دوكي ومتهمين آخرين في ميديلين في 30 أبريل 2024، بمساعدة الإنتربول.

المدعون العامون يشنون حملة على غسل الأموال عبر العملات المشفرة على الصعيد الدولي

قال المدعي العام الأمريكي جيمي ماكدونالد إن المتهمين استغلوا العملات المشفرة والشركات الوهمية والقنوات المصرفية التقليدية لنقل عائدات الجريمة عبر الحدود الدولية. وصرح ماكدونالد قائلاً:

«قام المتهم وشركاؤه في المؤامرة بتنفيذ مخطط دولي متطور لاستغلال العملات المشفرة، وشبكة من الشركات الوهمية في الولايات المتحدة وكولومبيا، والعديد من حسابات العملات المشفرة».

أمر القاضي الفيدرالي زولواغا دوكي بمصادرة مبلغ 14,751,846 دولارًا، إلى جانب العملات المشفرة المرتبطة بأربعة عناوين خاضعة لسيطرته. كما حُكم عليه بخمس سنوات من الإفراج المشروط. وقد صدر الآن الحكم على المتهمين الخمسة الآخرين، بأحكام سجن تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات.

وتحمل هذه القضية تمييزًا محرجًا لأي شخص يصور العملات المشفرة على أنها آلية غسل الأموال بأكملها: فقد نقلت تحويلات USDT القيمة عبر الحدود، لكن البنوك التقليدية والشركات الوهمية والمعاملات بالدولار كانت لا غنى عنها لتحويل تلك القيمة مرة أخرى إلى بيزو كولومبي قابل للإنفاق.