يقول رجلان أعمال تايلنديان إن شركة «تيثر» أدرجت 42.4 مليون دولار من عملة «USDT» الخاصة بهما في القائمة السوداء قبل أربعة أشهر من صدور أي أمر قضائي بتجميدها، وهما يرفعان الآن دعوى قضائية لاستردادها.
مستثمرون تايلانديون يرفعون دعوى قضائية ضد «تيثر» بسبب تجميد 42 مليون دولار من عملة «USDT» دون أمر قضائي
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- جمدت شركة Tether مبلغ 42.4 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بمستثمرين تايلانديين في 30 أكتوبر 2025، وفقًا للدعوى.
- ولم يصدر أمر المصادرة إلا في 19 فبراير 2026، أي بعد ما يقرب من أربعة أشهر من التجميد.
- يطالب المدعون برفع القائمة السوداء، ودفع تعويضات، وإعادة عائدات احتياطي تيثر.
التجميد قبل صدور أي أمر
رفع نوتاوات روكتامماشاليرن وناتاوات كاسامفيلاس دعوى قضائية ضد تيثر في 31 أغسطس أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، مدعين أن مُصدر العملة المستقرة لم يكن لديه أي أساس قانوني لتجميد أموالهما. ووفقًا للشكوى، أدرجت «تيثر» عشرة عناوين «إيثريوم» تحتوي مجتمعةً على مبلغ 42,417,785.62 دولارًا أمريكيًا من عملة «USDT» في القائمة السوداء في 30 أكتوبر 2025، قبل أشهر من صدور أي أمر قضائي.
وقد صدر أمر الحجز هذا في نهاية المطاف في قضية مختلفة تمامًا. فقد أصدر قاضي الصلح في الدائرة الشرقية لولاية كارولينا الشمالية أمر الحجز رقم 5:26-MJ-1267-JG في 19 فبراير 2026، في إطار تحقيق يتعلق بعملية احتيال استثمارية تتعلق بذبح الخنازير. وزعم المحققون أن المحافظ المعنية تلقت عائدات من مخططات احتيال في مجال العملات المشفرة تستند إلى العلاقات العاطفية. ويقول المدعون إنهم لم يكونوا جزءًا من تلك المخطط ولم يتلقوا أي إخطار بالتجميد إلا بعد فترة طويلة من تجميد أموالهم بالفعل.
وتستهدف الدعوى القضائية شركة تقوم بتجميد الأموال بشكل روتيني، نظرًا لأن «تيثر» قد نسقت مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية في بعض أكبر عمليات تجميد الأصول في تاريخ العملات المستقرة، بما في ذلك تجميد مبلغ 344 مليون دولار في أبريل مرتبطًا بنشاط غير مشروع، وفترة في مايو/أيار وضعت فيها الشركة 371 عنوانًا على القائمة السوداء وجمدت ما يقارب 515 مليون دولار من عملة USDT خلال 30 يومًا فقط.
تقول «تيثر» إنها دعمت آلاف القضايا المتعلقة بإنفاذ القانون على مستوى العالم، لكن سلطة التجميد الأحادية الجانب التي تتمتع بها الشركة، والمضمنة في العقد الذكي لـ USDT عبر مفتاح إداري مركزي، هي بالضبط ما تطعن فيه هذه الدعوى الجديدة.
ما يريده المدعون
تسعى الشكوى إلى الحصول على حكم تفسيري، وأمر قضائي، وتعويضات، واسترداد أي دخل حققته تيثر من الاحتياطيات التي تدعم التوكنات المجمدة، وتعويضات عقابية. ويريد المدعون على وجه التحديد منع تيثر من إتلاف أو إعادة إصدار عملة USDT المتنازع عليها أثناء سير الدعوى، ويطلبون من المحكمة إجبار الشركة على إزالة عناوينهم من القائمة السوداء.
هذه ليست محاولتهم الأولى للحصول على تعويض. ففي 31 يوليو، قدموا طلبًا منفصلاً في ولاية كارولينا الشمالية يطالبون فيه باسترداد الأموال، لكن لم تسفر تلك الإجراءات ولا الدعوى المرفوعة في نيويورك عن صدور حكم بشأن الملكية أو مسؤولية Tether.
كيف تتعقد عمليات تجميد أموال «ذبح الخنازير»
عادةً ما تنطوي عمليات الاحتيال المعروفة باسم «ذبح الخنازير» على قيام المحتالين ببناء علاقات زائفة مع الضحايا تستمر لأشهر قبل توجيههم إلى منصات استثمار مزيفة في العملات المشفرة، وغالبًا ما يتتبع المحققون الأموال المسروقة عبر عشرات المحافظ قبل الوصول إلى تلك التي تستحق التجميد.
وتكمن التعقيدات في مرحلة التتبع، حيث شمل أمر التجميد الصادر في ولاية كارولينا الشمالية نطاقًا أوسع، حيث يقول المدعون العامون إن أكثر من 61 مليون دولار من عملة USDT كانت مرتبطة بمحافظ مرتبطة بالاحتيال الاستثماري، لكن المدعين التايلانديين يجادلون بأن عناوينهم العشرة وقعت في شباك تلك الحملة دون وجود أي دليل فردي يربطها بالمخطط.
ومن المرجح أن يكون السؤال حول ما إذا كانت المحافظ قد تعاملت فعليًّا مع أي عائدات مرتبطة بالاحتيال، أم أنها أجرت معاملات مع عناوين قامت هي نفسها بذلك في مرحلة لاحقة، هو محور النزاع الوقائعي الرئيسي مع تقدم القضية. ستكون الأشهر القليلة المقبلة مثيرة للاهتمام!
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
