تيثر تجمد 515 مليون دولار من عملة USDT موزعة على 371 عنوانًا خلال 30 يومًا

تصعيد إجراءات الامتثال

وفقًا لبيانات من أداة تتبع تجميد USDT التابعة لـ Blocksec، أدرجت Tether 371 عنوانًا في القائمة السوداء على شبكتي Ethereum و Tron مجتمعتين. ومن بين هذه الإجراءات، تم تنفيذ 329 إجراء تجميد على شبكة Tron، بينما تم تنفيذ 42 إجراءً على شبكة Ethereum، وهو توزيع يعكس الاستخدام المفرط لـ USDT على شبكة Tron، التي أصبحت السلسلة المهيمنة لمعاملات العملات المستقرة في الأسواق الناشئة، لا سيما في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

تنبع قدرة Tether على تجميد الأموال من مفتاح إداري مركزي مدمج في العقد الذكي لـ USDT. عندما يتم الإبلاغ عن عنوان ما، عادةً بناءً على طلب من وكالات إنفاذ القانون أو بعد التحقق من وجود أدلة على السرقة أو الاحتيال أو انتهاكات العقوبات، يمكن لـ Tether منع تلك المحفظة من تحويل أموالها من جانب واحد. وقد تم استخدام هذه الآلية بالتعاون مع وكالات تشمل وزارة العدل الأمريكية والشرطة الأوروبية (Europol).

النقاش حول المركزية وتدقيق Tron

أصبحت هذه القدرة المركزية على التجميد سيفًا ذا حدين، حيث جادل النقاد بأنها تتعارض بشكل أساسي مع روح الحفظ الذاتي للعملات المشفرة، حيث من المفترض أن يتمتع المستخدمون بالسيادة الكاملة على أصولهم الخاصة. تصف Tether ومؤيدوها ذلك بأنه أداة أساسية لمكافحة غسل الأموال ودفعات برامج الفدية والجرائم المالية واسعة النطاق.

يعد حجم نشاط التجميد في مايو ملحوظًا، حيث يشير تجميد أكثر من نصف مليار دولار في شهر واحد إما إلى زيادة في طلبات الإنفاذ أو إلى توسيع نطاق حملة الامتثال الداخلية، أو كليهما. لا تحدد بيانات Blocksec عدد العناوين الـ 371 التي تم تجميدها بناءً على طلب مباشر من الحكومة مقابل بروتوكولات Tether الداخلية الخاصة.

واجهت Tron تدقيقًا خاصًا في كل هذا، حيث تم الإبلاغ عن الشبكة، التي أسسها جاستن صن، مرارًا وتكرارًا من قبل شركات تحليل البلوكشين بسبب الأحجام الكبيرة من تدفقات الأموال غير المشروعة. لم تصدر Tether بيانًا عامًا بشأن إجمالي التجميد لمدة 30 يومًا حتى وقت كتابة هذا التقرير.