تايلاند تستهدف منصة تداول العملات المشفرة «بيتجيت» بشكوى جنائية وحظر وشيك

مزاعم بالقيام بعمليات غير مرخصة

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) شكوى جنائية ضد منصة تداول العملات المشفرة «بيتجيت» ومروج محلي بتهمة تشغيل وتسهيل أعمال تداول الأصول الرقمية غير المرخصة. وجاءت هذه الخطوة من قبل الهيئة التنظيمية بعد أسابيع قليلة من كشف «بيتجيت» عن خططها للاستحواذ على منصة تايلاندية مرخصة لتداول العملات المشفرة.

ووفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، تم تقديم الشكوى إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ضد شركة BG Limited، المشغلة لمنصة Bitget، وكريتسانا كريتسانانوات، وهو فرد متهم بالترويج لخدمات المنصة لدى المستثمرين التايلانديين.

وتزعم الهيئة التنظيمية أن Bitget انتهكت مرسوم الطوارئ التايلاندي بشأن أعمال الأصول الرقمية، الذي يشترط حصول منصات تداول العملات المشفرة التي تخدم السوق المحلية على ترخيص تنظيمي. وتأتي إجراءات الإنفاذ هذه في أعقاب تحقيق في أنشطة Bitget بين عامي 2022 و2025، حيث يُزعم أن المنصة قدمت خلال تلك الفترة خدمات تداول العملات المشفرة للعملاء التايلانديين دون الحصول على الترخيص اللازم.

وفي بيان لها، حددت الهيئة التنظيمية أيضًا أنشطة ترويجية قالت إنها تُظهر جهود «بيتجيت» لاستهداف السوق التايلاندية. وشملت هذه الأنشطة موقعًا إلكترونيًّا باللغة التايلاندية، وإمكانية عرض قيم العملات المشفرة بالبات التايلاندي، وحملات تسويقية نُفذت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجادلت الهيئة التنظيمية بأن هذه الأنشطة تشكل تشغيل بورصة للأصول الرقمية بموجب المادة 3 من مرسوم الطوارئ. ونظرًا لعدم حصول Bitget على الترخيص المطلوب، خلصت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى أن عملياتها تنتهك المادة 26 وتخضع لعقوبات بموجب المادة 66.

قيود الوصول إلى الموقع الإلكتروني وتحذير المستثمرين

وشمل التحقيق أيضًا كريتسانانوات، الذي اتهمته هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمساعدة Bitget في جذب عملاء تايلانديين من خلال محتوى ترويجي نُشر على فيسبوك ويوتيوب.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن أنشطة كريتسانانووات، التي ساعدت في زيادة الوعي العام بـ Bitget وشجعت الناس على استخدام المنصة، تشكل مساعدة أو تيسيرًا لأعمال الأصول الرقمية غير المرخصة. وأضافت الهيئة التنظيمية أن المحققين سيفحصون الادعاءات قبل أن يقرر المدعون العامون ما إذا كانوا سيوجهون التهم أم لا. وسيكون أي حكم قضائي لاحق من اختصاص المحاكم.

وبالإضافة إلى الشكوى الجنائية، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) معلومات حول موقع «بيتجيت» (Bitget) الإلكتروني والنطاقات المرتبطة به وتطبيقه على الهواتف المحمولة إلى وزارة الاقتصاد والمجتمع الرقمي التايلاندية، طالبةً فرض قيود على الوصول إلى المنصة. ومن المقرر أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، وبعد ذلك لن يتمكن المستخدمون في تايلاند من الوصول إلى «بيتجيت» (Bitget) عبر القنوات المعنية.

وفي الوقت نفسه، حثت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المستثمرين الذين يمتلكون عملات مشفرة أو أصولًا رقمية أخرى على منصة Bitget على مراجعة مراكزهم واتخاذ الترتيبات المناسبة قبل الموعد النهائي. ويهدف هذا التحذير إلى تقليل الاضطرابات المحتملة التي قد يتعرض لها العملاء الذين قد يفقدون إمكانية الوصول إلى حساباتهم بمجرد دخول القيود حيز التنفيذ.

كما حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من أن المستثمرين الذين يستخدمون منصات تداول العملات المشفرة غير المرخصة قد لا يستفيدون من الحماية القانونية المتاحة لعملاء المشغلين الخاضعين للرقابة. وحذرت من أن مثل هذه المنصات قد تعرض المستخدمين لمخاطر متزايدة تتضمن الاحتيال والخداع وغسل الأموال.