مكافحة التدفقات غير المشروعة: تايلاند تطبق إجراءات رقابة جديدة صارمة على عمليات تداول العملات المستقرة ذات الحجم الكبير

بنك تايلاند يستهدف معاملات العملات المستقرة في حملته على الاقتصاد الرمادي

يتخذ بنك تايلاند إجراءات لوقف نمو الاقتصاد الموازي المزدهر في البلاد من خلال العملات المستقرة.

أعلن فيتاي راتاناكورن، محافظ بنك تايلاند، أنه في إطار جهود المؤسسة للحد من الأنشطة غير المشروعة عبر النظام المالي القائم، يقوم البنك بتطبيق إجراءات رقابة جديدة على كل من معاملات العملات المستقرة ومشتريات السبائك الذهبية.

من خلال هيئة الأوراق المالية والبورصات الوطنية (SEC)، أنشأ البنك نظامًا لتمييز المعاملات التي تستخدم USDT، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار، ووجد في البداية أن بعض المعاملات الكبيرة ذات الأحجام غير العادية قد تتجنب القنوات العادية للالتفاف على تدابير الامتثال.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم البنك منذ أبريل بفحص الإيداعات النقدية الكبيرة عن كثب، مما يجبر العملاء الذين يسحبون أكثر من 150,000 دولار على توضيح سبب حاجتهم للنقد بدلاً من استخدام النقود الإلكترونية.

وأوضح راتاناكورن أن هذه الإجراءات قد خفضت هذه السحوبات بنسبة 35٪، مضيفًا أنه سيتم طلب بيانات مصدر الأموال بالنسبة للودائع الكبيرة بالمثل في المستقبل.

كما أن السبائك الذهبية هي أيضًا هدف لهذه الإجراءات، حيث تُتخذ تدابير مماثلة تهدف إلى سد الثغرات، بما في ذلك سحب كميات كبيرة بشكل غير معتاد من الذهب التي تم تصنيفها على أنها غير طبيعية من قبل المكتب الوطني لمكافحة غسل الأموال.

وقد أثمرت هذه الإجراءات بالفعل عن نتائج، حيث خفضت أحجام سحب الذهب من 4,000 كجم إلى 700 كجم شهريًا، مما خفف من وتيرة ارتفاع قيمة البات التايلاندي.

وأكد راتاناكورن أن «الإجراءات التي ننفذها ليست حلولاً قصيرة الأجل؛ فهي تتطلب التنفيذ المستمر لاستراتيجيات متعددة ومتوازية».

يُعتقد أن الاقتصاد الموازي في تايلاند هو أحد أكبر الاقتصادات الموازية على مستوى العالم، حيث يمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب إنشاء مكتب للبيانات في نوفمبر للتحقيق في التدفقات النقدية غير النظامية. وفي ذلك الوقت، أشار وزير المالية إكنيتي نيتيثانبراباس، الذي يرأس المكتب، إلى منصات العملات المشفرة ومكاتب صرف العملات باعتبارها بوابات لدخول التدفقات غير المشروعة إلى البلاد.