كشفت النيابة العامة في بروكلين يوم الأربعاء أنها وجهت ضربة قوية لعملية احتيال دولية تتعلق بالعملات المشفرة، والتي أسفرت عن سرقة عشرات الملايين من الدولارات من أمريكيين ناطقين بالروسية، ومن بينهم العديد من سكان هذا الحي في نيويورك.
مدعي بروكلين وFBI يقضيان على احتيال دولي ضخم بالعملات المشفرة
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- قام المدعون العامون في بروكلين ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتفكيك 241 موقعًا إلكترونيًا احتياليًا و112 خادمًا مرتبطًا بعملية احتيال دولية تتعلق بالعملات المشفرة.
- سرق هذا المخطط عشرات الملايين من الدولارات من الأمريكيين الناطقين بالروسية، ومن بينهم سكان بروكلين.
- استهدف المجرمون الضحايا مرة ثانية من خلال خدمات استرداد مزيفة وعدوا فيها باستعادة العملات المشفرة المسروقة.
المدعون العامون في بروكلين ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يغلقون 241 موقعًا احتياليًا و112 خادمًا
وفقًا لوحدة العملات الافتراضية (VCU) التابعة لمكتب المدعي العام في بروكلين، أغلقت الوكالة حوالي 241 موقعًا إلكترونيًا احتياليًا و112 خادمًا. كما أشارت الوحدة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ساعد في التحقيق. في البيان الصحفي الصادر عن مكتب المدعي العام في بروكلين، وصف المدعون العامون العملية بأنها واحدة من أكبر عمليات إنفاذ القانون الإلكتروني التي نفذتها أي نيابة محلية على الإطلاق.
وقال المدعي العام لمقاطعة بروكلين إريك غونزاليس في بيان: «عندما يستهدف المحتالون المقيمون في الجانب الآخر من العالم سكان بروكلين، يجب أن يعلموا أنهم ليسوا بعيدين عن متناول أيدينا». وأضاف: «سرق هؤلاء المجرمون ملايين الدولارات من ضحايا ناطقين باللغة الروسية من خلال مخطط استثماري معقد، ثم حاولوا استغلالهم مرة أخرى بوعود كاذبة باسترداد أموالهم».
وأشاد غونزاليس بوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية (VCU) التابعة لمكتبه لقيامها بكشف عملية الاحتيال، وتتبع العملة المشفرة المسروقة، وكشف البنية التحتية التكنولوجية التي تدعم العملية قبل التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتفكيكها. وأضاف غونزاليس: «من خلال تعطيل أكثر من 100 خادم ومئات المواقع الإلكترونية الاحتيالية، وجهنا ضربة قوية إلى قلب هذه المنظمة الإجرامية وجعلنا من الصعب جدًا على هؤلاء المحتالين استغلال الآخرين».
عملية احتيال ثانية استهدفت ضحايا يائسين لاسترداد عملاتهم المشفرة المسروقة
تأتي هذه الأخبار في أعقاب قضية العملات الرقمية التي تولاها المدعي العام لبروكلين العام الماضي، والتي تورط فيها رجل سرق ما يقرب من 16 مليون دولار من حوالي 100 ضحية من خلال انتحال صفة موظفي الدعم في منصة تداول العملات المشفرة. وقد أقر بالذنب وحُكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا. في الشكوى المتعلقة بعملية الاحتيال بالعملات المشفرة التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء، اكتشف المحققون جانبًا مقلقًا آخر من العملية.
بعد أسابيع من سرقة العملة المشفرة من شخص ما، كان المحتالون يتصلون بالضحية مرة أخرى، مدعين هذه المرة أنهم يستطيعون المساعدة في استرداد الأموال المسروقة. يُطلق على هذا «احتيال الاسترداد»، حيث يستغل المجرمون الأشخاص الذين خسروا أموالهم بالفعل من خلال تقديم وعود كاذبة باستردادها. بعبارة أخرى، لم يكتفِ المجرمون بسرقة الاستثمار الأولي. بل حاولوا أيضًا استغلال يأس الضحايا لاسترداد مدخراتهم.
وأوضح جيمس سي. بارناكل، المدير المساعد المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في نيويورك: «تعد هذه القضية مثالًا بارزًا على ما يمكن تحقيقه من خلال قوة شراكاتنا مع أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الولائي والمحلي والدولي». «سارع شركاؤنا في مكتب المدعي العام لمقاطعة كينغز إلى إشراك خبرائنا المتخصصين في هذا المجال، وتمكنا معًا من كشف حقيقة المؤامرة، ومصادرة أكثر من مائة نطاق إلكتروني.»
كشف تحقيق أجراه مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) عن سياسات استبعاد العملاء من الخدمات المصرفية في تسعة بنوك أمريكية كبرى، وذلك بعد مراجعة 100,000 شكوى و420,000 صفحة.
اقرأ الآن: OCC يكشف ممارسات «استبعاد العملاء» في 9 بنوك عملاقة بأميركا
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
