美国因涉及数亿比特币转账将Bitbank列入黑名单

美国财政部封锁Bitbank及其开发者

在财政部将金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）网络中的另一家交易所列入制裁名单后，处理伊朗加密货币流向的公司面临更广泛的美国制裁风险。 9月17日对Bitbank的制裁还涵盖了Pishtaz Simorgh电子贸易公司，该公司开发了该交易所的软件，并且是此前已被列入制裁名单的Dot One价值创造集团的子公司。 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）还制裁了三名赞贾尼的关联人士：侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因、穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因和赛义德·阿德尔·海达里，他们均为Dot One的高管。

美国财政部将赞贾尼描述为一名活跃于石油出口、运输、科技及金融服务领域的伊朗商人及制裁规避者。 OFAC 因其参与伊朗金融行业活动而于今年1月将其列入制裁名单。财政部指出，他在伊朗因挪用数十亿美元石油收入而被定罪，并指控他为支持伊朗革命卫队（IRGC）和伊朗政权的大型项目提供资金，而与赞贾尼有关联的交易所则为与伊朗革命卫队有关联的钱包处理资金。

美国外国资产控制办公室（OFAC）指控，赞贾尼于6月至7月期间利用Bitbank向伊朗伊斯兰革命卫队转移了数亿美元的比特币。美国财政部还表示，此前已被列入制裁名单的霍尔木兹安全海运服务局（Hormuz Safe Marine Services Authority）自6月以来一直使用该交易所，将其收到的款项转给伊朗政权。 美国财政部长斯科特·贝森特表示：

“今天对伊朗数字资产基础设施的指定行动清楚地表明，利用加密货币为伊朗政权提供资金的行为绝不会逃脱OFAC的制裁范围。如果你支持伊朗政权，财政部将对你实施制裁。”

区块链情报公司TRM Labs将此次行动与更广泛的交易所、支付公司、消费者应用程序以及专有区块链基础设施联系起来。其对赞贾尼（Zanjani）网络的分析显示，约10亿美元与伊朗革命卫队相关的资金流经了Zedcex和Zedxion这两家今年早些时候已被制裁的交易所。

Bitbank 扩大了对伊朗加密货币的打击范围

此次最新制裁名单的公布，紧随美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今年1月针对赞贾尼以及在英国注册的Zedcex和Zedxion交易所采取的行动之后。 美国财政部指控这些平台处理了与伊朗革命卫队交易对手相关的资金；根据该机构此前的调查结果，Zedcex自2022年成立以来已记录交易额超过940亿美元。

6月，执法行动再次扩大，OFAC将Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex以及四名伊朗公民列入制裁名单。美国财政部将Nobitex描述为伊朗最大的数字资产交易所，并指控其在2025年期间处理了该国超过一半的加密货币流入，同时协助了与伊朗革命卫队相关的支付活动。 7月24日，OFAC再次将目标锁定在赞贾尼（Zanjani）的个人网络上，将Dot One Value Creation Group以及与其有关联的其他公司和中间人列入制裁名单。

“经济弃儿行动”（Operation Economic Outcast）是美国财政部于8月24日启动的一项政府范围内的行动，旨在破坏伊朗用于走私石油、规避制裁和资助恐怖主义的网络。 该行动使伊朗的数字资产行业受到第13902号行政命令的制裁。这一行业认定增加了在该行业内运营或为其提供支持的外国公司和个人面临次级制裁的风险。

指定措施将冻结资产并增加交易风险

第13902号行政命令授权财政部冻结在指定伊朗经济部门开展业务的人员以及对其提供实质性支持的各方。这项2020年的行政命令还涵盖了明知故犯地协助涉及受制裁部门或被冻结人员的大额交易的外国金融机构，这可能限制其使用美国代理账户或转账账户。

属于被指定方且进入美国或受美国控制的财产现已被冻结，并须向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）报告。被冻结人员持有50%或以上股权的实体也将被冻结，而美国人士通常未经授权或未获豁免，不得与其进行交易。 民事处罚可能基于严格责任原则适用，这意味着违规行为即使无需证明存在主观故意，也会产生法律责任。

比特币的公共账本会生成永久的交易记录，但若无佐证证据将其与个人或组织关联，仅凭地址无法识别其所有者。比特币交易通过网络验证并记录的签名消息来重新分配所有权，这使得调查人员在将相关钱包地址归属为受制裁主体后，能够追踪资金流向。