Nobitex受制裁，伊朗最大加密货币交易所受波及，合规风险加剧

美国扩大对伊朗加密货币制裁范围，4家交易所及4名国民遭制裁

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex以及4名伊朗公民列入制裁名单。若外国金融机构及个人与上述公司进行特定交易，亦可能面临制裁。

美国财政部称，Nobitex在2025年处理了伊朗全部数字资产流入量的50%以上，并协助完成了与伊朗伊斯兰革命卫队相关的支付，包括与该卫队关联的勒索软件团伙所使用的钱包。

该机构还指控Nobitex协助伊朗中央银行获取了数亿美元的稳定币，用于支撑里亚尔汇率，同时使该政权内部人员能够接触国际交易所并规避制裁。

美国财政部长斯科特·贝森特表示，伊朗政府已将数字资产技术“收编”用于规避制裁和转移财富，并补充称财政部将通过银行和数字资产渠道“继续追踪资金流向”。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）依据第13224号行政命令，因诺比泰克斯向伊朗伊斯兰革命卫队提供实质性支持而将其列入制裁名单；同时依据第13902号行政命令，因其参与伊朗金融部门运营而将其列入制裁名单。

其他被点名的交易所

财政部称，Wallex是伊朗按交易量计算的第二大数字资产交易所，2025年接收了约12%的伊朗数字资产流入，并据称协助了与伊朗革命卫队相关的交易。

据美国财政部称，Bitpin在2025年接收了约10%的伊朗数字资产流入，并处理了数百万美元与伊朗革命卫队相关的交易。 Ramzinex是一家成立于2018年的德黑兰交易所，处理了超过24.5亿美元的交易，其中包括与伊朗革命卫队及一家政府支持的金融机构相关的活动。

合规风险加剧

这些制裁冻结了受美国管辖范围内的财产及财产权益，并普遍禁止美国人与被指定方进行交易。由受制裁人员持有50%或以上股权的实体也将受到制裁。

对于加密货币公司而言，此举提高了筛查与伊朗相关的地址、交易对手及交易所风险敞口的重要性。该举措同时也意味着，为涉及上述平台的重大交易提供便利的非美国实体将面临更高风险。 此次指定正值Nobitex经历动荡时期之后。该交易所于2025年6月遭遇了约9000万美元的攻击事件，为伊朗的加密货币生态系统增添了又一重大变数。

Nobitex被誉为伊朗最大的数字资产平台，也是该国加密货币活动的核心枢纽，既作为零售入口，也作为传统银行渠道之外的跨境价值转移场所。 对于交易员和合规团队而言，这一信号非常明确：与伊朗交易所相关的风险敞口如今更加显而易见、更易被追踪，且更可能引发监管机构的审查。