美国财政部将伊朗加密货币行业和一个价值1亿美元的石油支付网络列为打击目标

OFAC将伊朗数字资产领域纳入制裁范围

随着美国财政部最新经济行动的展开，外国加密货币企业在与伊朗相关交易对手进行交易时，如今面临更广泛的制裁风险。财政部于8月24日启动了“经济弃儿行动”，针对近60家与伊朗核、导弹、网络和石油网络有关联的实体、个人及船舶。

区块链分析公司Chainalysis写道：

“该制裁方案中影响最为深远的组成部分之一，是一项开创性的行业认定，它允许OFAC对全球范围内任何在伊朗数字资产领域开展业务或提供支持的个人或实体实施制裁。”

“此外，OFAC还将通过加密货币进行贸易支付和盗窃活动从而支持伊朗的个人纳入制裁范围，”Chainalysis补充道。

美国外国资产控制办公室（OFAC）根据第13902号行政命令扩大了其管辖权，将伊朗的五个经济领域纳入制裁范围。该决定将伊朗的数字资产领域与航空、黄金、航运和科技领域一并纳入，使OFAC能够对被发现从事这些领域活动的人员实施制裁。

此次指定扩大了此前主要针对与受制裁伊朗实体相关的特定交易所和交易的执法行动范围。据美国财政部称，OFAC 于 6 月对四家主要的伊朗加密货币交易所实施了制裁，其中包括 Nobitex——该交易所处理了 2025 年伊朗超过一半的数字资产流入。

价值1亿美元的加密货币网络支持伊朗石油销售

最新一轮制裁针对乌克兰公民伊万·奥布霍夫（Ivan Obukhov），这位常驻阿联酋的经纪人被指控为伊朗军方及其代理组织安排石油运输。 据美国财政部和Chainalysis称，自2023年以来，奥布霍夫已处理了超过1亿美元的加密货币支付，为伊斯兰革命卫队圣城旅的石油销售提供支持。

海运服务提供商已收到关于伊朗索要霍尔木兹海峡通行费要求的最新指引，该指引修订了美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）5月1日首次发布的警报。即使未发生资金交割，企业若接受保险或响应自5月以来被指定的三个伊朗机构提出的“安全通行”担保要求，仍可能面临处罚。

所要求的过境费可采取任何形式，包括法币、数字资产、非正式交换，或汇往伊朗慈善机构和大使馆账户的捐款。 Chainalysis此前曾将伊朗针对霍尔木兹海峡通行的加密货币过路费描述为国家采用加密货币的潜在里程碑，预计在高额交易中，稳定币将比比特币发挥更大的作用。

伊朗网络行动留下加密货币痕迹

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）还将伊朗情报与安全部（MOIS）内部的一个网络间谍组织列入制裁名单，该组织代表伊朗政权对美国关键基础设施实施了黑客攻击。 该组织联合领导人贝赫扎德·梅斯里（Behzad Mesri）和成员凯万·法亚兹·加雷·布拉格（Keyvan Fayyaz Gareh Blagh）名下的比特币、以太坊和波场（TRON）钱包已被冻结，成员阿曼·卡赫扎迪安（Arman Kahzadian）的比特币和以太坊地址也一并被冻结。

据OFAC称，部分组织成员还出于个人利益行事；与此同时，Chainalysis追踪到一笔勒索软件赎金直接汇入了一个新被制裁的地址。布拉格曾向至少两家“防弹”托管服务提供商存入加密货币，此类基础设施是犯罪分子和受国家支持的黑客所依赖的。

8月18日解封的一份替代起诉书将总部位于伊朗的“Mabna Institute”雇佣黑客组织的17名成员列为被告，其中4人于8月24日被OFAC列入制裁名单。 该文件描述了数名被告涉嫌参与2017年HBO黑客攻击事件，而梅斯里（Mesri）则因试图向该公司勒索约600万美元的比特币而被单独起诉。 此次制裁紧随此前针对涉及数量远超此次的与伊朗相关的加密货币的行动之后。 财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）今年5月曾表示，政府通过一项针对受制裁钱包、石油收入以及与伊朗政府和伊朗革命卫队（IRGC）相关联的金融网络的更广泛行动，查扣了约10亿美元与伊朗有关的加密货币。Chainalysis指出制裁范围已扩大：

“美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）首次将数字资产指定为受第13902号行政命令二次制裁约束的伊朗经济领域。这意味着，OFAC现在可以对全球任何在伊朗数字资产领域开展业务或为其提供支持的外国个人实施制裁，从而扩大了全球加密货币企业面临的二次制裁风险。”

公共区块链记录使调查人员能够追踪地址之间的转账，即使无法立即识别钱包所有者。区块链浏览器会显示交易、地址、余额和转账记录，在监管机构将特定钱包与受制裁主体关联后，有助于调查人员和合规团队识别相关风险。