一个XRP诈骗团伙在从71名投资者处骗取900万美元后被捕

虚假XRP平台在募集投资者资金后消失

据韩国《朝鲜日报》报道，首尔市警察厅于7月30日宣布，调查人员已逮捕三名涉嫌运营欺诈性XRP投资平台的人员。 当局指控该团伙在10月16日至10月23日期间，从71名投资者处募集了约340万XRP，随后关闭网站并销声匿迹。

据称，嫌疑人通过门户网站博客、网络文章和YouTube视频推广Fxrpntwork.com平台，同时承诺本金有保障，月收益率在1.5%至1.8%之间。投资者被要求先将XRP从韩国交易所通过海外平台转出，再将资产转入该团伙控制的钱包中。

首尔警方警告潜在的加密货币投资者，在将资产转入陌生钱包或未经核实的平台之前，务必仔细核实官方信息来源：

“不要被YouTube或其他平台上的未经核实信息所误导。投资前请核实官方信息来源。”

调查人员已逮捕两名29岁的嫌疑人，并计划将一名34岁的涉嫌同谋移交检察机关处理，同时正在海外追捕另一名29岁的嫌疑人。 警方已针对该海外嫌疑人获得国际刑警组织红色通缉令，并继续调查其他涉嫌搭建和推广该诈骗网站的参与者。

诈骗分子抄袭了Flare和FXRP的品牌标识

据称，这些运营者使用“Flare Network”和“FXRP”的名称，使他们的平台看起来与合法的区块链基础设施有关联。Flare的官方FAssets系统旨在通过超额抵押机制，在Flare网络上代表XRP等资产，从而允许这些代币参与去中心化应用。

Ripple曾警告称，加密货币冒充骗局常会抄袭可信品牌名称、徽标、视频、网站及高管身份信息，以此制造虚假可信度。国际刑警组织也指出，金融诈骗正演变为日益有组织的跨境威胁，犯罪网络利用数字平台和快速转账手段，在监管机构介入前将赃款转移至不同司法管辖区。

“保证收益”仍是加密货币诈骗的常见信号

涉及XRP的冒充诈骗越来越多地依赖于虚假促销、捏造的背书，以及承诺受害者在转账后将获得更多代币。

关于XRP冒充骗局日益猖獗的警告强调，正规公司不会通过未经请求的促销活动要求进行加密货币转账，尤其当诈骗者将熟悉的品牌形象与紧急指令或保证收益相结合时。一起涉及虚假“零风险”加密货币收益的诈骗案件进一步说明了“保证获利”的承诺如何被用来吸引受害者。

美国联邦调查局（FBI）关于数十亿美元加密货币诈骗损失的数据表明，加密货币投资诈骗仍在跨国界造成巨额损失，通常通过虚假的交易面板和伪造的账户余额实施。一次导致276人被捕的国际加密货币诈骗打击行动，还针对了被指控通过多层钱包、交易所和海外金融渠道转移受害者资产的犯罪网络。

韩国调查人员在发现该涉嫌骗局后不久便冻结了173亿韩元的虚拟资产，尽管在调查期间约有100亿韩元已被转移。随后对钱包的分析发现，与这些地址相关的转账金额达273亿韩元，这促使当局调查是否还有其他受害者和同谋尚未被查明。