美国、中国和迪拜史无前例地联合打击加密货币诈骗，共逮捕276人

• 美国当局称，在逮捕276名嫌疑人的过程中，与中国和迪拜进行了“史无前例”的合作。
• 诈骗团伙利用“杀猪”骗局、虚假平台及洗钱手段窃取数百万美元。
• 此案表明，当局不仅针对个别诈骗者，更将打击重点放在跨境加密货币诈骗活动的幕后基础设施上。

全球加密货币诈骗打击行动在全球范围内逮捕276人

2026年4月29日，美国当局宣布对涉嫌利用欺诈性投资平台及社交操控手段骗取受害者资金的加密货币投资诈骗中心展开大规模打击。此次行动至少逮捕了276人，并摧毁了至少9个诈骗中心。该案揭示了有组织诈骗网络如何将受害者的加密货币转移至其无法控制的范围。

此次执法行动主要针对被指控通过虚假加密货币投资宣传针对美国人的诈骗中心。美国司法部（DOJ）描述道：

“联邦调查局（FBI）、迪拜警察局与中国公安部之间史无前例的合作，已导致至少276人被捕，并摧毁了至少9个用于实施加密货币投资诈骗的诈骗中心。”

“这些中心专门针对美国人，导致受害者在此类骗局中蒙受数百万美元损失，”美国司法部补充道。

迪拜当局逮捕了275人，其中包括三名在圣地亚哥被起诉的被告。泰国皇家警察逮捕了另一名被告。圣地亚哥的案件涉及Thet Min Nyi、Wiliang Awang、Andreas Chandra、Lisa Mariam以及两名在逃人员。检方将涉嫌犯罪活动与Ko Thet公司、Sanduo集团和Giant公司联系起来。 这些骗局依赖于“割猪肉”手法，即诈骗者先与受害者建立虚假友谊或恋爱关系，随后诱导其进行虚假投资。受害者被敦促开设账户、转账加密货币、借钱、贷款并增加存款。这些平台表面上显示有投资活动，但检方称受害者在转出资产后便失去了控制权。当局通过联邦调查局网络犯罪投诉中心的报告、访谈及财务记录锁定了受害者。

加密货币诈骗手法曝光，相关指控将面临严厉处罚

据称，该诈骗机制的核心在于情感操控、虚假投资承诺以及资金的快速转移。诈骗者宣传所谓的加密货币回报，使投资方案看似可信。随后，他们协助受害者将资产转入受害者并不知情的虚假平台。美国司法部解释道：

“虚假平台将受害者的资金交给了诈骗者，诈骗者随后将这些资金洗钱至其他加密货币账户，包括他们自己的账户。”

据称，被告在诈骗团伙中担任经理、招募人员或工作人员。当局表示，这些团伙跨司法管辖区运作，造成数百万美元损失。联邦调查局圣地亚哥分局在2025年识别出与诈骗集团有关联的公司和个人后，随即展开调查。Facebook和Instagram的母公司Meta Platforms, Inc.提供了用于调查的信息。

指控包括电汇欺诈共谋和洗钱共谋。每项指控最高可判处20年监禁，并处以25万美元、50万美元或非法所得或损失两倍的罚款（具体金额视指控而定）。检方还在针对Thet Min Nyi及一名在逃共同被告的起诉书中加入了刑事没收指控。 此次行动由联邦调查局（FBI）、迪拜警方、中国公安部、泰国皇家警察及其他合作伙伴共同参与。此举也是FBI圣地亚哥分局更广泛加密货币欺诈打击行动的延续，其中包括“Level Up行动”——截至2026年4月，该行动已通知近9,000名受害者，并挽回约5.62亿美元损失。本案表明，执法机构不仅针对个别诈骗者，更将加密货币欺诈背后的基础设施作为打击目标。