Binance 与尼日利亚：Tigran Gambaryan 否认将 260 亿美元转移出非洲国家的指控

假会议

Tigran Gambaryan，Binance的金融犯罪合规负责人，重申了不法的尼日利亚议员要求支付1.5亿美元以撤销对加密货币交易所指控的说法。据Gambaryan透露，这些议员要求直接将资金转入他们的加密货币钱包，并使用“假摄像机和媒体”来让与来访的Binance高管的会议显得合法。

正如2024年5月由Bitcoin.com News报道的那样，Binance首席执行官Richard Teng同样指控尼日利亚金融犯罪委员会（HCFC）的成员索要1.5亿美元的贿赂。当时，尼日利亚的信息部长Mohammed Idris否认了这一指控，称这是该公司“急于混淆其面临的严重刑事指控的一种转移战术”。

然而，在2月14日的帖子中，Gambaryan坚称，确实有国家安全局（DSS）的参与。针对尼日利亚政府指责Binance转移260亿美元出国的说法，Gambaryan指出这一说法纯属虚构。他说道：

他们一直在公众面前推销的260亿美元作为一些神秘资金逃离尼日利亚的说法完全是胡说。这一信息是在应他们要求提供的，仅仅是尼日利亚人在平台上的累计交易数据。这些钱并没有离开尼日利亚——只是人们在买卖加密货币。例如，如果你用100美元交易一百次，那就是1万美元的交易量，但实际上你只用了100美元。同样，这是他们为了掩盖其虚构调查而编造谎言的又一个例子。

就在Gambaryan分享了Binance与西非国家政治人物和政府官员的冲突细节后，尼日利亚信息部长发布了自己的声明，敦促居民忽略Binance员工传播的虚假信息。虽然声明承认了贿赂的说法，但Idris表示是尼日利亚政府发起了调查，“尽管没有任何人正式投诉。”

Idris的声明还透露，他的政府已经拒绝了美国提出的支付500万美元以确保Gambaryan获释的建议。

声明中补充道：“[尼日利亚]政府拒绝了Binance提出的支付500万美元定金以换取Gambaryan先生释放的提议，而是选择了与美国政府达成更有利的和解。”

这位部长还声称，Gambaryan的未经证实的指控暴露了他企图诋毁和恐吓那些确保他面对法律的人。