Các nhà đầu tư Thái Lan khởi kiện Tether vì việc đóng băng 42 triệu USDT mà không có lệnh tòa

Việc đóng băng trước khi có lệnh

Nutthawat Rukthammachalern và Natthawat Kasamvilas đã nộp đơn kiện Tether vào ngày 31 tháng 8 tại Tòa án Quận phía Nam New York, Mỹ, với lập luận rằng nhà phát hành stablecoin này không có cơ sở pháp lý để phong tỏa số tiền của họ. Theo đơn kiện, Tether đã đưa vào danh sách đen mười địa chỉ Ethereum nắm giữ tổng cộng 42.417.785,62 USDT vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, nhiều tháng trước khi có bất kỳ lệnh nào.

Lệnh đó cuối cùng lại xuất phát từ một vụ án hoàn toàn khác. Một thẩm phán cấp sơ thẩm tại Khu vực phía Đông bang Bắc Carolina đã ban hành lệnh tịch thu số 5:26-MJ-1267-JG vào ngày 19 tháng 2 năm 2026, liên quan đến cuộc điều tra về một vụ lừa đảo đầu tư kiểu “giết lợn”. Các điều tra viên cáo buộc rằng các ví tiền điện tử liên quan đã nhận được tiền thu được từ các âm mưu lừa đảo tiền điện tử dựa trên tình cảm. Các nguyên đơn khẳng định họ không liên quan đến âm mưu đó và không được thông báo về việc đóng băng cho đến khi số tiền của họ đã bị khóa từ lâu.

Vụ kiện nhắm vào một công ty thường xuyên đóng băng tiền, vì Tether đã phối hợp với OFAC và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong một số vụ đóng băng tài sản lớn nhất trong lịch sử stablecoin, bao gồm vụ đóng băng 344 triệu USD vào tháng 4 liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, và một đợt vào tháng 5, khi công ty này đưa 371 địa chỉ vào danh sách đen và đóng băng khoảng 515 triệu USDT chỉ trong vòng 30 ngày.

Tether cho biết họ đã hỗ trợ hàng nghìn vụ điều tra của cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, nhưng quyền đóng băng đơn phương của công ty, được tích hợp vào hợp đồng thông minh của USDT thông qua một khóa quản trị tập trung, chính là điều mà vụ kiện mới này đang thách thức.

Yêu cầu của nguyên đơn

Đơn kiện yêu cầu phán quyết tuyên bố, lệnh cấm, bồi thường thiệt hại, thu hồi mọi khoản thu nhập mà Tether kiếm được từ dự trữ làm nền tảng cho các token bị đóng băng, và bồi thường thiệt hại trừng phạt. Các nguyên đơn cụ thể yêu cầu cấm Tether tiêu hủy hoặc phát hành lại các USDT đang tranh chấp trong thời gian vụ kiện đang được xét xử, đồng thời yêu cầu tòa án buộc gỡ bỏ địa chỉ của họ khỏi danh sách đen.

Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của họ để đòi quyền lợi. Vào ngày 31 tháng 7, họ đã nộp một đơn riêng tại Bắc Carolina yêu cầu trả lại số tiền, nhưng cả thủ tục đó lẫn vụ kiện tại New York đều chưa đưa ra phán quyết nào về quyền sở hữu hoặc trách nhiệm pháp lý của Tether.

Tại sao các vụ đóng băng liên quan đến lừa đảo “Pig-Butchering” lại trở nên phức tạp

Các vụ lừa đảo kiểu “Pig-butchering” thường liên quan đến việc những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ giả mạo kéo dài hàng tháng với nạn nhân trước khi dụ dỗ họ vào các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo, và các nhà điều tra thường truy vết số tiền bị đánh cắp qua hàng chục ví trước khi xác định được những ví cần bị đóng băng.

Phần truy vết chính là nơi mọi việc trở nên phức tạp hơn, bởi lệnh phong tỏa của bang North Carolina có phạm vi rộng hơn, trong đó các công tố viên cho biết hơn 61 triệu USDT có liên quan đến các ví tiền điện tử liên kết với hành vi lừa đảo đầu tư, nhưng các nguyên đơn người Thái Lan lập luận rằng 10 địa chỉ ví của họ đã bị cuốn vào cuộc truy quét đó mà không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào chứng minh sự liên quan của họ đến âm mưu này.

Việc các ví này thực sự có liên quan đến bất kỳ khoản tiền thu được từ lừa đảo nào hay chỉ đơn thuần thực hiện giao dịch với các địa chỉ đã từng thực hiện hành vi đó ở đâu đó trong quá trình, có thể sẽ là điểm tranh cãi chính về mặt sự thật khi vụ án tiếp tục được xử lý. Những tháng tới hứa hẹn sẽ rất thú vị!