Tether đã phong tỏa 515 triệu USDT tại 371 địa chỉ trong vòng 30 ngày

Các biện pháp tuân thủ ngày càng tăng

Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi đóng băng USDT của Blocksec, Tether đã đưa 371 địa chỉ vào danh sách đen trên cả Ethereum và Tron. Trong số đó, 329 hành động đóng băng được thực hiện trên mạng lưới Tron, trong khi 42 trường hợp xảy ra trên Ethereum. Sự phân bổ này phản ánh việc sử dụng USDT không cân đối trên Tron, vốn đã trở thành chuỗi khối chủ đạo cho các giao dịch stablecoin tại các thị trường đang phát triển, đặc biệt là ở Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Châu Phi.

Khả năng đóng băng tiền của Tether xuất phát từ một khóa quản trị tập trung được nhúng trong hợp đồng thông minh USDT. Khi một địa chỉ bị gắn cờ, thường là theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật hoặc sau khi có bằng chứng xác thực về hành vi trộm cắp, gian lận hoặc vi phạm các lệnh trừng phạt, Tether có thể đơn phương ngăn chặn ví đó chuyển tiền. Cơ chế này đã được sử dụng trong hợp tác với các cơ quan bao gồm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Europol.

Cuộc tranh luận về tập trung hóa và sự giám sát đối với Tron

Khả năng đóng băng tập trung này đã trở thành con dao hai lưỡi khi các nhà phê bình cho rằng nó mâu thuẫn cơ bản với tinh thần tự quản lý tài sản của tiền điện tử, nơi người dùng được cho là có toàn quyền kiểm soát tài sản của mình. Tether và các ủng hộ viên của nó coi đây là công cụ thiết yếu để chống rửa tiền, thanh toán tiền chuộc và tội phạm tài chính quy mô lớn.

Quy mô hoạt động đóng băng trong tháng 5 là đáng chú ý, khi việc đóng băng hơn nửa tỷ đô la trong một tháng cho thấy hoặc là sự gia tăng đột biến trong các yêu cầu thi hành pháp luật, hoặc là một cuộc rà soát tuân thủ nội bộ được mở rộng, hoặc cả hai. Dữ liệu từ Blocksec không nêu rõ có bao nhiêu trong số 371 địa chỉ bị đóng băng là do yêu cầu trực tiếp từ chính phủ so với các quy trình nội bộ của Tether.

Tron đã phải đối mặt với sự giám sát đặc biệt trong tất cả những vấn đề này vì mạng lưới do Justin Sun thành lập đã nhiều lần bị các công ty phân tích blockchain báo cáo do có lượng dòng tiền bất hợp pháp lớn. Tính đến thời điểm viết bài này, Tether vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai về tổng số tiền bị đóng băng trong 30 ngày.