В результаті кампанії з боротьби з криптовалютами в Південній Кореї генеральному директору Delio призначено 15 років ув’язнення

Суд встановив, що активи клієнтів були використані не за призначенням

Згідно з регіональними повідомленнями, Південний окружний суд Сеула виніс рішення 13 серпня та наказав негайно затримати Чонга, посилаючись на ризик його втечі. Прокурори вимагали 20 років позбавлення волі.

Суд визнав Чонга винним у розкраданні клієнтських активів на суму близько 70 мільярдів вон, або 49,2 мільйона доларів. Також його визнали винним у поданні фальшивих документів під час реєстрації Delio як постачальника послуг у сфері віртуальних активів — категорії, визнаної урядом для криптобізнесу.

Згідно з висновками суду, у звіті аудиторської фірми, поданому для реєстрації, обсяг криптовалютних активів Delio був завищений приблизно на 47,6 млрд вон, або 34 млн доларів. Судді зазначили, що Чон нечесним шляхом отримав ліцензію компанії та рекламував послуги, які Delio не мала можливості надавати.

Замороження виведення коштів позбавило користувачів доступу

«Деліо» працювала як компанія з депозитів та кредитування криптовалют, позиціонуючи себе як банк цифрових активів. Клієнти вносили біткойни, ефіріум та інші криптоактиви в обмін на виплату відсотків.

Проблеми компанії стали публічно відомими у червні 2023 року, коли вона раптово заморозила виведення коштів клієнтів. Тисячі користувачів більше не могли отримати доступ до активів, які вони довірили платформі.

Призупинення відбулося на тлі більш широкої кризи серед криптокредитних компаній. Delio розміщувала активи клієнтів у зовнішніх контрагентів, які зазнали збитків у зв’язку з крахом криптобіржі FTX у 2022 році. Haru Invest, ще одна південнокорейська платформа з прибутковими інвестиціями, також призупинила прийом і виведення коштів приблизно в той самий час.

Рішення щодо незаконного обшуку послабило справу більшого масштабу

У повідомленні Newsis зазначається, що Чон був виправданий за більш серйозним звинуваченням, пов’язаним із сумою близько 250 млрд вон (або 175,6 млн доларів) від приблизно 2 800 клієнтів. Судді постановили, що ключові дані від оператора сервера були отримані незаконно.

Слідчі не забезпечили право компанії Delio на участь у обшуку та не надали перелік вилучених речей, зазначив суд. Це означало, що база даних та отримані на її основі докази не могли бути використані, що послабило основну лінію обвинувачення.

Проте у прокуратури були окремі запасні звинувачення, що стосувалися близько 1 100 потерпілих та 70 мільярдів вон. Саме ці звинувачення стали підставою для винесення обвинувального вироку. Чон також був виправданий за звинуваченнями, що стосувалися ще 41 потерпілого, оскільки підтверджуючі докази не були надані.

Посилений нагляд за криптовалютами стикається з новим випробуванням

Це рішення має значення не лише для справи Delio, оскільки Південна Корея посилила нагляд за криптовалютами після низки провалів, зокрема Terra-Luna та FTX. Закон про захист користувачів віртуальних активів, який набрав чинності у 2024 році, посилив правила щодо зберігання, прозорості та захисту клієнтів.

У листопаді 2024 року компанія Delio була визнана неплатоспроможною, після чого розпочалася процедура ліквідації з метою продажу активів та розподілу коштів серед кредиторів. Шанси вкладників на відшкодування залишаються невизначеними, як це часто буває після банкрутства криптовалютних кредитних платформ.

Чон може оскаржити це рішення. Вкладники, інвестори та регулятори стежитимуть за процесом ліквідації, можливим оскарженням, а також за тим, чи спонукає ця справа до більш ретельного контролю за криптокомпаніями, що зберігають активи клієнтів.