Суд на Тайвані засудив лідера великої злочинної групи, що займалася шахрайством у сфері криптовалют, чоловіка на прізвище Ши, до 22 років ув’язнення. Загалом звинувачення висунуто 14 особам.
Суд Тайваню засудив лідера шахрайської групи Cointhink до 22 років ув’язнення після того, як афера з USDT зачепила 1 539 осіб
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Ші отримав 22-річний тюремний термін на Тайвані за керівництво злочинним угрупованням Cointhink, що займалося криптовалютним шахрайством.
- Угруповання відмило 71,3 млн доларів США через USDT від Tether, що викрило ризики, пов’язані з неперевіреними криптовалютними біржами.
- Підозрюваний Ши може оскаржити свій 22-річний вирок, тоді як прокуратура намагається конфіскувати активи у 14 підсудних.
Жертви, яких обдурили фальшивими даними
Організатор великої криптовалютної афери, що діяла під назвою Cointhink Technology, був засуджений до 22 років ув’язнення після того, як мережа ошукала понад 1 500 інвесторів на суму більше ніж 37,14 млн доларів (1,2 млрд тайваньських доларів). 20 липня районний суд Шилінь виніс вирок головному підозрюваному, якого ідентифікували лише за прізвищем — Ши.
За повідомленнями, загалом 14 осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності у зв’язку з цією злочинною діяльністю за звинуваченнями, що включали порушення Закону про запобігання шахрайству. Згідно з розслідуванням, проведеним під керівництвом районної прокуратури Шилінь, шахрайська група заманювала інвесторів, неправдиво рекламуючи компанію Cointhink Technology як «єдину платформу, авторизовану Комісією з фінансового нагляду» на Тайвані.
Діючи у співпраці з членами організованого угруповання, група залучала жертв через мережу фальшивих інвестиційних груп. Члени угруповання схиляли жертв до придбання токенів Tether за готівку, яку потім систематично відмивали. Прокурори виявили, що угруповання конвертувало незаконно отримані кошти в долари США та переказувало їх на офшорні рахунки, щоб приховати сліди транзакцій.
На другому рівні схеми жертвам давали вказівки переказати свої існуючі токени USDT на визначені цифрові «холодні» гаманці. Потім угруповання переміщувало криптовалюту через багаторівневі перекази, створюючи навмисні «точки розриву», що ефективно заважало відстеженню правоохоронними органами та приховувало походження доходів.
Дані, оприлюднені прокуратурою, показали, що в період з січня 2014 року по квітень 2015 року злочинне угруповання керувало масштабним каналом відмивання грошей, загальний обсяг якого перевищив 71,3 млн доларів. Загалом жертвами цієї операції стали 1 539 осіб.
Обвинувальний акт проти Ши, який ще може оскаржити вирок, та його 13 співучасників був спочатку поданий у серпні минулого року прокуратурою району Ши-чун, яка активно вимагала повної конфіскації всіх незаконно отриманих доходів.
Хоча прокурори спочатку рекомендували сукупний термін ув’язнення у 25 років, районний суд Шилінь зрештою визначив покарання у вигляді 22 років позбавлення волі.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
