Кур'єр, причетний до криптовалютного шахрайства, був засуджений після того, як правоохоронці штату Алабама заарештували його в ході спецоперації, пов'язаної з нібито платежем у розмірі 300 000 доларів. У цій справі також детально описано, як літній мешканець продовжував надсилати гроші незнайомцям, незважаючи на втручання влади.
Фейкові стосунки в Instagram: 211 тис. доларів і не лише арешт
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Куан Цоу отримав п’ятирічний умовний термін, з яких один рік він має відбути у в’язниці.
- Цзоу повинен повернути 211 000 доларів і довічно позбавлений права працювати у сфері цінних паперів штату Алабама.
- Незважаючи на арешт кур'єра, загальні збитки склали близько 270 000 доларів.
Забір товару в продуктовому магазині перетворився на поліцейську операцію
Вирок Куану Цоу та постанова про відшкодування збитків були оголошені 7 жовтня директором Комісії з цінних паперів штату Алабама (ASC) Амандою Сенн та окружним прокурором 15-го судового округу штату Алабама Аззі Олівером. Окружний суддя Дж. Р. Гейнс засудив 28-річного Цоу до п’яти років ув’язнення, з яких він має відбути один рік, за змову, пов’язану з крадіжкою з обманом при обтяжуючих обставинах та фінансовим зловживанням щодо літньої людини. Він зобов’язаний відшкодувати 211 000 доларів і назавжди позбавлений права працювати у сфері цінних паперів штату Алабама.
Винесення вироку відбулося після спецоперації, під час якої Цоу, забираючи коробку біля продуктового магазину в Монтгомері, виявив, що замість 300 000 доларів у ній були лише подрібнені папірці. Потерпілий прибув разом із таємним агентом 22 серпня 2025 року, після того як Цоу того ранку прилетів із Каліфорнії. Співробітники підрозділу SWAT поліцейського управління Монтгомері, члени групи спеціального озброєння та тактики, зупинили та заарештували його, коли він виїжджав з паркінгу.
Перед проведенням спецоперації агенти ASC, органу регулювання ринку цінних паперів штату Алабама, підтвердили факт шахрайства під час візиту додому та допомогли домовитися про нібито запланований платіж. Сенн заявив:
«Нечасто нам вдається перехопити міжнародні злочинні операції у справах, пов’язаних із криптовалютою».
Слідчі встановили, що Цоу належав до більшої організації та протягом кількох місяців збирав готівку та дорогоцінні метали по всій країні, залишаючи собі або отримуючи певний відсоток. У попередженні Федерального бюро розслідувань щодо кур’єрів, які перевозять готівку для криптовалютних шахраїв, описано, як шахрайські платформи організовують публічні зустрічі для отримання грошей. Цоу утримується під вартою в офісі шерифа Монтгомері з 25 серпня 2025 року.
Знайомство в Instagram призвело до створення фейкової платформи Bybit
Схема розпочалася навесні 2025 року, коли мешканець Монтгомері познайомився в Instagram з особою, яка видавала себе за жінку, що мешкає в Нью-Йорку. Їхні розмови перейшли у WhatsApp, де між ними розвинулися стосунки, перш ніж у розмову увійшла тема інвестицій у криптовалюту. Пізніше слідчі відстежили, що співрозмовниця перебувала у Південно-Східній Азії; на фотографіях була зображена справжня мешканка Нью-Йорка, яка не мала жодного стосунку до злочину.
У нібито інвестиційній пропозиції використовувалася назва Bybit, але мешканець переказав гроші на фальшиву криптобіржу, а не на легальну компанію. Початковий внесок у розмірі 45 000 доларів здавався прибутковим, після чого надійшла нібито позика на суму 160 000 доларів, яку клієнт погасив разом із комісією у розмірі 6 000 доларів.
Зібравши 211 000 доларів, шахраї зажадали ще приблизно 385 000 доларів, що і стало приводом для спроби зняття коштів на пенсію, яка й насторожила інвестиційного радника. Перехід від онлайн-спілкування до вигаданих прибутків та ескалації вимог щодо платежів відбувався за схемою, яку комісія описала як «забій свині»: злочинці завойовують довіру, перш ніж втягнути людей у шахрайські інвестиції. Окремо слід зазначити, що оперативна група «Scam Center Strike Force» Міністерства юстиції США заарештувала криптовалюту на суму приблизно 938 мільйонів доларів, як було оголошено 9 вересня.
Арешт не поклав край збиткам жертви
Як повідомила ASC, власник рахунку з Монтгомері продовжував спілкуватися в Інтернеті з іншими невідомими особами та надсилати гроші навіть після арешту Цоу. Слідчі оцінили загальні збитки від схем «забивання свині» приблизно в 270 000 доларів і підрахували, що втручання фінансових установ та відомств запобігло тому, щоб ця цифра сягнула близько 600 000 доларів.
Постійні платежі змусили родину звернутися за призначенням опікуна — особи, призначеної судом для управління фінансовими справами цієї людини. Співробітники агентства дали свідчення на підтримку клопотання, але суд відмовився затвердити цю домовленість після заслуховування доказів. Сенн описав складність захисту вразливих дорослих, зберігаючи при цьому їхню гідність і свободу у прийнятті повсякденних рішень.
Федеральні заходи щодо обмеження подібних збитків включають роботу ФБР з людьми, які стали мішенями криптовалютного шахрайства, в рамках операції «Level Up», що розпочалася в січні 2024 року. Бюро виявляє осіб, які потрапили в пастку оманливих інвестицій, і попереджає їх, перш ніж вони надішлють ще більше коштів.
Окремі заходи захисту щодо відшкодування коштів для жертв шахрайства з криптовалютними банкоматами, які відповідають критеріям, набули чинності 1 жовтня в штаті Алабама; вони поширюються на операції в кіосках, а не на цей вид особистого збору коштів.
Родичі й надалі стурбовані тим, що подальші перекази можуть вичерпати активи особи та створити фінансову залежність.
Жінка з Огайо повністю відшкодувала свої збитки після того, як під час фальшивого дзвінка від служби підтримки Microsoft їй було наказано переказати гроші через криптовалютний банкомат. Цей випадок ілюструє, як
Читати: Огайо повернув $15 300, втрачені в криптобанкоматі через шахраїв Microsoft
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
