Шахрайство з біткойн-банкоматом: зловмисники викрали 4 900 доларів, погрожуючи фальшивим викликом до суду як присяжного

Повідомлення про пропуск засідання присяжних привело до банкомату з біткойнами

Жінка з округу Форсайт, штат Джорджія, втратила 4 900 доларів після того, як хтось повідомив їй, що вона пропустила засідання присяжних і має сплатити штраф, щоб уникнути арешту. Згідно з місцевими повідомленнями про цю справу, опублікованими 16 вересня, гроші були внесені в банкомат для біткойнів. За словами правоохоронців, погроза арешту була частиною шахрайської схеми.

У цій вимозі поєдналися два елементи, що зустрічаються в подібних випадках шахрайства: страх перед ордером на арешт та вказівки негайно переказати гроші. У червні Федеральна торгова комісія (FTC) попередила, що особи, які телефонують і стверджують, ніби хтось пропустив засідання присяжних, можуть погрожувати арештом, якщо людина не сплатить у криптовалюті. Суди не вимагають оплати по телефону.

Ця тактика з’являлася в попередженнях судів ще до цієї справи в штаті Джорджія. У попередньому попередженні про шахрайство, пов’язане з обов’язком бути присяжним, йшлося про те, що шахраї використовують нібито ордери на арешт, щоб вимагати біткойни, подарункові картки або банківську інформацію. У справі округу Форсайт, за повідомленнями, в результаті було внесено 4 900 доларів у банкомат, що конвертує готівку в криптовалюту.

Як працює вимога про оплату

Биткойн-банкомат, який також називають криптовалютним кіоском, дозволяє вносити готівку та надсилати криптовалюту на цифровий гаманець. Особа, яка здійснює внесок, може виконувати вказівки дзвонячого, тоді як гаманець, на який надходять кошти, належить шахраєві. ФБР попередило, що фальшиві погрози з боку правоохоронних органів, пов’язані з криптовалютними банкоматами, можуть змусити людей здійснювати платежі до того, як вони перевірять обґрунтованість таких вимог.

Видавання себе за іншу особу дає дзвонячому можливість зробити так, щоб незнайомий запит на оплату звучав як офіційна процедура. Шахраї можуть видавати себе за представників авторитетних організацій у шахрайських схемах, пов’язаних з біткойнами, а потім схиляти жертв до здійснення переказу, який контролюється дзвонячим. У схемі з призовом до складу присяжних нібито встановлений законом термін додає тиску, тоді як криптокіоск перетворює внесену готівку на цифровий платіж. Ця тактика є однією з декількох форм шахрайства з біткойнами та аферних схем.

Федеральна торгова комісія (FTC) зазначає, що номер абонента, який відображається як номер поліції, не може підтвердити справжність дзвінка. У попередженні щодо призову до складу присяжних зазначено, що правоохоронні органи не дзвонять, щоб погрожувати арештом за те, що ви поклали слухавку, а суд не вимагатиме оплати по телефону. Тому прохання врегулювати нібито виданий ордер у криптовалютному кіоску є ознакою шахрайства, незалежно від того, наскільки офіційно звучить дзвінок.

Скарги на криптовалютні кіоски поширюються за межі штату Джорджія

Випадок у окрузі Форсайт — це лише один із багатьох зареєстрованих випадків шахрайства, пов’язаних із криптовалютними кіосками. Згідно з опублікованими 15 травня даними ФБР за штатами, Центр скарг на інтернет-злочини ФБР отримав у 2025 році понад 13 400 скарг, пов’язаних із кіосками, а сума збитків перевищила 388 мільйонів доларів. Бюро застерігає, що деякі скарги також стосувалися інших видів транзакцій, тому загальну суму збитків не можна повністю віднести виключно на рахунок кіосків.

Штати почали вирішувати проблему збитків, пов’язаних із кіосками, за допомогою різних заходів захисту споживачів. В Арізоні 35 жертв шахрайства з криптовалютними банкоматами отримали відшкодування на суму 171 332 долари відповідно до закону штату, що встановлює критерії права на відшкодування та вимоги щодо подання звітності. Цей результат стосується жертв в Арізоні; він не визначає, чи зможе жінка з Джорджії повернути свої 4 900 доларів.

ФБР просить людей, які переказали кошти через криптокіоск у випадку ймовірного шахрайства, зберегти квитанції та деталі транзакції. У рекомендаціях щодо подання скарг зазначено, що під час звернення до місцевої поліції та до Центру скарг на інтернет-злочини ФБР необхідно вказати місцезнаходження кіоску, адресу гаманця одержувача (якщо вона відома) та інформацію про особу, яка телефонувала.