Міністерство фінансів США націлилося на криптосектор Ірану та мережу розрахунків за нафту на суму 100 млн доларів

OFAC поширює санкції на сектор цифрових активів Ірану

Іноземні криптобізнеси тепер стикаються з більш широким ризиком санкцій при роботі з контрагентами, пов'язаними з Іраном, у результаті останньої економічної кампанії Міністерства фінансів. 24 серпня Міністерство фінансів розпочало операцію «Economic Outcast», спрямовану проти майже 60 юридичних осіб, фізичних осіб та суден, пов'язаних з іранськими ядерними, ракетними, кібер- та нафтовими мережами.

Компанія Chainalysis, що спеціалізується на аналітиці блокчейну, зазначила:

«Одним із наймасштабніших компонентів цього пакету є перше у своєму роді секторальне рішення, яке дозволяє OFAC накладати санкції на будь-кого у світі, хто працює у секторі цифрових активів Ірану або підтримує його».

«Крім того, OFAC націлилося на фізичних осіб, які підтримують Іран через торгові розрахунки з використанням криптовалют та крадіжки», — додала Chainalysis.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) розширило свої повноваження відповідно до Указу Президента № 13902, включивши до сфери дії п’ять іранських секторів економіки. Це рішення охоплює сектор цифрових активів Ірану поряд з авіацією, золотом, судноплавством та технологіями, що дозволяє OFAC накладати санкції на осіб, які, як було встановлено, ведуть діяльність у цих секторах.

Це рішення розширює кампанію з дотримання законодавства, яка раніше була зосереджена на конкретних біржах та транзакціях, пов’язаних із підпадаючими під санкції іранськими сторонами. У червні OFAC наклало санкції на чотири великі іранські криптовалютні біржі, зокрема Nobitex, яка, за даними Міністерства фінансів, у 2025 році обробляла понад половину надходжень цифрових активів до Ірану.

Криптомережа вартістю 100 млн доларів підтримує продаж іранської нафти

Останній пакет санкцій спрямований проти громадянина України Івана Обухова — брокера, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, якого звинувачують у сприянні поставкам нафти для іранських військових та їхніх представників. За даними Міністерства фінансів та Chainalysis, з 2023 року Обухов обробив криптовалютні платежі на суму понад 100 млн доларів, підтримуючи продаж нафти для Корпусу ісламської революційної гвардії — «Сили «Кодс»».

Надавачам морських послуг були надані оновлені вказівки щодо іранських вимог стосовно транзитних зборів у Ормузькій протоці, що є переглядом попередження OFAC, вперше опублікованого 1 травня. Компанії ризикують отримати штрафи навіть у разі відсутності грошових розрахунків, якщо вони приймають страхування або відповідають на вимоги щодо гарантій безпечного проходу від трьох іранських органів, включених до списку з травня.

Плата за прохід може приймати будь-яку форму, включаючи фіатну валюту, цифрові активи, неформальні обміни або пожертви, що надходять на рахунки іранських благодійних організацій та посольств. Раніше Chainalysis охарактеризувала іранські криптовалютні збори за прохід через Ормузську протоку як потенційний рубіж у процесі впровадження криптовалюти на державному рівні, причому стабільні монети, як очікується, відіграватимуть більшу роль, ніж біткойн, у транзакціях з великими обсягами.

Іранські кібероперації залишають сліди у криптовалюті

OFAC також внесло до списку групу кібершпигунів у складі Міністерства розвідки та безпеки Ірану (MOIS) за злом критичної інфраструктури США в інтересах режиму. Були заблоковані біткойн-, ефіріум- та TRON-гаманці, що належали співкерівнику групи Бехзаду Месрі та її члену Кейвану Файязу Гаре Благу, а також біткойн- та ефір-адреси члена групи Армана Кахзадіана.

За даними OFAC, деякі члени групи також діяли у власних інтересах, тоді як компанія Chainalysis відстежила платіж за викуп, який надійшов безпосередньо на одну з нещодавно підданих санкціям адрес. Благ надсилав криптовалютні депозити щонайменше двом провайдерам «куленепробивного» хостингу — інфраструктури, на яку покладаються злочинці та хакери, що діють за підтримки держави.

У новій версії обвинувального акту, оприлюдненому 18 серпня, в якості обвинувачених зазначено 17 членів іранської хакерської організації «Mabna Institute», що надає хакерські послуги на замовлення, чотирьох із яких OFAC внесло до списку 24 серпня. У документі описано ймовірну причетність кількох обвинувачених до хакерської атаки на HBO у 2017 році, тоді як Месрі окремо звинуватили у спробі вимагання від компанії приблизно 6 мільйонів доларів у біткойнах.

Ці санкції є продовженням попередніх заходів, пов’язаних із значно більшими обсягами криптовалюти, пов’язаної з Іраном. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив у травні, що уряд конфіскував криптовалюту, пов’язану з Іраном, на суму приблизно 1 мільярд доларів у рамках ширшої кампанії, спрямованої проти гаманців, що перебувають під санкціями, доходів від нафти та фінансових мереж, пов’язаних з іранським урядом та КВІР.

Компанія Chainalysis відзначила розширення сфери застосування санкцій:

«Вперше OFAC визначило цифрові активи як сектор іранської економіки, що підпадає під вторинні санкції згідно з Указом № 13902. Це означає, що тепер OFAC може накласти санкції на будь-яку іноземну особу в будь-якій точці світу, яка здійснює діяльність у секторі цифрових активів Ірану або надає йому підтримку, що розширює ризик вторинних санкцій для глобальних криптовалютних підприємств».

Публічні записи блокчейну дозволяють слідчим відстежувати перекази між адресами навіть тоді, коли власників гаманців не вдається одразу ідентифікувати. Блокчейн-експлорер відображає транзакції, адреси, залишки на рахунках та історію переказів, допомагаючи слідчим та командам з дотримання нормативних вимог виявляти ризики після того, як органи влади пов’язують конкретні гаманці з суб’єктами, що підпадають під санкції.