Індія наносить удар після того, як США затримали підозрюваного в шахрайстві з клонуванням Coinbase

Індія діє з приводу активів після арешту лідера шахрайства з Coinbase у США

Дирекція правозастосування Індії (ED) оголосила 5 серпня, що видала тимчасовий наказ про арешт активів на суму ₹42,8 crore (близько $4,88 мільйона), пов’язаних з Чирагом Томаром, його родичами та пов’язаними організаціями. Наказ, тимчасовий правовий захід, забороняє передачу чи розпорядження активами під час розслідування. Приєднані активи включають 18 нерухомих майна в Делі та кошти на банківських рахунках.

У повідомленні йдеться, що Дирекція правозастосування розпочала розслідування після новинного повідомлення про арешт індійського громадянина Чирага Томара в США за ймовірне викрадення понад 20 мільйонів доларів за допомогою фальшивих сайтів, які імітували криптовалютну біржу Coinbase. Томар залишається під вартою в США. За даними ED, схема включала підробку сайту Coinbase та використання оптимізації пошукових систем для підвищення рейтингу фейкового сайту. Хоча фальшивий сайт нагадував законну платформу, він містив змінені контактні дані. ED зауважило:

Розслідування виявило, що Чираг Томар, який зараз перебуває під вартою в США, був залучений у великомасштабне кібер-шахрайство шляхом підробки вебсайту криптовалютної біржі Coinbase та викрадення криптовалюти на суму приблизно 20 мільйонів доларів США.

Жертви були введені в оману дзвінком на фальшиву гарячу лінію, яка з’єднала їх з кол-центром, що керувався Томаром. Як тільки були отримані облікові дані, кошти переказувались у гаманці, контрольовані зловмисниками, ліквідовувались через платформи peer-to-peer (P2P) та конвертувались у індійські рупії. Ці надходження потім переказувались на банківські рахунки Томара та його родини, які згодом використовувались для покупок нерухомості.

Головний юридичний директор Coinbase, Пол Грюел, відреагував на розвиток подій у соціальній мережі X:

Справедливість часто затримується, але зрештою її не буде відмовлено. Ми цінуємо гарну роботу правоохоронних органів з метою переслідування активів цього шахрая та співпрацю, про яку ми говорили ще в травні, яка зробила це можливим.