Тайська поліція отримала від 3 бірж дані про кошти казино «Shuffle»

Міжвідомча суперечка

Генерал-майор поліції Сіріват Діпхо, заступник генерального інспектора кіберполіції Таїланду, повідомив журналістам у понеділок, що поліція отримала дані про грошові потоки від трьох бірж цифрових активів, які вказують на зв’язки з Shuffle.com. Він не назвав платформу. Сіріват зазначив, що того ранку чиновники зібралися, щоб спланувати подальші кроки, і що операція неодмінно відбудеться, додавши, що для розслідування цієї справи було створено 80 оперативних груп.

Сіріват зазначив, що ця справа є складнішою, ніж у випадку типових незаконних гральних сайтів, які приймають депозити через тайські банківські рахунки. Shuffle зареєстрована на Кюрасао та працює на криптовалюті, причому гравці конвертують криптовалюту у власний токен платформи для здійснення ставок.

Оскільки оператор перебуває за кордоном, поліція спирається на статтю 5 Кримінального кодексу, яка, за його словами, охоплює злочини, вчинені за межами Таїланду, що мають вплив на країну, і спочатку має сформувати справи проти гравців у Таїланді, перш ніж перейти до оператора, зазначив він. Він заперечив, що поліція нехтувала цією справою, і заявив, що розслідування тривало ще до того, як воно привернуло увагу ЗМІ.

Цей брифінг відбувся після засідання комітету Палати представників з питань правових справ, юстиції та прав людини 29 жовтня, під час якого члени комітету запитували, чому поліція не вжила заходів на підставі даних про транзакції, які вже були в її розпорядженні. Голова комітету Рангсіман Роме заявив, що Gulf Binance — спільне підприємство Binance та Gulf Energy, яке управляє Binance TH, — виявило два гаманці, пов’язані з 44 особами, які переказали близько 113 000 доларів (3,8 млн батів) до та з Shuffle у понад 400 транзакціях.

Колишній депутат від Демократичної партії Сірічок Софа, який першим висунув звинувачення щодо грошових потоків, зазначив, що поліція повідомила комітету: чотири з дев’яти тайських операторів цифрових активів мали ланцюгові зв’язки з Shuffle, зокрема Bitkub, Maxbit та Binance TH. Він наголосив, що ці зв’язки не означають, що біржі вчинили щось неправомірно.

Департамент спеціальних розслідувань розглядає можливість розгляду справи Shuffle як окремого випадку та планує залучити до неї Комісію з цінних паперів та бірж Таїланду цього тижня. 9 жовтня Міністерство цифрової економіки та суспільства повідомило, що заблокувало сайт Shuffle.com на всій території країни. Ця справа також привернула увагу політиків після повідомлень про те, що чоловік депутата від партії «Бхумджайтай» Сучада Чжан Тхаенсап володіє часткою в бізнесі, що стоїть за Shuffle. 16 жовтня вона заявила, що він володіє лише 1% акцій законно зареєстрованої закордонної компанії і що немає жодних фінансових слідів, які б пов’язували їх із шахрайськими мережами чи транснаціональною злочинністю, повідомляє MGR Online. Жоден із них не з’явився на слуханнях 29 жовтня.

Справа Shuffle розглядається на тлі посилення Таїландом контролю за криптовалютними потоками. Раніше цього року центральний банк почав відстежувати великі транзакції в USDT, які можуть обходити перевірки на відповідність вимогам, а нещодавно поліція заарештувала громадянина Китаю, якого звинувачують у керівництві мережею з відмивання криптовалюти на суму 74 мільйони доларів. На момент написання статті, згідно з наявними повідомленнями, компанія Shuffle публічно не відреагувала на заяви поліції.