США націлилися на криптовалюту $456 тис., пов’язану зі шахрайством у Facebook

Прокурори переслідують кошти, пов’язані з романтичним шахрайством

9 листопада прокуратура округу Массачусетс повідомила, що подала цивільний позов про конфіскацію 456 602 USDT на суму приблизно 456 602 доларів. Цей позов про конфіскацію коштів, отриманих в результаті романтичного шахрайства, стосувався ймовірних схем, спрямованих проти мешканців Массачусетсу та інших регіонів. Влада відстежила надходження до двох криптовалютних гаманців та вилучила кошти.

Згідно з позовом, зловмисники завойовували довіру через сайти онлайн-знайомств та Facebook, а потім заохочували до інвестицій у криптовалюту на фальшивих платформах. Прокуратура заявила:

«Хоча жертви вважали, що надсилають кошти на легальну платформу для інвестицій у криптовалюту та отримують прибуток, насправді ці кошти надсилалися на незареєстровані криптовалютні гаманці (гаманці, що не розміщені на криптовалютній біржі)».

Жертви зрозуміли, що їх ошукали, коли спроби зняття коштів виявилися марними, навіть після сплати нібито комісій та податків.

Шахрайські платформи заохочують до більших внесків

ФБР описує шахрайство з інвестиціями в криптовалюту як процес, який може починатися з романтичного або довірчого шахрайства, а потім переходити до інвестиційних пропозицій. Шахрайські платформи можуть показувати фіктивні прибутки або дозволяти дострокове зняття коштів, щоб спонукати до більших внесків. Подальші вимоги щодо сплати податків або комісій стають ще одним засобом виманювання грошей у жертв.

Підробка особи також характерна для фальшивих криптовалютних бірж та небажаних інвестиційних пропозицій. Шахрайські сервіси можуть копіювати легальні веб-сайти, тоді як небажані контакти обіцяють інвестиційний прибуток. Ці підходи спираються на видимість надійності, щоб переконати людей переказати активи.

Окремі федеральні розслідування були спрямовані на вилучення більших сум через подібні процедури конфіскації. П’ять позовів, оголошених у липні, стосувалися конфіскації криптовалюти на суму понад 25 мільйонів доларів. Найбільший з них стосувався приблизно 12,1 мільйона доларів, пов’язаних із романтичними шахрайствами, від яких постраждало понад 200 осіб; інший стосувався близько 10,4 мільйона доларів, пов’язаних із шахрайськими інвестиційними платформами.

Претензії на право власності передують поверненню коштів потерпілим

Прокурори штату Массачусетс також порушили окрему справу про конфіскацію коштів у зв’язку з шахрайством через криптовалютні банкомати, про яку було оголошено 31 липня. У цій справі вимагалося повернення приблизно 47 000 доларів, нібито отриманих за допомогою схем, пов’язаних із технічною підтримкою та видаванням себе за представників уряду. Слідчі встановили п’ятьох потерпілих, чиї платежі надходили на один і той самий гаманець.

Міждержавні заходи з повернення коштів також вимагали вжиття додаткових кроків після конфіскації. Влада Гани та Великої Британії конфіскувала 15,1 млн доларів, пов’язаних з інвестиційним шахрайством, як повідомлялося в червні. Активи були ліквідовані на рахунок для доказів, яким керують ганські органи влади. Влада проводила перевірку жертв перед запланованим відшкодуванням або поверненням коштів за збитки.

У справі від 9 листопада твердження, викладені у скарзі, залишилися лише звинуваченнями. Цивільна конфіскація дозволяє третім особам, тобто тим, хто заявляє про право власності на активи, подавати претензії, які мають бути вирішені до конфіскації та будь-якого повернення коштів потерпілим.