Правоохоронні органи Гани та Великої Британії нещодавно об’єднали зусилля, щоб вилучити криптовалюту на суму 15,1 млн доларів, пов’язану з транснаціональною інвестиційною аферою.
Гана та Велика Британія використовують технологію блокчейн для повернення 15,1 млн доларів, викрадених у результаті транскордонної афери
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Ганійська EOCO та британська NCA об’єднали зусилля, щоб вилучити криптовалюту на суму 15,1 млн доларів у великої транснаціональної шахрайської мережі.
- Справа 2026 року доводить, що дані Chainalysis можуть допомогти органам відстежувати токени у майже 20 різних блокчейнах.
- Влада проводить перевірку жертв, щоб завершити історичну репатріацію коштів до Великої Британії.
Електронна комерція як прикриття для організованої злочинності
Правоохоронні органи Гани та Великої Британії вилучили криптовалюту на суму приблизно 15,1 млн доларів у рамках розслідування складної транснаціональної інвестиційної афери. Згідно зі звітом Chainalysis, у результаті міжвідомчої операції було ліквідовано «інвестиційну» платформу електронної комерції, яка ошукала тисячі жертв в обох країнах.
Шахрайська схема заманювала користувачів відкривати інтернет-магазини, заробляти бали через торгівлю та формувати баланси, що здавалися законними. Однак правоохоронні органи виявили, що цей інтерфейс насправді був прикриттям для китайсько-малайзійського організованого злочинного угруповання, яке викачувало мільйони доларів у жертв та відмивало отримані кошти через цифрові валюти.
Розслідування розпочалося, коли служби контролю криптовалютної біржі OKX виявили незвичайну активність і повідомили про це Європол. Справу було передано до Британського національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA), яке відстежило операційні центри та підставні офіси аж до Гани.
Реймонд Арчер, виконавчий директор Управління з економічних та організованих злочинів Гани (EOCO), скористався 14-денним адміністративним заморожуванням, щоб зупинити активність на рахунках, перш ніж отримати офіційне судове рішення про продовження заморожування.
«Постійна еволюція нових загроз, таких як шахрайство, вимагає нового виду партнерства, заснованого на обміні розвідданими та використанні сучасних інструментів», — зазначив Арчер.
Слідчі з EOCO та NCA використовували Chainalysis Reactor для відстеження руху викрадених коштів. Це програмне забезпечення дозволило командам обох країн переглядати одні й ті самі дані в блокчейні в режимі реального часу, що виявило: на перший погляд не пов’язані між собою цифрові гаманці насправді були частиною єдиної, скоординованої злочинної мережі.
Правоохоронні органи виявили та об’єднали незаконні доходи, еквівалентні 119,4 біткойнам, 93 ефіріумам та 2,85 мільйонам USDT, розподілених між майже 20 різними токенами. Спочатку шахраї конвертували значну частину криптовалюти в догекойн (DOGE), щоб роздрібнити та замаскувати свої активи.
«У цій справі аналітики EOCO могли бачити саме те, що бачили ми в даних блокчейну», — зазначив Метью Перфект, старший менеджер з питань боротьби з шахрайством у Національному центрі економічних злочинів Великої Британії. «Це означало, що ми не просто обмінювалися звітами — ми проводили спільне розслідування».
Після вилучення правоохоронними органами цифрові активи були ліквідовані в рамках партнерства з приватним сектором — компанією Complycrypto та депозитарієм Zodia Custody. Отримані 15,1 мільйона доларів були перераховані на спеціальний рахунок для доказів, яким керують ганські органи влади.
Влада проводить перевірку потерпілих для остаточного оформлення відшкодування, при цьому частина відновлених коштів буде репатрійована до Великої Британії для компенсації британським потерпілим.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
