Уряд США перевів 12,36 млн доларів у вигляді ETH, USDC та USDT на Coinbase після понеділкового руху курсу BTC

Цей переказ відбувся після того, як у понеділок на Coinbase Prime було перераховано приблизно 3 941 BTC, що означає, що уряд два дні поспіль здійснював операції в ланцюжку з гаманців, пов’язаних із попередніми конфіскаціями у кримінальних справах.

Шість транзакцій, один пакет

Активність у вівторок розбилася на шість окремих транзакцій, усі з яких були зареєстровані протягом одного короткого проміжку часу. У кожному випадку відправник має позначку «U.S. Government: Bitf» — це скорочення Arkham для гаманця, контрольованого Міністерством юстиції, пов’язаного з коштами, вилученими в результаті хакерської атаки на Bitfinex у 2016 році.

Найбільший переказ становив 5 939 ETH на суму 11,15 млн доларів на адресу Coinbase Prime. Друга транзакція з ETH на суму 11,26 доларів була спрямована на той самий адресат. Перекази в USDT відбувалися за схожим сценарієм: 296 710 доларів на Coinbase Prime у поєднанні з транзакцією на 10 доларів на ту саму адресу.

USDC пройшов іншим шляхом. Уряд переказав 901 005 доларів у USDC на адресу, що починається з 0x7D7C1C4c, яку Arkham ще не пов’язав із жодною конкретною організацією. Цьому переказу передувала транзакція на суму 10 доларів у USDC.

Перевірка перед кожним переказом

Кожен актив переказувався до місця призначення двічі: спочатку у вигляді символічної суми в 10 або 11 доларів, а потім — у повному обсязі. Ця схема була однаковою для всіх трьох активів та обох місць призначення, що вказує на навмисну операційну процедуру, а не на поодинокі перекази.

Надсилання спочатку невеликої суми дозволяє тому, хто контролює гаманець, переконатися в правильності адреси одержувача, перш ніж переказувати весь залишок. Криптовалютні транзакції не можна скасувати після їх підтвердження, тому така практика є стандартною для всіх, хто переказує великі суми — чи то урядові органи, чи інші особи.

Два пункти призначення, дві ймовірні мети

Coinbase Prime — це інституційна платформа для зберігання та торгівлі. Внесення коштів туди зазвичай відбувається перед продажем або переведенням на зберігання, оскільки Prime слугує стандартним «входом» (on-ramp), який біржі використовують для великих угод від імені інституційних клієнтів.

Переказ USDC порушив цю схему. Замість того, щоб надійти на Coinbase, він був направлений на адресу без позначки, яку Arkham ще не ідентифікувала. Це може означати переказ на інший урядовий депозитарний рахунок, іншу біржу, яка ще не позначена в системі Arkham, або на проміжний гаманець.

Невелика частка набагато більшого обсягу

Урядова структура США Arkham відстежує 618 адрес, на яких зберігається приблизно 21,22 млрд доларів у криптовалюті, що на 3,75% більше, ніж 24 години тому. На біткойн припадає близько 20,91 млрд доларів від цієї суми, або приблизно 98,5% усього портфеля.

На цьому тлі переказ у розмірі 12,36 млн доларів, здійснений у вівторок, становить близько 0,06% від загальних активів. Такий масштаб вказує скоріше на рутинний або пов'язаний з конкретним випадком переказ, а не на початок більш масштабної ліквідації.

Що міститься в портфелі

Окрім біткойна, відстежувані урядом активи включають 145,25 млн доларів у USDT, 48,42 млн доларів у wrapped BTC, 41,86 млн доларів в ефірі, а також менші позиції в BNB, USDC, DAI та wrapped ETH. Далі у списку портфель включає 3 692 ZEC на суму 2,03 млн доларів, а також менші залишки SHIB, GNO та RLC.

Наявність «обгорнутих» токенів та токенів, пов’язаних із DeFi, а також монети, що забезпечує конфіденційність, такої як ZEC, вказує на те, що портфель сформовано з багатьох окремих випадків конфіскації, а не є єдиним скоординованим казначейським фондом. Конфісковані гаманці зазвичай відображають ті активи, якими володів початковий об’єкт конфіскації, що пояснює поєднання значної позиції в біткойнах з нішевими токенами.

Перекази, здійснені у вівторок, дають громадськості рідкісну можливість на ланцюжку побачити, як уряд розпоряджається криптовалютою, конфіскованою у кримінальних справах, забезпечуючи прозорість, яку традиційна конфіскація активів рідко забезпечує.