Дані ончейн показують, що уряд США перевів майже 4 000 BTC на Coinbase Prime

Чому 13 липня відбувся переказ майже 4 000 біткойнів, що перебували у володінні уряду?

Дані Arkham Intelligence показали, що 13 липня гаманці, пов’язані з урядом США, переказали майже 4 000 біткойнів на Coinbase Prime — криптоброкерську платформу компанії для інституційних інвесторів — у рамках кількох транзакцій. Сукупна вартість активів під час цієї операції становила приблизно 250 мільйонів доларів. Цей рух перемістив біткоїни, що перебувають під федеральним контролем, в інфраструктуру, яка підтримує інституційне зберігання та торгівлю.

Керівник відділу досліджень Galaxy Digital Алекс Торн звернув увагу на ці перекази в X після того, як вони з’явилися в даних Arkham Intelligence, привернувши ширшу увагу до діяльності уряду в блокчейні.

Серед найбільших переказів були приблизно 2 875 BTC, позначені Arkham як «Конфісковані кошти Райана Фараче», та близько 926 BTC, ідентифіковані як «Конфісковані кошти BTC-e». Ще одним переказом було перераховано близько 140 BTC на Coinbase Prime, що збільшило загальний обсяг зафіксованих за день переказів біткойнів до приблизно 3 941 BTC. Arkham присвоює ці позначення на основі відстеження блокчейну та відкритих даних.

Сума, пов’язана з Фарасе, майже збігається з 2 874,90419597 BTC, вилучених федеральними агентами у 2021 році. Прокурори заявили, що Раян Фарасе, також відомий як «Xanaxman», та його батько намагалися відмити біткойни, отримані від торгівлі наркотиками. Окремо правоохоронні органи вилучили ще 58,742155166 BTC, пов’язаних із Фарасе.

BTC-e функціонувала з 2011 року, доки правоохоронні органи не закрили цю криптовалютну біржу у 2017 році. Міністерство юстиції заявило, що платформа опрацювала транзакцій на суму понад 9 млрд доларів та обробляла кошти, пов’язані з хакерством, програмним забезпеченням-вимагачем, крадіжкою особистих даних, наркоторгівлею та іншими злочинами. Олександр Віннік, один з операторів BTC-e, у 2024 році визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей.

Чи уряд уже санкціонував продаж?

У федеральному повідомленні про конфіскацію, опублікованому в січні 2024 року, було оголошено про намір уряду реалізувати приблизно 2 933,64 BTC, пов’язаних із справою Фараче. Ця загальна сума включала приблизно 2 875 BTC, вилучених раніше, та додаткові 58,74 BTC. У повідомленні також було визначено термін, протягом якого треті особи могли заявити про свої правові інтереси щодо конфіскованого майна.

У повідомленні зазначено, що уряд розпочав юридичну процедуру, необхідну для розпорядження активами, пов’язаними зі справою Фараче. Це підкріплює ймовірність того, що переказ від 13 липня пов’язаний із санкціонованим продажем. Однак юридичні повноваження щодо розпорядження майном та переказ на Coinbase Prime не свідчать про те, що відбувся продаж на ринку.

Чому ім’я Браяна Крюсона було пов’язане з ефіром?

Ця операція також стосувалася приблизно 30 007 ефірів з адреси, позначеної як «Конфісковані кошти Браяна Крюсона». Ця позначка не доводить, що Крюсон був власником цих активів або що йому були висунуті звинувачення чи винесено вирок у зв’язку з ними. У цивільній скарзі Міністерства юстиції щодо конфіскації стверджувалося, що він керував гаманцями, на яких зберігалася криптовалюта, пов’язана з Крістофером Кастеллуццо та Люком Атвеллом, поки вони перебували у в’язниці.

У позові стверджувалося, що Кастеллуццо та Атвелл використали кошти, отримані від продажу наркотиків, для придбання 30 000 ефірів на суму близько 9 000 доларів. У позові зазначалося, що Крюсон зберігав доступ до цих активів від їхнього імені. Позов мав на меті конфіскацію самої криптовалюти і не передбачав пред’явлення Крюсону звинувачень у скоєнні злочину.

Чи свідчить переказ через Coinbase Prime про продаж?

Сам по собі переказ через Coinbase Prime не підтверджує продажу. У липні 2024 року Coinbase оголосила, що Служба маршалів США обрала Coinbase Prime для надання послуг зберігання та розширених торговельних послуг щодо цифрових активів з великою капіталізацією, які централізовано управляються цією службою. Служба маршалів управляє активами, вилученими та конфіскованими в рамках Програми конфіскації активів Міністерства юстиції.

Подвійна роль Coinbase Prime робить її логічним місцем призначення для біткойнів, які уряд планує утримувати, управляти ними або розпоряджатися ними. Для підтвердження продажу необхідне офіційне оголошення відомства, запис про відчуження, ідентифікований розподіл між покупцями або інші докази, що свідчать про здійснення угод. Arkham відніс 328 225 BTC, вартість яких на момент написання статті перевищувала 20 мільярдів доларів, до гаманців, пов’язаних з урядом США.