Вирок у справі про шахрайство Crypto-Pal викриває фальшиві обіцянки безризикового прибутку, які обійшлися інвесторам майже в 1 млн доларів

Криптоінвестори втратили майже 1 мільйон доларів через обіцянки гарантованої прибутковості

18 червня Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що федеральне журі визнало винним 53-річного Деніела Чартроу, який раніше проживав у Саут-Лейк-Тахо та Лоді, штат Каліфорнія, після того, як восьмиденний судовий процес пов’язав його зі схемами шахрайства з криптовалютами та інвестиціями, які коштували інвесторам майже 1 мільйон доларів. У справі фігурували компанії Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC та потерпілі з усієї країни.

Прокурори представили справу, що ґрунтувалася на фальшивих гарантіях, фіктивних проектах та коштах інвесторів, які так і не були використані, як обіцялося. Шахрайські схеми діяли з березня 2021 року по лютий 2022 року, протягом цього часу Чартроу та його спільник контролювали кілька компаній і спілкувалися з інвесторами за допомогою телефонних дзвінків, SMS-повідомлень, електронної пошти, Microsoft Teams та Zoom.

Міністерство юстиції пояснило:

«Crypto-Pal була інтернет-компанією з торгівлі криптовалютами, яка гарантувала високу прибутковість без жодного ризику».

«У різні моменти Чартроу також стверджував, що TDA Global займалася постачанням авіаційного палива авіакомпаніям або керувала власною платформою для торгівлі криптовалютою», — продовжило Міністерство юстиції.

Докази, представлені під час судового розгляду, показали, що Чартроу керував діяльністю, використовуючи псевдоніми, зокрема «Леонард» та «Леон». Він казав своїм партнерам, що мусить приховувати свою особу через попереднє засудження за шахрайство, хоча згодом багато інвесторів дізналися, що саме Чартроу контролював ці підприємства та їхні рахунки.

Презентації для інвесторів змінювалися залежно від напрямку діяльності. Crypto-Pal рекламували як компанію з торгівлі криптовалютами, тоді як TDA Global у різні періоди описували то як постачальника авіаційного палива для авіакомпаній, то як окрему платформу для торгівлі криптовалютами.

Псевдоніми, доступ до банківських рахунків та неправдиві заяви призвели до збитків інвесторів на суму майже 1 млн доларів

Банківські документи стали ключовими доказами у справі, порушеній урядом. Хоча Чартроу не був підписантом на бізнес-рахунку Crypto-Pal, докази показали, що він неодноразово отримував доступ до нього, щоб знімати готівку, здійснювати покупки та переказувати кошти інвесторів на рахунки, які він особисто контролював.

Жертви потрапляли в ці схеми через особисті та професійні зв’язки, зокрема за рекомендаціями друзів чи родичів. Прокурори описали сфальсифіковані виписки з рахунків, неправдиві запевнення щодо зростання та неодноразові введення в оману, які переконували інвесторів надсилати додаткові кошти у вигляді готівки або криптовалюти.

Міністерство юстиції зазначило:

«Чартроу загрожує максимальне передбачене законом покарання у вигляді 20 років ув’язнення та штраф у розмірі 250 000 доларів за кожним пунктом звинувачення».

Вимоги про повернення коштів викрили розбіжність між обіцянками та рухом коштів. Коли інвестори вимагали повернення своїх коштів або запитували про причини затримок, Чартроу виправдовувався, перекладав відповідальність на інших або припиняв спілкування, тоді як жертви не отримували ані доходу, ані повернення основної суми.