Bitmex було наказано сплатити штраф у розмірі 100 мільйонів доларів після тривалої юридичної боротьби, що виникла внаслідок порушень положень про відмивання грошей у США.
Bitmex залагоджує справу на $100 млн у справі про відмивання грошей після того, як Мін'юст нібито вимагав $420 млн
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Bitmex накладено додатковий штраф у розмірі 100 мільйонів доларів за порушення Закону про банківську таємницю
У липні 2024 року HDR Global Trading Limited, оператор біржі Bitmex, визнали свою вину у порушенні Закону про банківську таємницю США (BSA). Штраф є кульмінацією серії юридичних викликів, які втягнули компанію в суперечку з Міністерством юстиції США (DOJ).
Хоча Bitmex визнали штраф, вони зазначили, що сума була значно зменшена з 420 мільйонів доларів, спочатку вимаганих DOJ. “Цей процес тривав роками, під час яких DOJ спочатку вимагало понад 200 мільйонів доларів нових коштів для врегулювання угоди про визнання вини – коли ми відмовилися від цієї нелогічної пропозиції, вони тоді вимагали штраф у розмірі приблизно 420 мільйонів доларів на судовому розгляді”, зазначив крипто-біржа.
Після рішення Bitmex висловила невдоволення результатом, але зазначила, що накладений штраф був значно нижчим від попередніх вимог. Адвокати компанії спочатку стверджували, що попередній штраф у розмірі 110 мільйонів доларів, у поєднанні з визнанням вини співзасновниками компанії, Бенжаміном Делом і Артуром Хейсом, повинен був адекватно вирішити порушення з 2015 по 2020 роки.
У повідомленні Bitmex далі підкреслила досягнення в покращенні своїх процедур відповідності. Ці заходи включають інтеграцію “найкращих у своєму класі” систем Know Your Customer (KYC) та Anti-Money Laundering (AML). Біржа стверджує, що ці оновлення добре приймаються її користувачами, бізнес-партнерами та регуляторами.
Незважаючи на юридичне врегулювання, Bitmex наполягає на тому, що звинувачення є застарілими, вказуючи на коментарі, які вона зробила у липні 2024 року, коли визнала свою вину за одним пунктом порушення BSA. Компанія підтвердила свою прихильність до інновацій, підкреслюючи свою увагу на виготовленні преміум-крипто продуктів та послуг для своїх клієнтів. Bitmex завершила, повторивши свою відданість залишатися провідною крипто деривативною біржею, вказуючи на свій довготривалий досвід ринкової довіри, операційної стійкості та постійної еволюції продуктів.
