Binance проти Нігерії: Тигран Гамбарян заперечує звинувачення у виведенні $26 мільярдів з африканської країни

Фальшива зустріч

Тигран Гамбарян, керівник служби дотримання фінансових злочинів у Binance, повторив заяву про те, що недобросовісні нігерійські законодавці вимагали $150 мільйонів в обмін на закриття справи проти криптовалютної біржі. За словами Гамбаряна, законодавці, які хотіли, щоб їхні кошти було переведено безпосередньо на їхні криптовалютні гаманці, використовували “фальшиві камери та ЗМІ”, щоб зустріч з керівниками Binance, які приїхали, здавалася легітимною.

Як передав Bitcoin.com News у травні 2024 року, генеральний директор Binance Річард Тенг також звинуватив членів Комітету з фінансових злочинів Палати представників Нігерії (HCFC) в вимаганні хабара в розмірі $150 мільйонів. Тоді міністр інформації Нігерії Мохаммед Ідріс відкинув ці звинувачення, назвавши їх відволікаючим маневром компанії, “яка відчайдушно намагається приховати серйозні кримінальні звинувачення, які вона постійно зазнає”.

Проте, у своєму записі 14 лютого Гамбарян наполягав на тому, що була спроба з боку Державної служби безпеки (DSS) взяти участь. Звертаючись до звинувачення нігерійського уряду, що Binance вивів $26 мільярдів із країни, Гамбарян заявив, що це ствердження просто не відповідає дійсності. Він сказав:

Число $26 мільярдів, яке вони постійно публічно просувають як якусь містичну суму, що втекла з Нігерії, — це повна нісенітниця. Ця інформація була надана у відповідь на їхній запит і була лише сукупними даними торгів для нігерійців на платформі. Ці гроші не залишали Нігерію — це було лише купівля і продаж криптовалют. Наприклад, якщо ви торгуєте $100 сто разів, це $10,000 обсягу торгів, але насправді ви використали лише $100. Ще один приклад того, як вони обманюють, щоб прикрити своє фейкове розслідування.

Відразу після того, як Гамбарян поділився вибуховими деталями про зустріч Binance з нігерійськими політиками та урядовцями, міністр інформації Нігерії випустив власну заяву, закликаючи жителів ігнорувати неправдиву інформацію, поширену співробітником Binance. Хоча заява визнає претензію про хабарництво, Ідріс зазначив, що нігерійський уряд ініціював розслідування, “хоча ніхто не подав офіційної скарги”.

Заява Ідріса також розкрила, що його уряд відкинув пропозицію США заплатити $5 мільйонів за звільнення Гамбаряна.

“Уряд [Нігерії] відхилив пропозицію Binance про авансовий платіж у розмірі $5 мільйонів в обмін на свободу пана Гамбаряна, на користь більш вигідного врегулювання з американським урядом”, додається в заяві.

Міністр також заявив, що необґрунтовані звинувачення Гамбаряна викрили його мотив дискредитувати та залякувати тих, хто забезпечив його правову відповідальність.