Kripto Hesaplarına Yönelik Baskılar Genişlerken Türkiye 47.493 Yasadışı Bahis Sitesini Engelledi

Kripto cüzdanlar, yetkililerin tekrar tekrar hedef aldığı bir alan haline geldi

Yetkililer, çevrimiçi operatörlere ve ödeme ağlarına karşı ülke çapında yürütülen kampanyayı genişletirken, Türkiye 1 Ocak'tan bu yana 47.493 yasadışı bahis sitesine erişimi engelledi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarına atıfta bulunan Anadolu Ajansı, polis ve jandarma birimlerinin 680 operasyon düzenlediğini, 5.629 şüpheliyi gözaltına aldığını, 3.231 kişinin tutuklanmasını sağladığını ve 1.515 kişiyi adli denetim altına aldığını bildirdi.

Siber suç birimleri, yasadışı bahis siteleri, sosyal medya reklamları ve ödeme sistemlerine yönelik dijital bağlantıları 24 saat boyunca izliyor. Soruşturmacılar ayrıca, operatörlerin bahis toplamalarına veya suç gelirlerini aktarmalarına yardımcı olduğundan şüphelenilen banka hesaplarını, elektronik para hizmetlerini ve kripto varlık hesaplarını da takip ediyor.

Ulusal rakamlar, Mayıs ayında yoğun bir şekilde gerçekleştirilen bir dizi baskının devamını oluşturuyor. Sekiz gün boyunca duyurulan dört operasyonda 670'den fazla şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı; Adana'da yürütülen bir soruşturmada ise bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı iddia edilen kanallar arasında kripto para platformları tespit edildi.

5 Haziran’da İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye dışında bulunan ve yasadışı bir bahis örgütünden düzenli olarak para transferi aldığı iddia edilen yedi ortak kripto cüzdeni tespit edildi. Savcılar, ağın toplam işlem hacmini 4 milyar dolar (192,37 milyar TL) olarak belirledi ve şüphelilerle ilişkili tüm banka ve kripto hesaplarının dondurulduğunu açıkladı.

Soruşturmacılar, İ.Ö.Ö. olarak tanımlanan bir şüphelinin koordine ettiği ağın, yasadışı bahislerden ve sonuçları önceden ayarlanmış maçlardan elde edilen gelirlerin yanı sıra, Türkiye’nin yasal bahis sistemi üzerinden yapılan bahislerden de gelir elde ettiğini iddia etti. Gelirlerin, kullanıcıları tespit edilemeyen kripto cüzdanlarına ulaşmadan önce döviz büroları ve Kapalıçarşı'daki kuyumcular üzerinden aktarıldığı iddia edildi. Soruşturma, savcılığın terörün finansmanı ve kara para aklama bürosu ile finansal istihbarat kurumu MASAK tarafından yürütüldü.

Savcılar, örgütün düzenli geliri veya ticari faaliyeti olmayan 20 ila 30 yaş arası kişileri işe aldığını, bu kişilerin hesaplarına periyodik olarak yaklaşık 2.080 dolar (100.000 TL) tutarında para yatırdığını ve %1 komisyon karşılığında onları bahis "ortak hesapları" olarak kullandığını iddia etti. Hatta en düşük hacimli şüphelinin bile hesap hareketlerinde yaklaşık 1,9 milyon dolar (90 milyon TL) tutarında işlem olduğu görüldü. Yetkililer, 24 ilde 80 şüpheliyi gözaltına aldı ve yaklaşık 7,3 milyon dolar (350 milyon TL) değerinde 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 arsa ele geçirdi.

Adana merkezli ayrı bir jandarma operasyonu kapsamında, yasadışı bahis ağlarını yönetmek ve para transferlerini kolaylaştırmakla suçlanan şüphelilere ait 4.742 banka hesabı ve altı kripto varlık hesabı donduruldu. İçişleri Bakanlığı, finansal istihbarat incelemeleri sonucunda 23 ilde 47 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 104 milyon dolar (5 milyar TL) tutarında hareket tespit edildiğini, ayrıca bir paravan şirket, 23 konut, 29 araç ve 13 arsa üzerinde de el konulduğunu açıkladı.

Operasyonlar artık gerçek zamanlı müdahaleye de yöneldi. İstanbul savcıları, 2022 Dünya Kupası sırasında yaklaşık 35 milyar dolarlık yasadışı bahis oynandığını tahmin ederken, 2026 turnuvası için ise yaklaşık 50 milyar dolarlık bir rakam öngördü; savcılar, en yüksek bahis hacmine sahip tek maç olarak final maçına odaklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, savcıların yasadışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabını tespit ettiklerini ve maçın başlamasıyla birlikte bankalara bu hesapları dondurmaları için eşzamanlı talimatlar gönderdiklerini söyledi. Türk medyası, hesapların AVCI olarak bilinen yapay zeka destekli bir analiz sistemi kullanılarak haritalandırıldığını bildirdi.

Gürlek, aynı operasyon kapsamında yasadışı bahis siteleriyle entegre panel sistemleri işleten 19 offshore “finans şirketi”nin ortaya çıkarıldığını ve 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirtti. Şubat ayında, Türkiye’nin münferit kovuşturmalara güvenmek yerine “bataklığı kurutması” gerektiğini belirten Gürlek, 81 ilin başsavcılarına koordinasyon, dijital deliller ve mal varlıklarına el konulmasına öncelik vermeleri talimatını vermişti.