Chainalysis’ten alınan en son rapora göre 2024 yılında yasadışı kripto para faaliyetleri önemli seviyelere ulaştı ve 40,9 milyar dolar suç faaliyetleriyle bağlantılı cüzdanlara yönlendirildi. Blockchain sistemleri olgunlaşmaya devam ederken, kötü niyetli aktörler giderek daha karmaşık teknikler benimsiyor ve operasyonlarını organize girişimlere dönüştürüyor.
Chainalysis: Stablecoinler 2024 Yılında Yasadışı Kripto Faaliyetlerinin Temel Taşı Olarak Ortaya Çıkıyor
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Chainalysis Raporu Kripto Suçlarının Artan Profesyonelleşmesini Vurguluyor
Rapor, Chainalysis ekibi tarafından yayınlanan ve 2024 yılı için yasadışı kripto işlemlerinin toplam hacminin, daha fazla adres tanımlandıkça 51 milyar doları aşabileceğini öngörüyor. Bu artış, Huione Guarantee gibi platformlar tarafından sunulan hizmetler ve merkezi borsa (cex) platformlarına yönelik artan odaklanma gibi gelişmiş aklama planlarıyla körükleniyor.
Siber suç, Kuzey Koreli hack grupları tarafından gerçekleştirilen 1.34 milyar dolarlık hırsızlık nedeniyle ana endişe olmaya devam ediyor; bu, 2024’te çalınan tüm fonların %61’ini temsil ediyor. Bunun büyük bir kısmı, çalıntı özel anahtarları içeren üst düzey taktiklerden kaynaklanıyor. Fidye yazılımı saldırıları yüz milyonlarca dolar üretiyor olsa da, mağdur ödemeleri azaldı. Ayrıca, darknet pazarlarına ve dolandırıcılık mağazalarına yönelik icra işlemlerinin bu belirli sektörlerde gözle görülür azalmaya yol açtığı belirtiliyor.
Chainalysis raporu ayrıca dolandırıcılıklarda yapay zekanın (AI) artan entegrasyonuna ışık tutuyor, dolandırıcıların cinsel içerikli şantaj gibi özelleştirilmiş planlar yürütmelerini sağlıyor. Stablecoin’ler, küresel likiditeleri nedeniyle yasadışı faaliyetlerde daha belirgin hale gelmiştir ve yaptırımlı kuruluşlar bu varlıkları kısıtlamalardan kaçınmak için kullanmaktadır. Buna karşılık, Tether ve Circle gibi ihraççılar, suç operasyonlarıyla bağlantılı fonları dondurarak kötüye kullanımı azaltma yönünde ekosistemin genelinde bir çaba gösteriyor.
Stablecoin’ler 2024 boyunca yasadışı işlemleri esasen domine etti ve toplam hacmin %63’ünü temsil etti, Chainalysis’in bulgularına göre. Likiditeleri ve çok yönlülükleri, onları yaptırım kaçınma dahil olmak üzere bir dizi yasadışı faaliyet için çekici kılmaktadır. Ancak, ihraççıların şüpheli varlıkları dondurmak için aldığı proaktif önlemler, stablecoin’lerin hem suç aracı hem de icra aracı olarak çift taraflı doğasını ortaya çıkarmaktadır.
Kripto işlemlerinin yasadışı faaliyetlerle bağlantılı oranı 2024 yılında %0,14’e düşmüş olsa da, 2023’te %0,61’den aşağı, Chainalysis bu rakamların, atıf yetenekleri geliştikçe artacağını öngörüyor. Raporda, bu dönemde kripto ile ilgili suçların gittikçe karmaşıklaşan ve profesyonelleşen dünyasıyla mücadele etmenin zorlukları vurgulanıyor.
