Binance vs. Nijerya: Tigran Gambaryan, Afrika Ülkesinden 26 Milyar Dolar Kaçırma Suçlamalarını Reddediyor

Sahte Toplantı

Binance’de mali suç uyum başkanı olan Tigran Gambaryan, sahtekâr Nijeryalı milletvekillerinin kripto para borsasına karşı açılan davanın düşürülmesi karşılığında 150 milyon dolarlık rüşvet talep ettiği iddiasını yineledi. Gambaryan’a göre, fonlarının doğrudan kripto para cüzdanlarına aktarılmasını isteyen milletvekilleri, toplantıyı ziyaret eden Binance yöneticileriyle meşru göstermek için “sahte kameralar ve medya” kullandı.

Bitcoin.com News tarafından Mayıs 2024’te bildirildiği üzere, Binance CEO’su Richard Teng de Nijerya’nın Mali Suçlar Komitesi (HCFC) üyelerini 150 milyon dolarlık rüşvet istemekle suçladı. O dönemde, Nijerya Bilgi Bakanı Mohammed Idris iddiaları reddederek, bunları “şirketin karşı karşıya olduğu ağır suçlamaları şaşırtmacaya çalışmak için uğraştığı bir taktik” olarak nitelendirdi.

Ancak 14 Şubat tarihli gönderisinde, Gambaryan olayın gerçekten Devlet Güvenlik Servisi (DSS) iştirakçiliğiyle gerçekleştiğinde ısrar etti. Binance’in Nijerya’dan 26 milyar dolar çıkardığı iddiasına yanıt veren Gambaryan, bu iddianın tamamen asılsız olduğunu belirtti. Şöyle dedi:

Onların kamuoyunda sürekli olarak ileri sürdüğü 26 milyar dolarlık gizemli para, tamamen saçmalık. Bu bilgi, taleplerine yanıt olarak sunuldu ve yalnızca platformdaki Nijeryalılar için toplam ticaret verisiydi. Bu para Nijerya’dan çıkmadı—they only were buying and selling crypto. Örneğin, 100 doları yüz kez ticaret ederseniz, bu 10,000 dolarlık ticaret hacmi eder ama aslında sadece 100 dolar kullandınız. Yine kendi yalanlarını örtbas etmek için bir başka örnek.

Gambaryan, patlayıcı detayları paylaştıktan hemen sonra, Batı Afrika ülkesinin siyasetçileri ve hükümet yetkilileri ile karşılaşmasının ardından Nijerya Bilgi Bakanı, Binance çalışanının yaydığı sahte bilgilerin dikkate alınmaması gerektiğine dair bir açıklama yayınladı. Açıklama rüşvet iddialarını kabul ederken Idris, “kimse tarafından resmi bir şikayet olmamasına rağmen” araştırmanın Nijerya hükümeti tarafından başlatıldığını söyledi.

Idris’in açıklaması, hükümetinin Gambaryan’ın serbest bırakılması için ABD’nin 5 milyon dolarlık ödeme teklifini reddettiğini de ortaya koydu.

“Nijerya hükümeti, Mr. Gambaryan’ın özgürlüğü karşılığında Binance’ın 5 milyon dolarlık peşinat teklifini, Amerikan hükümetiyle daha faydalı bir anlaşma lehine reddetti,” ifadesi ekleniyor.

Bakan ayrıca, Gambaryan’ın asılsız suçlamalarının onun, adaletle yüzleşmesini sağlayanları itibarsızlaştırma ve korkutma amacını açığa çıkardığını iddia etti.