Denetim Kuruluşu, Adalet Bakanlığı ve FBI’dan Bo Hines-Tether soruşturması istedi

Aşağıdaki görüş yazısı, Michael Handelsman tarafından Kelman.Law için kaleme alınmıştır.

9 Kasım 2026 tarihinde, Democracy Defenders Fund, ABD Başsavcısı Jeanine Pirro ve FBI’ın Washington Saha Ofisi’nden, eski Beyaz Saray kripto danışmanı Bo Hines’in federal stabilcoin mevzuatının müzakerelerine yardımcı olurken Tether ile bir iş görüşmesi yapıp yapmadığını araştırmalarını talep etti. Mektubu ortaklaşa imzalayan Norm Eisen, X platformunda Hines’ın görevden ayrılma beyanında gelecekteki bir istihdam anlaşmasına dair herhangi bir kayda rastlanmadığını belirtti. 10 Kasım itibarıyla, her iki kurum da buna yanıt olarak bir soruşturma başlatıldığını kamuoyuna açıklamamıştı.

27 Ekim tarihli, Bo Hines ve Tether’in ABD stabilcoin stratejisiyle ilgili makalemiz, Hines’ın GENIUS Yasası’nın şekillenmesine yardımcı olmaktan Tether’in ABD stabilcoin işini yönetmeye nasıl geçtiğini incelemişti. Hines’ın mali beyanı, bir soruyu daha net bir şekilde gündeme getiriyor. Hines, Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce Tether ile ne tür bir anlaşma yapmış olabilir?

Hizmetin sona erdiği bildirilen tarih ile Tether’in duyurusu arasında geçen dört gün

Hines, 9 Ağustos 2025'te ayrıldığını duyurdu. On gün sonra Tether, onu stratejik danışman olarak atadı ve görevine hemen başlayacağını açıkladı. Ancak imzaladığı mali beyanında, işten ayrılma tarihi olarak 15 Ağustos belirtilmiştir. Bu da, formunda kayıtlı olan kamu hizmetinin sona ermesi ile yeni işinin kamuoyuna duyurulması arasında dört günlük bir süre olduğunu göstermektedir.

Hines, formu 24 Haziran 2026 tarihinde imzaladı. Ortak kurucusu olduğu danışmanlık firması Nxum Group’taki hissedarlığını bildirdi ve istihdam sözleşmeleri ile düzenlemeler bölümüne “Yok” yazdı. Federal beyan kuralları uyarınca, görevinden ayrılan bir yetkili, raporlama dönemi boyunca mevcut olan gelecekteki istihdamla ilgili her türlü düzenlemeyi bildirmek zorundadır. Hükümet Etik Ofisi, gayri resmi bir mutabakatın da bu kapsamda değerlendirilebileceğini açıklamaktadır. Kamuya açıklanan tarihler, Tether’in atamayı ne zaman duyurduğunu gösterir. Tarafların ne zaman bir mutabakata vardıkları ise belirsizdir.

GENIUS Yasası’nda Tether için neyin söz konusu olduğu

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Hines, Tether’in danışmanlık hizmetinden 6,3 milyon dolar gelir elde eden Nxum’daki hisselerinin üçte birini elinde tuttu. Gazete, Hines’ın GENIUS Yasası üzerinde çalıştığı Mayıs 2025’te bir aracı aracılığıyla Nxum’a yapılan ilk ödemeyi tespit etti. Ayrıca Hines’ın, önerilen geçiş süresinin 18 aydan üç yıla uzatılmasını desteklediğini de bildirdi.

Bu hüküm, Tether’in mevcut USDT işi için önemliydi. Kongre’nin kabul ettiği yasa uyarınca, dijital varlık hizmet sağlayıcılarının ABD’li müşterilere hangi ödeme amaçlı stabilcoinleri sunabileceği veya satabileceğine ilişkin kısıtlamalar, yasal istisnalar hariç olmak üzere, genel olarak 18 Temmuz 2028’de yürürlüğe girecek. Daha uzun bir geçiş süresi, ABD’li müşterilere hizmet veren platformlara hangi stabilcoinleri sunmaya devam edebileceklerine karar vermek için daha fazla zaman tanıdı.

Nxum ve Tether’in tepkisi

Nxum, Journal’a yaptığı açıklamada, Hines’ın şirketin faaliyetlerinden ayrıldığını, bu iş birliğinden haberdar olmadığını ve görevdeyken Tether kaynaklı herhangi bir fon almadığını belirtti. Ekim ayında Senatör Richard Blumenthal her iki şirketten de kayıtları talep ettikten sonra, Tether, The Block’a yaptığı açıklamada, şirketin dış avukatlarının iddiaları incelediklerini ve herhangi bir usulsüzlük kanıtı bulamadıklarını söyledi.

İş görüşmelerinin zamanlamasının önemi

Bir yetkilinin görevden çekilme yükümlülüğü, taraflar bir iş konusunda anlaşmaya varmadan önce ortaya çıkabilir. 18 U.S.C. § 208 uyarınca, potansiyel bir işverenle görüşme yapan bir yetkili, genellikle o işverenin bilinen mali çıkarlarını doğrudan ve öngörülebilir bir şekilde etkileyecek belirli bir konuda kişisel ve önemli ölçüde yer alamaz. Belirli bir sektör grubuna odaklanan bir yasal hüküm de bu kapsamda değerlendirilebilir. İşe alımla ilgili tarihli mesajlar, geçiş hükmünün taslakları ve Hines’in aldığı etik tavsiyeler, iş görüşmelerinin söz konusu hüküm üzerindeki çalışmalarıyla çakışıp çakışmadığını gösterebilir. Nxum’daki hissesi, aynı yasa kapsamında ayrı bir mali çıkar sorusunu gündeme getiriyor.

Denetim kurumu ayrıca, kapsama dahil konularda federal hükümet nezdinde özel çıkarları temsil etmenin karşılığında alınabilecek ücretleri kısıtlayan 18 U.S.C. § 203 maddesine de atıfta bulunmaktadır. Nxum’un cüzdanına yapılan bir transfer, o aşamada paranın nereye gittiğini ortaya çıkarabilir. Bu kanun kapsamında ödemeyi Hines ile ilişkilendirmek için, soruşturmacıların bu ödemenin hangi hizmetler karşılığında yapıldığına ve Hines’ın bu hizmetler için ücret talep edip etmediğine, kabul edip etmediğine veya almayı kabul edip etmediğine dair kanıtlara ihtiyacı olacaktır.

Avukat Reklamı. Bu makale genel bilgi sağlar, hukuki tavsiye niteliği taşımaz.