ศาลเคนยาควบคุมตัวชายคนหนึ่งเป็นเวลา 7 วัน จากการสอบสวนคดีฉ้อโกงแอปคริปโตมูลค่า 440,000 ดอลลาร์สหรัฐ

แอปน่าสงสัยจุดชนวนการสืบสวน

ศาลเคนยามีคำสั่งให้ควบคุมตัวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ต่อผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มการลงทุนธีมคริปโทเคอร์เรนซีปลอม ขณะที่ เจ้าหน้าที่สืบสวน ตรวจสอบแผนการหลายชั้นที่ระดมเงินได้ราว 440,000 ดอลลาร์จากนักลงทุนที่ไม่ระแวงภัย

คำสั่งดังกล่าวมีการอนุมัติตามคำร้องของหน่วยสืบสวนการฉ้อโกงตลาดทุน ภายใต้กองอำนวยการสืบสวนคดีอาญา (DCI) โดยหน่วยงานระบุว่า คดีฉ้อโกง นี้เกี่ยวข้องกับร่องรอยดิจิทัลที่ซับซ้อน เหยื่อหลายราย และอาจมีผู้สมรู้ร่วมคิดที่ยังหลบหนีอยู่

ตาม รายงาน ท้องถิ่นที่อ้างอิงเอกสารยื่นต่อศาล การสืบสวนเริ่มต้นหลังจาก Kestrel Capital แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแอปมือถือที่น่าสงสัยซึ่งเผยแพร่บน Google Play และ Apple App Store แอปดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าโฆษณาตนเองเป็นกองทุนการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ และเชื่อมโยงกับ Kestrel Capital และอีกหน่วยงานหนึ่งคือ Nathaniel Capital Partners Ltd.

ผู้สืบสวนให้การต่อศาลว่า Kestrel Capital ปฏิเสธว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับทั้งแพลตฟอร์มหรือพันธมิตรตามที่อ้าง ทำให้เกิดความกังวลทันทีเกี่ยวกับการแอบอ้างและการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อหลอกลวง เจ้าหน้าที่ระบุว่าแพลตฟอร์มสัญญาผลตอบแทนรายวันสูงสุดถึง 7% รับสมัครผู้ใช้ผ่านกลุ่ม WhatsApp และสั่งให้พวกเขาฝากเงินผ่านบัญชีธนาคาร หมายเลข Paybill และช่องทางโมบายมันนี

มีรายงานว่าบัญชีธนาคารหนึ่งที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยได้รับเงินประมาณ 260,200 ดอลลาร์ ระหว่างวันที่ 8 เมษายนถึง 29 เมษายนเพียงช่วงเดียว ผู้ต้องสงสัย ดิกสัน เอ็นเดเก เนียคังโก ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่สาขาธนาคาร I&M บนถนน Kenyatta Avenue ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเขาพยายามถอนเงินจากหนึ่งในบัญชีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ในการโต้แย้งคดี อัยการยืนยันว่าการปล่อยตัวเนียคังโกอาจทำให้การสืบสวนเสียหาย โดยระบุว่าผู้สืบสวนยังคงติดตามบัญชีเพิ่มเติมและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ รวมถึงแอปอีกตัวหนึ่งที่ระบุชื่อว่า GSIWEA ศาลเห็นด้วยและมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเนียคังโกที่สถานีตำรวจ Kilimani เป็นเวลาเจ็ดวัน คดีจะกลับเข้าสู่ศาลอีกครั้งภายหลังภายในเดือนนี้เพื่อรายงานความคืบหน้า

คดีนี้เกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของภูมิทัศน์สินทรัพย์ดิจิทัลของเคนยา หลังจากมีคำเตือนมาหลายปีเกี่ยวกับแผนการคริปโทที่ไม่ได้รับอนุญาต รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset Service Providers Act) ในเดือนตุลาคม 2025 กฎหมายดังกล่าวให้อำนาจกำกับดูแลบริการชำระเงินที่อิงคริปโทอยู่ภายใต้ธนาคารกลางเคนยา (CBK) โดยกำหนดการออกใบอนุญาต ข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงิน และกฎคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนรายอื่นๆ กฎระเบียบลำดับรองซึ่งกระทรวงการคลังแห่งชาติร่างไว้เมื่อต้นปีนี้ ยังรอการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

แม้กรอบกำกับดูแลกำลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง แต่ช่องโหว่ด้านการบังคับใช้ยังคงมีอยู่ หน่วยงานกำกับดูแลได้เตือนซ้ำๆ ว่าแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตยังคงมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนรายย่อยด้วยคำสัญญาผลตอบแทนสูง—โดยมักใช้โซเชียลมีเดีย กลุ่ม WhatsApp และการแอบอ้างสถาบันการเงินที่ถูกกฎหมาย