รักลวงบน Instagram สูญเงิน 211K แม้จับกุมแล้วความเสียหายยังไม่จบ

การรับสินค้าที่ร้านขายของชำกลายเป็นการปฏิบัติการลับของตำรวจ

คำพิพากษาและคำสั่งชดใช้ค่าเสียหายของ Kuan Tsou ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม โดย Amanda Senn ผู้อำนวยการคณะกรรมการหลักทรัพย์รัฐอลาบามา (ASC) และ Azzie Oliver อัยการเขตของเขตศาลที่ 15 ของรัฐอลาบามา ผู้พิพากษาเขต J. R. Gaines ได้พิพากษาให้ Tsou (28 ปี) รับโทษจำคุก 5 ปี โดยแบ่งให้รับโทษจริง 1 ปี ในข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดฐานลักทรัพย์โดยหลอกลวงในลักษณะร้ายแรง และแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินจากผู้สูงอายุ เขาต้องชดใช้เงินจำนวน $211,000 และถูกห้ามเข้าร่วมอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ของรัฐแอละแบมาอย่างถาวร

การลงโทษครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติการล่อซื้อ ซึ่งกล่องที่อ้างว่ามีเงิน $300,000 อยู่ข้างใน กลับมีเพียงกระดาษที่ถูกตัดเป็นชิ้นๆ เมื่อ Tsou มารับกล่องดังกล่าวข้างนอกร้านขายของชำในเมืองมอนต์โกเมอรี ผู้เสียหายเดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปลอมตัวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2025 หลังจากที่ Tsou บินมาจากแคลิฟอร์เนียในเช้าวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ SWAT ของกรมตำรวจมอนต์โกเมอรี ซึ่งเป็นทีมอาวุธและยุทธวิธีพิเศษ ได้หยุดและจับกุมเขาขณะที่เขากำลังออกจากลานจอดรถ

ก่อนการปฏิบัติการล่อซื้อ เจ้าหน้าที่จาก ASC (หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐแอละแบมา) ได้ยืนยันการฉ้อโกงระหว่างการเยี่ยมบ้านและช่วยเจรจาเรื่องการชำระเงินที่อ้างว่าจะมีขึ้น เซนน์กล่าวว่า:

"ไม่บ่อยนักที่เราจะสามารถสกัดกั้นการปฏิบัติการอาชญากรรมระดับนานาชาติในคดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลได้"

ผู้สอบสวนกำหนดว่า Tsou เป็นสมาชิกขององค์กรที่ใหญ่กว่า และได้ใช้เวลาหลายเดือนในการเก็บเงินสดและโลหะมีค่าทั่วประเทศ โดยเก็บหรือรับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ คำเตือนของสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) เกี่ยวกับผู้ส่งเงินสดในคดีหลอกลวงคริปโต อธิบายว่าแพลตฟอร์มหลอกลวงจัดให้มีการรับเงินสดจากสาธารณะอย่างไร Tsou ถูกควบคุมตัวโดยสำนักงานนายอำเภอเมืองมอนต์โกเมอรี ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2568

ความสัมพันธ์บน Instagram นำไปสู่แพลตฟอร์ม Bybit ปลอม

แผนการนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2025 เมื่อผู้อยู่อาศัยในมอนต์โกเมอรีพบคนหนึ่งใน Instagram ที่อ้างว่าเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก การสนทนาของพวกเขาถูกย้ายไปยัง WhatsApp ซึ่งความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาขึ้นก่อนที่จะมีการพูดคุยเรื่องการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล นักสืบได้ติดตามผู้ติดต่อดังกล่าวไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมา; ภาพถ่ายที่แสดงเป็นของชาวนิวยอร์กตัวจริง ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับคดีอาชญากรรมนี้

การลงทุนที่อ้างว่าเป็นของ Bybit ใช้ชื่อของ Bybit แต่ผู้อยู่อาศัยในมอนต์โกเมอรีได้ส่งเงินไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตปลอมแทนที่จะเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย การชำระเงินครั้งแรกจำนวน $45,000 ดูเหมือนจะให้ผลกำไร ตามมาด้วยเงินกู้ที่อ้างว่า $160,000 ซึ่งลูกค้าได้ชำระคืนพร้อมกับค่าธรรมเนียม $6,000

หลังจากเก็บเงินได้ $211,000 กลุ่มมิจฉาชีพได้เรียกร้องเงินเพิ่มเติมประมาณ $385,000 ซึ่งทำให้ลูกค้าพยายามถอนเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ จนทำให้ที่ปรึกษาการลงทุนเกิดความสงสัย การพัฒนาจากความสัมพันธ์ออนไลน์สู่ผลกำไรที่สร้างขึ้นและข้อเรียกร้องการชำระเงินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นไปตามรูปแบบที่คณะกรรมการเรียกว่า “pig butchering”: ผู้ร้ายสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะล่อลวงผู้คนให้ลงทุนในโครงการหลอกลวง ในอีกกรณีหนึ่ง ทีมปฏิบัติการศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงของกระทรวงยุติธรรม (Scam Center Strike Force) ได้อายัดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ $938 ล้าน ตามประกาศเมื่อวันที่ 9 กันยายน

การจับกุมไม่ได้ยุติความสูญเสียของเหยื่อ

ASC รายงานว่า ผู้ถือบัญชีในมอนต์โกเมอรี ยังคงติดต่อกับบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักทางออนไลน์และส่งเงินต่อไปแม้หลังจากการจับกุมของ Tsou แล้ว นักสืบประเมินว่าความสูญเสียรวมจากแผนการ "pig butchering" อยู่ที่ประมาณ 270,000 ดอลลาร์ และคาดการณ์ว่าการแทรกแซงของสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ป้องกันไม่ให้ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 600,000 ดอลลาร์

การโอนเงินที่ยังคงดำเนินต่อไปทำให้ครอบครัวต้องขอแต่งตั้งผู้พิทักษ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ศาลแต่งตั้งเพื่อจัดการเรื่องการเงินของบุคคลนั้น เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้ให้การเป็นพยานเพื่อสนับสนุนคำร้อง แต่ศาลปฏิเสธที่จะอนุมัติการจัดตั้งดังกล่าวหลังจากรับฟังหลักฐาน เซนน์ได้อธิบายถึงความยากลำบากในการคุ้มครองผู้ใหญ่ที่เปราะบาง พร้อมทั้งรักษาศักดิ์ศรีและเสรีภาพในการตัดสินใจเรื่องชีวิตประจำวันของพวกเขา

ความพยายามของรัฐบาลกลางในการจำกัดความสูญเสียที่คล้ายกันรวมถึงการติดต่อของ FBI กับผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของการฉ้อโกงคริปโตผ่านโครงการ Operation Level Up ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2024 สำนักงานนี้ระบุตัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการลงทุนหลอกลวงและแจ้งเตือนพวกเขา ก่อนที่พวกเขาจะส่งเงินเพิ่มเติม

มาตรการคุ้มครองการคืนเงินแยกต่างหากสำหรับเหยื่อการหลอกลวงผ่านเครื่อง ATM สกุลเงินดิจิทัลที่เข้าเกณฑ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมในรัฐแอละแบมา โดยครอบคลุมธุรกรรมที่ตู้บริการอัตโนมัติ แทนที่จะเป็นรูปแบบการเก็บเงินแบบตัวต่อตัวเช่นนี้

ญาติยังคงกังวลว่าการโอนเงินเพิ่มเติมอาจทำให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นหมดไป และก่อให้เกิดการพึ่งพาทางการเงิน