ผู้ก่อตั้งบริษัทคริปโตถูกกล่าวหาเอี่ยวคดี Rug Pull เมมคอยน์ 9 ล้านดอลลาร์

ผู้สร้าง Kishu Inu ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงแบบ "Rug Pull" มูลค่า 9 ล้านดอลลาร์

นักลงทุนใน Kishu Inu ถูกกล่าวหาว่าได้รับคำรับรองเท็จเกี่ยวกับจำนวนโทเคนที่ผู้สร้างถือครอง ขณะที่ผู้รู้ข้อมูลภายในขายโทเคนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางเหนือของรัฐอิลลินอยส์ ได้เปิดเผยข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ต่อ Alexander Sisemore อายุ 28 ปี จากเมืองเฟย์เอตต์วิลล์ รัฐอาร์คันซอ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "Kishu man" และ "Kimbo"

สกุลเงินดิจิทัลนี้เปิดตัวในเดือนเมษายน 2021 และต่อมา มูลค่าตลาดได้เกิน 1.6 พันล้านดอลลาร์ ผู้สร้างโครงการนี้ยังสร้างกำไรประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ผ่านธุรกรรมขายที่ไม่เปิดเผยข้อมูล ตามที่เจ้าหน้าที่ระบุเมื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคำรับรองเท็จเกี่ยวกับจำนวนโทเคนที่ผู้ก่อตั้งถือครอง

เอกสารไวท์เปเปอร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2021 ได้อธิบายโครงการนี้ด้วยคำกล่าวที่เอกสารข้อกล่าวหาอ้างว่าไม่จริง:

"โครงการที่ชุมชนเป็นเจ้าของ โดยไม่มีการสำรองโทเคนไว้สำหรับทีมผู้พัฒนา ดังนั้น โครงการนี้จึงดำเนินการหลักๆ โดยอาสาสมัครและเงินบริจาคจากชุมชน"

เจ้าหน้าที่อธิบายพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น "rug pull" ซึ่งเป็นแผนการที่ผู้พัฒนาดึงดูดผู้ซื้อ แล้วดึงมูลค่าออกไปผ่านการขายหรือการถอนที่หลอกลวง

อัยการกล่าวหาว่ามีการจัดสรรโทเคนแบบลับๆ และการขายที่ปกปิด

ก่อนการขายสาธารณะ ผู้ก่อตั้งอีกคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าได้โอน 6% ของปริมาณโทเคนทั้งหมดไปยังสี่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดย Sisemore และอีก 6% ไปยังกระเป๋าเงินของเขาเอง อัยการอ้างว่าการจัดสรรโทเคนลับที่ถูกกล่าวหานี้ขัดแย้งกับคำชี้แจงที่ว่าผู้พัฒนาถือครองโทเคนที่มีอยู่เพียง 1.7% และได้ซื้อโทเคนในส่วนที่ถือครองนั้นมาเอง

เอกสารข้อกล่าวหาชี้ว่าแผนการนี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2021 จนถึงอย่างน้อยเดือนตุลาคม 2023 โดยกล่าวหาว่าคำกล่าวเท็จดังกล่าวช่วยสนับสนุนราคาและสภาพคล่อง รวมถึงความสามารถในการซื้อหรือขายโดยไม่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง คำรับรองดังกล่าวถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ เอกสารโครงการ และแพลตฟอร์ม Telegram, Twitter, Facebook และ Reddit

Sisemore และผู้ก่อตั้งอีกคนถูกกล่าวหาว่าได้ซ่อนการขายโทเคนในครอบครองของตนผ่านกระเป๋าเงินหลายใบและบริการผสมคริปโต (crypto mixers) ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยบดบังร่องรอยการโอนเงิน ผู้ก่อตั้งอีกคนถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินประมาณ $800,000 คำฟ้องระบุการซื้อขายสามครั้งผ่านตลาด Gate.io และขอให้ริบเงินที่ได้มาหาก Sisemore ถูกตัดสินว่ามีความผิด

FBI กำลังตามหานักลงทุน ขณะที่ผู้ก่อตั้งถูกตั้งข้อหาสามข้อในระดับรัฐบาลกลาง

คำฟ้องเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม กล่าวหา Sisemore ด้วยข้อหาฉ้อโกงทางสายสามข้อ โดยแต่ละข้อมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี การตัดสินโทษจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐบาลกลางและแนวทางการกำหนดโทษ

คดีฟ้องร้องเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ได้ตรวจสอบคำกล่าวอ้างที่คล้ายกันเกี่ยวกับการถือครองของผู้มีข้อมูลภายใน รวมถึงข้อกล่าวหาการฉ้อโกงของ Safemoon ในปี 2023 ข้อกล่าวหาเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงกองทุนซื้อขายที่ถูกอ้างว่าถูกล็อกไว้ และการทำธุรกรรมที่ไม่เปิดเผยของนักพัฒนา

Thomas Smith อดีตหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ Safemoon ได้ยอมรับความผิดในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568

คณะลูกขุนอีกคณะได้ตัดสินว่า Japheth Dillman ผู้ร่วมก่อตั้ง Block Bits มีความผิดเมื่อเดือนสิงหาคม โครงการดังกล่าวระดมทุนได้ประมาณ 960,000 ดอลลาร์ โดยใช้คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับระบบซื้อขายอัตโนมัติที่ไม่ได้ทำงานจริง

เจ้าหน้าที่สอบสวนกำลังค้นหาผู้ซื้อ Kishu Inu และบุคคลอื่น ๆ ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา ผ่านความพยายามของ FBI ในการระบุตัวผู้เสียหายที่อาจได้รับผลกระทบ โดยใช้แบบสอบถามแบบสมัครใจ คำตอบที่ได้รับอาจช่วยในการสอบสวนและกำหนดได้ว่าใครได้รับผลกระทบ