ตำรวจกรีซจับกุมกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดีหลอกลวงคริปโตด้วย AI มูลค่า 9 ล้านดอลลาร์ ที่สัญญาว่าจะเพิ่มเงินเป็นสองเท่า

ภาพลักษณ์ของความถูกต้องตามกฎหมาย

ตำรวจกรีซได้ทลายเครือข่ายแชร์ลูกโซ่สกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนกว่า 10,000 ราย เป็นเงินประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ ภายใต้การปลอมตัวเป็นสมาคมปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ตามรายงานท้องถิ่น 17 คน รวมถึงผู้ต้องสงสัย 2 คนที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทหารหลายคน ถูกจับกุมในการบุกค้นช่วงเช้ามืดวันที่ 30 กันยายน ซึ่งนำโดยสำนักงานรองผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนและตรวจจับอาชญากรรมเมืองคาเทรินี ผู้ต้องสงสัยอีก 9 คนถูกระบุชื่อในเอกสารคดีอย่างเป็นทางการ

กลุ่มนี้รายงานว่าดำเนินการภายใต้ชื่อองค์กรหน้าฉากที่เรียกว่า Hellenic Artificial Intelligence Team Association หรือ AT Team Greece เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือ กลุ่มนี้ได้ตั้งสาขาจริงทั่วประเทศกรีซ — รวมถึงในเมืองลาริสซา (Larissa), คาเทรีนี (Katerini), เพริสเตรี (Peristeri), คานาลาคี (Kanalaki) และมิติลีนี (Mytilene) — พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทางสังคม การสนับสนุนสาธารณะ และการบริจาคเพื่อการกุศล

โครงการนี้ถูกโฆษณาว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูง โดยสัญญาให้ผู้เสียหายว่าอัลกอริทึมการซื้อขายอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเพิ่มเงินของพวกเขาเป็นสองเท่าในสกุลเงินเสถียร USDT หรือ USDC ภายใน 50 วัน ในช่วงเวลานี้ นักลงทุนถูกห้ามถอนเงิน เมื่อวันที่ 1 กันยายน ฟังก์ชันการถอนเงินทั้งหมดถูกระงับอย่างสมบูรณ์ภายใต้ข้ออ้างว่ามีการเปลี่ยนกลยุทธ์ ทำให้นักลงทุนถูกกักเงินไว้

ตำรวจอธิบายว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นแผนพีระมิดแบบคลาสสิกที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน เงินที่เข้ามาจากผู้เข้าร่วมใหม่ถูกใช้เพื่อจ่ายค่าคอมมิชชันให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมก่อนหน้านั้น ส่วนรายได้หลักถูกล้างเงินไปยังธนาคารดิจิทัลนอกประเทศและกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี

การบุกค้นและยึดหลักฐาน

ข้อมูลแสดงว่าองค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2568 ก่อนจะขยายตัวไปทั่วประเทศ ในการสอบสวนเบื้องต้น ผู้เสียหาย 18 รายรายงานว่าสูญเสียเงินส่วนตัวรวมทั้งหมด $62,690

ปฏิบัติการของตำรวจครอบคลุม 5 สำนักงาน 9 ทรัพย์สินที่อยู่อาศัย และโรงแรม 1 แห่ง ในศูนย์กลางเมืองหลัก ได้แก่ เอเธนส์ พีเรียส ปาทราส และโยอันนินา ระหว่างการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินสดจำนวน $330,521 พร้อมด้วยหลักฐานดิจิทัลจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือ 32 เครื่อง แท็บเล็ต 15 เครื่อง แล็ปท็อป 21 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 7 เครื่อง

นอกจากนี้ ยังยึดได้แฟลชไดรฟ์ USB 38 ชิ้น ฮาร์ดดิสก์ภายนอก 16 ชิ้น เครื่องนับเงิน ซิมการ์ด เอกสารทางการเงิน และบัตรธนาคาร จากบ้านของผู้ต้องสงสัยหนึ่งราย ยังมีการยึดปืนยิงพลุ พลุ และลูกกระสุนโลหะด้วย

ผู้ถูกจับกุม 17 คน ได้ถูกนำตัวไปให้อัยการพิจารณาที่ศาลชั้นต้นเมืองคาเทรีนี และส่งต่อให้ผู้พิพากษาสอบสวนเพื่อดำเนินการฟ้องร้องอย่างเป็นทางการ