รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตุรกียืนยันการจับกุมริชาร์ด ฮาร์ท ที่อิสตันบูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตุรกียืนยันการจับกุมริชาร์ด ฮาร์ท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตุรกี อาคิน กูร์เลก ยืนยันเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคมว่า ริชาร์ด เจมส์ ชูเลอร์ (Richard James Schueler) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ริชาร์ด ฮาร์ท (Richard Heart) ถูกควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ในเขตเบชิคตัช (Beşiktaş) ของกรุงอิสตันบูล การประกาศครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการครั้งแรกเกี่ยวกับการถูกควบคุมตัว และให้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างมากเมื่อเทียบกับรายงานของสื่อตุรกีก่อนหน้านี้

"ริชาร์ด เจมส์ ชูเลอร์ (Richard James Schueler) ผู้ถือสัญชาติสหรัฐฯ ซึ่งถูกรายงานว่ามีการออกหมายแดงของอินเตอร์โพล (INTERPOL) ต่อเขา ด้วยข้อกล่าวหาว่าก่อการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาและฟินแลนด์ ได้ถูกจับกุมและควบคุมตัวในอิสตันบูล" กูร์เลก กล่าว

ชูเลอร์ ผู้ประกอบการชาวอเมริกันผู้ก่อตั้ง HEX, Pulsechain และ Pulsex ถูกจับกุมพร้อมกับภรรยาของเขา ชายอีกสามคน ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้คุ้มกันของเขา ถูกจับกุมในเวลาต่อมา ผู้สอบสวนได้ค้นทรัพย์สิน 15 แห่งในเขตเบชิคตัช (Beşiktaş), อุสคูดาร์ (Üsküdar) และซาริเยร์ (Sarıyer) โดยประสานงานกับหน่วยข่าวกรองตำรวจตุรกี ผู้สอบสวนคดีอาชญากรรมทางการเงิน และองค์กรข่าวกรองแห่งชาติของประเทศ

ยึดเงินสดหลายล้าน สินค้าแบรนด์เนม และอาวุธ

รายการทรัพย์สินที่ Gürlek เปิดเผยดูเหมือนรายชื่อสินค้าที่ซื้อมาด้วยราคาสูงลิ่ว นักสืบรายงานว่าได้ยึดเงินสดประมาณ 7.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 160,000 ลีราตุรกี และกระเป๋าเย็น (cold wallets) สำหรับสกุลเงินดิจิทัล 6 ใบ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีการยึดรถยนต์หรูหลายคันด้วย

คอลเลกชันสินค้าหรูหราที่พบก็มีความหลากหลายไม่แพ้กัน ทางการได้ระบุว่ามีกระเป๋า 300 ใบ รองเท้า 100 คู่ แว่นตา 136 คู่ นาฬิกา 28 เรือน และเครื่องประดับรวมถึงของมีค่าอื่น ๆ อีก 97 ชิ้น ตำรวจยังยึดโทรศัพท์มือถือ 29 เครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา 12 เครื่อง เคสคอมพิวเตอร์ 11 ชิ้น ไดรฟ์เก็บข้อมูล 19 ชิ้น อุปกรณ์ USB 46 ชิ้น การ์ดกราฟิก 19 ชิ้น อาวุธปืน 7 กระบอก และกระสุน 1,400 นัด

"กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยและการตรวจสอบของกลางที่ยึดได้กำลังดำเนินอยู่" Gürlek อธิบาย ตัวเลขดังกล่าวมาจากคำแถลงของรัฐมนตรีโดยตรง ทางการยังไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาหรือมูลค่าที่อาจมีของกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบออฟไลน์ (cold wallets) ทั้ง 6 ใบ ผู้สนับสนุนของ Heart เชื่อว่าตุรกีกำลังปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และว่าเขาจะ "ได้รับการพิจารณาคดีที่ยุติธรรมและมีข้อมูลครบถ้วนมากขึ้นที่นี่ในสหรัฐอเมริกา"

หมายแดงของฟินแลนด์ทำให้ปัญหาทางกฎหมายของฮาร์ทซับซ้อนยิ่งขึ้น

การจับกุมชูเลอร์เกิดขึ้นหลังจากมีหมายแดงของอินเตอร์โพล (Interpol Red Notice) ที่ฟินแลนด์ร้องขอ โดยทางการฟินแลนด์ได้สอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงภาษีอย่างร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับเงินหลายร้อยล้านยูโร นอกจากนี้ ทางการฟินแลนด์ยังเคยระบุข้อกล่าวหาอีกคดีหนึ่งเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายผู้เยาว์ด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งสองยังไม่มีการตัดสินว่ามีความผิด และหมายแดงไม่ใช่หมายจับระหว่างประเทศ

ชูเลอร์เคยชนะคดีในข้อพิพาทด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ อีกคดีหนึ่ง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้ฟ้องเขาในปี 2023 เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการเสนอขายสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่จดทะเบียนมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางได้ยกฟ้องคดีดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ด้วยเหตุผลด้านเขตอำนาจศาล และ SEC ได้ปฏิเสธที่จะแก้ไขคำฟ้อง

"เราจะไม่ยอมให้ใครมองตุรกีเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับการหลบหนีความยุติธรรม" Gürlek ประกาศ "เราจะเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นเพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศเรา และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ"

ยังมีบุคคล 5 คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการทางศาล โดยยังไม่มีคำร้องขอส่งตัวหรือคำตัดสินของศาลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ ส่วนเนื้อหาในกระเป๋าเงินคริปโตทั้ง 6 ใบดังกล่าวยังคงไม่ถูกเปิดเผย