Irland har lanserat sin första nationella strategi mot penningtvätt, med fokus på kryptotillgångar, företagsinsyn och informationsutbyte mellan myndigheter för att bekämpa ekonomisk brottslighet och anpassa sig till globala och EU-regler.
Irland lanserar strategi mot penningtvätt med fokus på kryptovalutor
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Den 13 augusti lanserade Simon Harris Irlands plan för bekämpning av penningtvätt med fem prioriteringar.
- De nya reglerna riktar sig mot kryptotillgångar och företag med högre risk inom fem nyckelområden.
- Därefter kommer Irland att anpassa sig till nya EU-lagar för att förbereda sig inför FATF:s utvärdering 2026.
Anpassning till riskbedömning och strategiska mål
Irland presenterade sin första nationella strategi mot penningtvätt den 13 augusti och införde nya regler för kryptotillgångar och överföringar av kryptovalutor för att förhindra att brottslingar anonymt förflyttar olagliga medel.
Strategin, som lanserades av Irlands vice premiärminister och finansminister Simon Harris, ligger till grund för den mest betydande förstärkningen av Irlands ramverk för bekämpning av finansiell brottslighet på flera år. Den syftar till att skapa en helhetsstrategi för hela regeringen för att förhindra att brottslingar, bedragare och finansiärer av terrorism utnyttjar statens finansiella system.
”Kriminella organisationer blir alltmer sofistikerade”, sade Harris i ett uttalande. ”De utnyttjar ny teknik, kryptotillgångar och komplexa internationella finansiella nätverk för att dölja sina brottsvinster. Regeringen måste fortsätta att ligga steget före dessa hot.”
Utarbetandet av strategin följer på den nyligen publicerade nationella riskbedömningen för 2026 om penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen, tillsammans med den tillhörande genomförandeplanen för prioriterade åtgärder. Initiativet bygger på fem strategiska prioriteringar – att stärka den nationella samordningen, förbättra förståelsen för riskerna, införa ett starkare regelverk, bygga upp kapacitet och förbättra det internationella samarbetet – och innehåller flera viktiga reformer.
Dessa omfattar bland annat en skärpning av reglerna mot penningtvätt för kryptotillgångar och digitala överföringar för att försvåra anonym överföring av medel, samt Irlands genomförande av EU:s nya lagstiftningspaket mot penningtvätt.
Den syftar också till att öka transparensen kring företagsägande och införa nya upplysningskrav för kommanditbolag och företagsstrukturer med högre risk för att hindra brottslingar från att gömma sig bakom komplexa företagsstrukturer. Regeringen vill dessutom modernisera kapaciteten för finansiell underrättelseverksamhet och stärka statens förmåga att upptäcka cyberrelaterat bedrägeri, kringgående av sanktioner och nya hot inom finansiell brottslighet.
Att stärka informationsutbytet mellan regeringsdepartementen och tillsynen av finansiella institutioner, samt förbättra övervakningen av utsatta sektorer, däribland spelbranschen.
Enligt ett uttalande är strategin även utformad för att stödja Irlands förberedelser inför den kommande ömsesidiga utvärderingen av Financial Action Task Force (FATF).
”Dagens lansering sänder ett tydligt budskap: Irland kommer inte att vara en säker plats för tvätt av brottsvinster”, sade Harris. ”Vi kommer att fortsätta att jaga organiserade brottslingar, skydda vårt finansiella system och värna om Irlands rykte som en av de säkraste och mest pålitliga platserna i Europa att bo, arbeta och bedriva affärsverksamhet på.”
Tjänstemän vid departementet bekräftade att genomförandet av strategin redan är i full gång genom samarbete mellan regeringsdepartement, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och den privata sektorn.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
