Irland siktar in sig på kryptotillgångar i en ny strategi för att stoppa olagliga penningflöden

Inriktning på digitala tillgångar och krypto-kryphål

Irland tillkännagav den 18 juni en omfattande satsning mot finansiell brottslighet och presenterade en nationell strategi som lägger stor vikt vid att bekämpa missbruk av kryptovalutor och digital finansiering av alltmer sofistikerade kriminella nätverk.

Det nya initiativet, som omfattar en nationell riskbedömning och en 30-punkts handlingsplan, lanserades av vice premiärminister och finansminister Simon Harris samt justitieminister Jim O’Callaghan. Tjänstemän uppgav att åtgärdspaketet är särskilt utformat för att täppa till kryphål som skapats av ny teknik, där kryptotillgångar identifieras som en av de främsta fronterna i landets försvar mot olagliga penningflöden.

Enligt den nya planen kommer Irland att införa förstärkta skyddsåtgärder kring kryptotillgångar för att förhindra att de används för penningtvätt, bedrägeri och finansiering av terrorism. Regeringen planerar att införa strängare tillsyn av digitala finansplattformar samt öka insynen kring företagsägande.

”Brottslingarna blir alltmer sofistikerade, utnyttjar tekniken, verkar över gränserna och anpassar sig snabbt till förändringar”, sade Harris vid tillkännagivandet. ”Regeringen kan inte stå stilla inför dessa hot.”

Harris betonade att teknikdriven ekonomisk brottslighet medför allvarliga mänskliga kostnader. ”Ekonomisk brottslighet är inte ett brott utan offer”, sade han. ”Bakom varje bedrägeri, svindel och penningtvättsoperation finns det verkliga offer – äldre människor som förlorar sina besparingar, familjer som blir lurade och samhällen som drabbas av kriminell verksamhet.”

Riskbedömningen varnar för att Irlands globala finansiella nätverk står inför hot som ständigt utvecklas. Utöver strängare regler för kryptovalutor inför den 30-punktsplanen hårdare åtgärder mot penningtvätt inom spelbranschen, stärker informationsutbytet mellan statliga myndigheter och föreskriver ett närmare samarbete mellan utredare inom finansiell brottslighet, skatt och tull.

O’Callaghan sade att färdplanen utgör en praktisk mall för att se till att Irlands reglerings- och tillsynsåtgärder förblir tillräckligt flexibla för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen.

”Denna nationella riskbedömning ger en heltäckande bild av de hot vi står inför och de åtgärder som krävs för att hantera dem”, sade O’Callaghan och påpekade att strategin kommer att samordna insatserna mellan tillsynsmyndigheter, branschen och brottsbekämpande myndigheter.

Genomförandet av de nya riktlinjerna kommer att innebära gemensamma insatser mellan regeringsministerier, centralbanken, Irlands skattemyndighet och An Garda Síochána, den nationella poliskåren. Tjänstemän påpekade att regelverket för digitala tillgångar kommer att uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att Irland förblir en säker jurisdiktion för internationella affärer.