Även om organisationen konstaterade att de flesta jurisdiktioner arbetar för att tillämpa dess rekommendationer, ligger andra efter, vilket gör det möjligt för kriminella grupper att använda digitala tillgångar för olagliga ändamål. FATF varnade för missbruk av stablecoins och riskerna med offshore-VASP:er.
Att täppa till kryphålen: FATF varnar för att ofullständiga kryptoregleringar underblåser olaglig finansverksamhet
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga slutsatser
- I FATF:s uppdaterade rapport konstaterades att 83 % av de undersökta jurisdiktionerna har vidtagit åtgärder för att stärka kryptoregleringen och tillämpa reseregeln.
- Arbetsgruppen uppmanade till strängare tillsyn av offshore-leverantörer av virtuella tillgångar för att täppa till olagliga luckor i regelverket.
- FATF varnade för att brottslingar utnyttjar svaga länkar och nämnde en ny olaglig stablecoin som är utformad för att motverka frysning av tillgångar.
Finansåtgärdsgruppen efterlyser ökad tillsyn av digitala tillgångar
Financial Action Task Force (FATF) har publicerat sin sjunde riktade uppdatering om genomförandet av FATF:s standarder för virtuella tillgångar och leverantörer av tjänster för virtuella tillgångar. Rapporten beskriver läget för regleringen av digitala tillgångar och de kvarvarande svagheterna i tillsynen av brottslig verksamhet.
Även om rapporten konstaterar att kryptoregleringen och genomförandet av FATF:s rekommendation 15, inklusive reseregeln, har gjort framsteg i 83 % av de undersökta jurisdiktionerna, arbetar 11 jurisdiktioner fortfarande med detta.
Rekommendation 15 kräver reglering av tjänsteleverantörer av virtuella tillgångar (VASP) och övervakning av befintliga risker kopplade till bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT).
På torsdagen efterlyste FATF ytterligare arbete med reglering, licensiering och registrering av VASP:er för att åtgärda de kvarvarande luckorna som hotaktörer utnyttjar för olagliga ändamål.
Att hantera offshore-VASP:er – institutioner som är registrerade i jurisdiktioner med svaga eller underutvecklade regleringar och som kan erbjuda sina tjänster på andra marknader – nämns som en utmaning för riskminimering i vissa jurisdiktioner.
Missbruk av stablecoins är också en viktig faktor för FATF, som registrerade ett fall där en Kambodja-baserad nod för penningtvätt emitterade en stablecoin som marknadsfördes som immun mot frysning av tillgångar – en egenskap som är gemensam för alla reglerade centraliserade stablecoins.
FATF:s ordförande Giles Thomson betonade att genomförandet av FATF:s standarder inte längre kan skjutas upp, eftersom ”kriminella nätverk fortsätter att missbruka virtuella tillgångar för olagliga ändamål och utnyttja deras gränslösa natur för att begå bedrägerier och svindleri, undgå sanktioner och tvätta vinning av brott.”
”Regeringar och den privata sektorn måste samarbeta för att stärka förebyggande åtgärder och täppa till luckor i regelverket, stärka det gränsöverskridande samarbetet och förhindra att brottslingar utnyttjar svaga länkar i det globala systemet”, avslutade han.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
