Välkommen till Latam Insights, en sammanställning av de viktigaste kryptonyheterna från Latinamerika under den senaste veckan. I detta nummer inför Brasilien revisionskrav för VASP:er, Mexiko och EU undersöker möjligheterna att bekämpa penningtvätt inom kryptovalutor på global nivå, och den amerikanska regeringen klassificerar brasilianska gäng som globala terroristorganisationer.
Latam Insights: Den globala kampen mot penningtvätt inom kryptovalutor intensifieras i Mexiko och Brasilien
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Enligt instruktion 739 kräver Brasilien CVM-registrerade oberoende revisioner för att bevilja kryptolicenser.
- Claudia Sheinbaum undertecknade ett EU-avtal värt 5 miljarder euro, vilket gör det möjligt för Mexiko att samordna globala regler mot penningtvätt.
- Marco Rubio stämplade CV och PCC som globala terrorister, med påföljder för bristande efterlevnad av FTO-reglerna från och med den 5 juni.
Nya regler för kryptovalutor i Brasilien: Centralbanken kräver strikta oberoende revisioner för VASP
Brasiliens centralbank har infört ännu ett krav för att godkänna verksamheten hos leverantörer av virtuella tillgångstjänster (VASP) i landet.
Enligt den normativa instruktionen nr 739, som utfärdades på fredagen, kräver banken nu att VASP:er lägger fram en oberoende revision från en enhet som är registrerad hos den brasilianska värdepappers- och börskommissionen (CVM) för att utfärda verksamhetslicenser.
Revisionerna, som kallas ”rapporter om rimlig säkerhet”, måste innehålla data som utvärderar VASP:s efterlevnad av lagstiftningen i olika avseenden, inklusive institutionell policy, organisationsstruktur och utbildning av anställda; intern riskbedömning avseende användningen av företagets produkter och tjänster vid brott som rör penningtvätt och finansiering av terrorism; samt rutiner utformade för att lära känna sina kunder.
Mexiko och EU går samman för att bekämpa global penningtvätt med kryptovalutor
Roberto Velasco Álvarez, Mexikos utrikesminister, och Kaja Kallas, vice ordförande för Europeiska kommissionen, avslöjade att de två länderna undersöker sätt att samarbeta för att bekämpa penningtvätt med kryptovalutor i båda jurisdiktionerna.
Tillkännagivandet gjordes under en presskonferens vid det åttonde toppmötet mellan Mexiko och EU, där Mexikos president Claudia Sheinbaum och Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen, undertecknade ett handelsavtal som omfattar en investering på 5 miljarder euro i Mexiko.
”När det gäller säkerhetssamarbetet mellan Mexiko och Europeiska unionen har vi idag diskuterat hur kriminella organisationer bedriver verksamhet på global nivå – såsom penningtvätt – och, naturligtvis, frågor som rör användningen av kryptovalutor för denna typ av olaglig verksamhet”, sade Álvarez.
Trump-administrationen betecknar Brasiliens dödligaste gäng som särskilt utpekade globala terrorister
På onsdagen tillkännagav utrikesminister Marco Rubio att två av de största brasilianska kriminella grupperna, Comando Vermelho (CV) och Primeiro Comando da Capital (PCC), utpekats som särskilt utpekade globala terrorister (SDGT), och avslöjade sin avsikt att från och med den 5 juni även beteckna dem som utländska terroristorganisationer (FTO).
Enligt Rubio ”leder dessa två grupper tusentals medlemmar och har iscensatt brutala attacker mot brasilianska poliser, offentliga tjänstemän och civila” samt utökat sin verksamhet utanför Brasiliens gränser. Åtgärden kommer efter att senator Flavio Bolsonaro, president Lulas motståndare i det kommande valet, lobbat för denna åtgärd.
Dessa två organisationer har pekats ut för att använda kryptovaluta för penningtvätt och som en förlängning av sin huvudsakliga verksamhet, vilket tillför ett kryptoelement till detta beslut.
