Latam Insights: USA inför sanktioner mot Sinaloa-kartellens kryptovalutatvätt, Venezuela stänger ner en kryptovalutagruva

USA sanktionerar Sinaloa-kartellens nätverk för tvätt av drogvinster genom kryptovaluta

På onsdagen införde den amerikanska myndigheten Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioner mot sex personer och två företag på grund av deras inblandning i ett penningtvättssystem för Sinaloa-kartellen, en av de största narkotikahandelsorganisationerna med kopplingar till flödena av fentanyl som kommer in i landet.

Armando de Jesus Ojeda Aviles är ledare för detta nätverk, som även omfattar Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno och Liliana Orozco Romero. Säkerhetsföretaget Grupo Especial Mamba Negra och Gorditas Chiwas, en mexikansk restaurang baserad i Chihuahua, har också satts på listan.

De utpekade anklagas för att ha organiserat ett system för att samla in stora kontantleveranser, en produkt av försäljningen av olagliga droger som fentanyl, metamfetamin och kokain, inklusive att bearbeta dem och omvandla dem till kryptovaluta som skickas till Sinaloa-kartellen i Mexiko.

Venezuelanska myndigheter stänger ner 4 000 ASIC-gruvgård

Venezuelanska myndigheter har upptäckt och stängt ner en megagruva för kryptovalutor med 4 000 ASIC-enheter, som uppskattas förbruka upp till 10 000 MW, vilket orsakat allvarliga konsekvenser och strukturella skador på energiinfrastrukturen i delstaten Aragua.

Operationen, som genomfördes i samarbete med underrättelsepolisen (CICPC), är en av flera åtgärder som den venezuelanska regeringen vidtar för att upprätthålla förbudet mot kryptovalutagruvdrift. Venezuelas energiförbrukning nådde den högsta nivån på nio år när en pågående värmebölja drabbade det förfallna elnätet, vilket orsakade strömavbrott som påverkade hela befolkningen.

Brasiliens bankjätte Bradesco ger sig in i kampen om kryptovalutaförvaring

Bradesco, den näst största banken i Brasilien med över 5 300 kontor, meddelade förra veckan att man kommer att ge sig in i kryptovalutaförvaringsbranschen tillsammans med en icke namngiven partner.

Renata Petrovic, innovationschef på banken, avslöjade att banken internt har skapat en struktur inriktad på digitala tillgångar och att dessa förvaringslösningar kommer att erbjudas för hela kryptovalutaspektrumet.

”Vi förbereder oss för att starta en verksamhet för förvaring av digitala tillgångar; vi har redan en partner som kommer att samarbeta med oss och tillhandahålla omfattande förvaring för alla tillgångar, inklusive tokens, kryptovalutor och stablecoins”, sade Petrovic.