Finansdepartementet riktar in sig på Irans kryptovalutasektor och ett nätverk för oljebetalningar värt 100 miljoner dollar

OFAC utvidgar sanktionerna till att omfatta Irans sektor för digitala tillgångar

Utländska kryptovalutaföretag utsätts nu för en större risk för sanktioner när de gör affärer med motparter med kopplingar till Iran, till följd av finansdepartementets senaste ekonomiska kampanj. Finansdepartementet inledde den 24 augusti operationen ”Economic Outcast”, riktad mot nästan 60 enheter, individer och fartyg med kopplingar till iranska nätverk inom kärnkraft, missiler, cyberverksamhet och olja.

Blockchain-analysföretaget Chainalysis skrev:

”En av de mest genomgripande delarna av paketet är ett sektorsbeslut, det första i sitt slag, som gör det möjligt för OFAC att sanktionera vem som helst globalt som är verksam inom eller stöder Irans sektor för digitala tillgångar.”

”OFAC riktade dessutom in sig på personer som stöder Iran genom kryptobaserade handelsbetalningar och stöld”, tillade Chainalysis.

Office of Foreign Assets Control (OFAC) utvidgade sin befogenhet enligt presidentdekret 13902 till att omfatta fem iranska ekonomiska sektorer. Beslutet omfattar Irans sektor för digitala tillgångar tillsammans med luftfart, guld, sjöfart och teknik, vilket gör det möjligt för OFAC att införa sanktioner mot personer som befinns vara verksamma inom dessa sektorer.

Utnämningen utvidgar en tillsynskampanj som tidigare fokuserade på specifika börser och transaktioner kopplade till sanktionerade iranska parter. OFAC införde sanktioner mot fyra stora iranska kryptovalutabörser i juni, däribland Nobitex, som enligt finansdepartementet hanterade mer än hälften av Irans inflöden av digitala tillgångar under 2025.

Kryptonätverk värt 100 miljoner dollar stöder iransk oljeförsäljning

Det senaste åtgärdspaketet riktar sig mot den ukrainske medborgaren Ivan Obukhov, en mäklare baserad i Förenade Arabemiraten som anklagas för att ha underlättat oljetransporter för Irans militär och dess ombud. Sedan 2023 har Obukhov hanterat kryptovalutabetalningar på mer än 100 miljoner dollar som stöttat oljeförsäljningen åt Islamiska revolutionsgardets Qods-styrka, enligt finansdepartementet och Chainalysis.

Sjöfartstjänsteleverantörer har fått uppdaterade riktlinjer om Irans krav på transiteringsavgifter för Hormuzsundet, vilket reviderar en OFAC-varning som först utfärdades den 1 maj. Företag riskerar påföljder även när inga pengar byter ägare, genom att acceptera försäkring eller svara på krav på garantier för säker passage från tre iranska organ som har utpekats sedan maj.

De avgifter som krävs för passage kan ta vilken form som helst, inklusive fiatvaluta, digitala tillgångar, informella byten eller donationer som vidarebefordras till iranska välgörenhetsorganisationer och ambassadkonton. Chainalysis har tidigare beskrivit Irans kryptotullavgifter för passage genom Hormuz som en potentiell milstolpe i statens införande av kryptovalutor, där stablecoins förväntas spela en större roll än bitcoin i transaktioner med stora volymer.

Iranska cyberoperationer lämnar spår i kryptovalutor

OFAC har även utpekat en cyberspionagegrupp inom Irans ministerium för underrättelse och säkerhet (MOIS) för att ha hackat kritisk infrastruktur i USA på regimens uppdrag. Bitcoin-, Ethereum- och TRON-plånböcker tillhörande gruppens medledare Behzad Mesri och medlemmen Keyvan Fayyaz Gareh Blagh blockerades, tillsammans med bitcoin- och ether-adresser tillhörande medlemmen Arman Kahzadian.

Enligt OFAC agerade vissa gruppmedlemmar även i eget intresse, medan Chainalysis spårade en lösenbetalning som anlände direkt till en av de nyligen sanktionerade adresserna. Blagh skickade kryptovalutainbetalningar till minst två så kallade ”bulletproof”-webbhotell, en infrastruktur som kriminella och statsstödda hackare förlitar sig på.

I en ersättande åtalsskrift som offentliggjordes den 18 augusti namngavs 17 medlemmar av den iranstyrda hackningsorganisationen Mabna Institute som åtalade, varav fyra utpekades av OFAC den 24 augusti. I dokumentet beskrivs flera åtalades påstådda inblandning i HBO-hacket 2017, medan Mesri åtalades separat för försök till utpressning av företaget på cirka 6 miljoner dollar i bitcoin.

Sanktionerna följer på tidigare åtgärder som rörde betydligt större volymer av kryptovaluta med koppling till Iran. Finansminister Scott Bessent uppgav i maj att regeringen hade beslagtagit cirka 1 miljard dollar i kryptovaluta med koppling till Iran genom en bredare kampanj riktad mot sanktionerade plånböcker, oljeintäkter och finansiella nätverk associerade med den iranska regeringen och IRGC.

Chainalysis noterade den utökade sanktionsexponeringen:

”För första gången har OFAC betecknat digitala tillgångar som en sektor inom den iranska ekonomin som omfattas av sekundära sanktioner enligt E.O. 13902. Detta innebär att OFAC nu kan sanktionera vilken utländsk person som helst, var som helst i världen, som bedriver verksamhet inom eller ger stöd till Irans sektor för digitala tillgångar, vilket utökar risken för sekundära sanktioner för globala kryptovalutaföretag.”

Offentliga blockkedjeregister gör det möjligt för utredare att spåra överföringar mellan adresser även när plånboksinnehavarna inte omedelbart kan identifieras. En blockkedjeutforskare visar transaktioner, adresser, saldon och överföringshistorik, vilket hjälper utredare och regelefterlevnadsteam att identifiera exponering efter att myndigheterna har kopplat vissa plånböcker till aktörer som omfattas av sanktioner.