Det amerikanska finansdepartementet har, i samarbete med Chainalysis, vidtagit åtgärder mot Huione, en av de största aktörerna bakom penningtvätt av kryptovalutor för Prince Group – en gränsöverskridande kriminell organisation som riktade in sig på amerikaner med romantiska bedrägerier, även kallade ”pig butchering”-operationer.
Det amerikanska finansdepartementet slår till mot Huione Group i en omfattande insats mot globalt cyberbedrägeri
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- OFAC införde sanktioner mot 26 enheter med kopplingar till Prince Group och hindrade därefter Huione från att verka på de amerikanska finansmarknaderna.
- Chainalysis rapporterade att Huione Guarantee hanterade 70 miljarder dollar i kryptovaluta, vilket tvingade fram strängare regler på P2P-marknaden.
- Efter fem års verksamhet beslagtog FBI Huiones molnsystem för att upplösa globala marknader för kryptovalutabedrägerier.
USA:s finansdepartement slår till mot Huione Groups molninfrastruktur för penningtvätt av kryptovalutor
Trump-administrationen intensifierar sina insatser för att bekämpa grupper som riktar in sig på amerikaner och de som underlättar penningtvätt av intäkterna från dessa verksamheter.
Det amerikanska finansdepartementet meddelade att man vidtagit åtgärder mot Huione Group, ett finanskoncern med säte i Kambodja som fungerade som en möjliggörare för Prince Group, en gränsöverskridande kriminell organisation (TCO) som driver anläggningar i Asien och riktar in sig på amerikaner med romantiska bedrägerier, så kallade ”pig butchering”-operationer.
På tisdagen listade Office of Foreign Assets Control (OFAC) nio personer och 26 enheter med kopplingar till Prince Group, samtidigt som Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ändrade en tidigare regel för att inkludera H-Pay Service och eventuella efterträdande enheter till detta, vilket innebar ”ett förbud för berörda finansinstitut att öppna eller upprätthålla ett korrespondentkonto för, eller på uppdrag av, Huione Group i syfte att skydda det amerikanska finanssystemet mot de penningtvättsrisker som Huione Group utgör.”
”Trump-administrationen står enad i sina ansträngningar att upplösa dessa utländska kriminella organisationer, och finansdepartementet kommer att fortsätta använda sina verktyg för att störa nätverken bakom detta grova bedrägeri och skydda amerikanerna”, sade finansminister Scott Bessent.
Dessutom beslagtog FBI den infrastruktur som Huione använde för att lura amerikaner. Chainalysis, ett företag specialiserat på granskning och säkerhet inom blockchain som samarbetade i denna operation, uppskattade att Huione Guarantee – en peer-to-peer-marknadsplats som drivs av Huione Group – hanterade kryptovalutor till ett värde av över 70 miljarder dollar under de senaste fem åren, samtidigt som man erbjöd olagliga tjänster till användare och fungerade som en täckmantel för penningtvätt åt Prince Group.
Chainalysis betonade att beslaget denna gång gick djupare än att bara rikta in sig på traditionella bankkanaler, då justitiedepartementet tog kontroll över molntjänstkonton som var värdar för och stödde Huiones backend-system.
”Nedstängningen av Huione visar vad som är möjligt när brottsbekämpande myndigheter och blockchain-underrättelse samarbetar. Chainalysis är stolta över att ha bidragit till denna utredning. Brottsliga nätverk anpassar sig, och det gör vi också”, avslutade företaget.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
