Turške oblasti so v okviru operacij v Antaliji in Mersinu, ki so bile napovedane v ponedeljek, sprožile kazenski pregon proti še 233 osumljencem nezakonitega stavništva, s čimer se je skupno število prijetih v osemdnevni akciji v štirih večjih racijah povzpelo na več kot 670. V prejšnji preiskavi v Adani, v okviru katere je bil aretiran provladni komentator Rasim Ozan Kütahyalı, so bile med domnevnimi kanali za pranje denarja navedene tudi platforme za kriptovalute.
Turška 8-dnevna akcija proti nezakonitim stavam zajela več kot 670 osumljencev, v preiskavi v Adani pa so se pojavile povezave s kriptovalutami
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- V dveh operacijah 18. maja so bili sproženi pravni postopki proti 233 osumljencem v 20 provincah, pri čemer je bil naveden obseg transakcij v višini 18 milijard TL (395 milijonov USD).
- V štirih večjih racijah od 11. maja je bilo obtoženih več kot 670 osumljencev, tožilci v Adani pa so kot kanal za pranje denarja navedli platforme za kriptovalute.
- Ta val pregona izvaja Erdoğanov akcijski načrt za obdobje 2025–2026, pri čemer naj bi agencija MASAK pregledala skoraj 14 milijonov podatkov o uporabnikih, povezanih z igralniškimi dejavnostmi.
Operaciji v Antaliji in Mersinu podaljšujeta 8-dnevno represijo, saj preiskava v Adani navaja kriptovalute med kanali za pranje denarja
Turške oblasti so ta teden sprožile še dve operaciji proti nezakonitim stavam in sprožile pravne postopke proti dodatnim 233 osumljencem, katerih računi so domnevno obsegali več kot 18 milijard TL (395 milijonov dolarjev), je v ponedeljek sporočil minister za pravosodje Akın Gürlek. Urad glavnega javnega tožilca v Antaliji je koordiniral hkratne racije v 20 provincah, usmerjene proti 183 osumljencem, katerih domnevni obseg transakcij presega 11,3 milijarde TL (248 milijonov USD).
V ločeni operaciji žandarmerije v Mersinu je bilo pridržanih 50 osumljencev, povezanih z mrežo, obtoženo pranja denarja iz nezakonitih spletnih stavnic s sedežem v tujini, pri čemer so oblasti zasegle luksuzna vozila, stanovanja in druga premoženja, ki so bila domnevno pridobljena s kriminalnimi dejavnostmi.
„Nobena kriminalna skupina ni nad pravico. Naš boj proti kriminalu in kriminalnim organizacijam se bo nadaljeval brez kompromisov, z zakonsko podeljenimi pooblastili, dokler ne bodo izkoreninjeni,“ je dejal Gürlek in navedel mreže, ki po njegovih besedah ogrožajo „prihodnost naših otrok in našo gospodarsko varnost“.
S ponedeljkovimi operacijami se je skupno število osumljenih v štirih večjih racijah od 11. maja povzpelo na več kot 670, poleg operacije v Istanbulu z umetno inteligenco 12. maja, v kateri je bilo v 35 provincah pridržanih 108 oseb, in preiskave v Eskişehirju 11. maja, ki je bila usmerjena na 135 osumljenih v 33 provincah.
V okviru preiskave v Adani 14. maja so tožilci pridržali 161 od 200 osumljencev, navedenih v nalogih za pridržanje, vključno z provladnim televizijskim komentatorjem Rasimom Ozanom Kütahyalijem. V spisu je navedeno, da je mreža prala iztržke iz nezakonitih stav in goljufij, povezanih s phishingom, prek „podjetij za elektronska plačila, bančnih računov, virtualnih POS-sistemov, menjalnic, zlatarjev, navideznih podjetij in platform za kriptovalute“, poroča Turkish Minute.
V isti zadevi v Adani so bili navedeni trije bančni vodstveni delavci, osem policistov in štirje odvetniki. Aretacija Kütahyalıja je pritegnila posebno pozornost, ker je 13. maja, le dan pred tem, ko so ga priprli v njegovem domu v Istanbulu in ga premestili v Adano, na Twitterju objavil: »Vse nezakonite stavne bande bodo izkoreninjene«.
Tožilstvo trdi, da je bilo s njegovega računa na druge račune, za katere se sumi, da so bili uporabljeni za pranje denarja, prenesenih približno 37,7 milijona turških lir (800.000 dolarjev), od katerih se je 15,7 milijona turških lir (350.000 dolarjev) vrnilo z računov znotraj iste domnevne strukture. Kütahyalı je po pridržanju zanikal kakršno koli krivdo.
Ta val izvršb izvaja Erdoğanov akcijski načrt za boj proti nezakonitim stavam in virtualnim igram na srečo za obdobje 2025–2026, objavljen v Resmi Gazete 1. novembra 2025. V poročilu o dejavnostih MASAK za leto 2025 je zabeleženih 502 analiznih datotek v zvezi z nezakonitimi stavnimi dejavnostmi in poslanih 545 obveščevalnih poročil ustreznim institucijam, medtem ko so bile transakcije v vrednosti 5,1 milijarde TL (131 milijonov USD), povezane z računi, ki naj bi jih uporabljali organizatorji nezakonitih stav, začasno ustavljene v okviru ukrepov proti pranju denarja.
Podoben izvršilni ukrep je bil izveden v Združenem kraljestvu prav prejšnji mesec, ko je Finančna nadzorna agencija (Financial Conduct Authority) aprila izvedla prve racije proti nezakonitemu trgovanju s kriptovalutami med posamezniki, potem ko so uradniki Regionalne enote za organizirani kriminal jugozahodne Anglije kot osrednjo skrb pri izvrševanju navedli tveganje pranja denarja.
