Turčija je od začetka leta 2026 v 680 operacijah blokirala 47.493 spletnih strani z nezakonitimi stavami in pridržala 5.629 osumljencev. Pristojni organi vse bolj preiskujejo plačilno infrastrukturo, ki stoji za temi spletnimi stranmi, pri čemer so se nedavne preiskave osredotočile na tisoče bančnih računov in kriptovalutnih denarnic, ki naj bi se uporabljale za prenos iztržkov iz stav.
Turčija je blokirala 47.493 spletnih strani z nezakonitimi stavami, medtem ko se poostren nadzor nad kriptovalutnimi računi širi
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Turčija je v letu 2026 blokirala 47.493 spletnih strani za stave in pridržala 5.629 osumljencev.
- Ena preiskava v Istanbulu je povezala prenose v višini 4 milijard dolarjev s kriptovalutnimi denarnicami in prirejanjem rezultatov tekem.
- Tožilci so ob začetku finala svetovnega prvenstva zamrznili 6.314 bančnih računov.
Kripto denarnice so postale ponavljajoči se cilj pregona
Turčija je od 1. januarja blokirala dostop do 47.493 nezakonitih spletnih strani za stave, saj oblasti širijo državno kampanjo proti spletnim ponudnikom in njihovim plačilnim omrežjem. Agencija Anadolu je ob sklicevanju na vire iz Ministrstva za notranje zadeve poročala, da so policijske in žandarmerijske enote izvedle 680 operacij, pridržale 5.629 osumljencev, zagotovile predhodni pripor za 3.231 oseb ter nadaljnjih 1.515 oseb postavile pod sodni nadzor.
Enote za boj proti kiberkriminaliteti neprekinjeno nadzorujejo nezakonite spletne strani za stave, oglase na družbenih omrežjih in digitalne povezave s plačilnimi sistemi. Preiskovalci prav tako sledijo bančnim računom, storitvam elektronskega denarja in računom s kriptovalutami, za katere obstaja sum, da operaterjem pomagajo pri zbiranju stav ali prenosu premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji.
Nacionalni podatki so nadaljevanje serije intenzivnih majskih racij. V okviru štirih operacij, ki so bile napovedane v osmih dneh, so bili sproženi pravni postopki proti več kot 670 osumljencem, pri čemer je ena preiskava v Adani identificirala platforme za kriptovalute med domnevnimi kanali, ki so se uporabljali za pranje dobičkov iz stav.
Izjava glavnega javnega tožilstva za Anatolijo v Istanbulu z dne 5. junija je identificirala sedem skupnih kriptovalutnih denarnic zunaj Turčije, ki so domnevno redno prejemale nakazila od nezakonite stavne organizacije. Tožilci so skupno transakcijsko aktivnost mreže ocenili na 4 milijarde dolarjev (192,37 milijarde turških lir) in navedli, da so bili vsi bančni in kriptovalutni računi, povezani z osumljenci, blokirani.
Preiskovalci so trdili, da je mreža, ki jo je koordiniral osumljenec z imenom İ.Ö.Ö., pridobivala prihodke iz nezakonitih stav in iz tekem, katerih izidi so bili vnaprej dogovorjeni, ter iz stav, sklenjenih prek zakonitega turškega stavnega sistema. Prihodki so se domnevno pretakali prek menjalnic in zlatarjev na Velikem bazarju, preden so prispeli v kriptovalutne denarnice, katerih uporabnikov ni bilo mogoče identificirati. Primer je vodil urad tožilstva za financiranje terorizma in pranje denarja v sodelovanju z agencijo za finančno obveščanje MASAK.
Tožilci so trdili, da je organizacija rekrutirala osebe, stare med 20 in 30 let, brez rednega dohodka ali poslovne dejavnosti, na njihove račune redno nakazovala zneske v višini približno 2.080 dolarjev (100.000 turških lir) ter jih uporabljala kot »skupne račune« za stave v zameno za 1-odstotno provizijo. Tudi osumljenec z najmanjšim obsegom je imel na računu promet v višini približno 1,9 milijona dolarjev (90 milijonov turških lir). Oblasti so v 24 provincah pridržale 80 osumljencev ter zasegle 11 podjetij, 45 vozil, 16 stanovanj in 11 zemljišč v vrednosti približno 7,3 milijona dolarjev (350 milijonov turških lir).
V ločeni operaciji žandarmerije, osredotočeni v Adani, so zamrznili 4.742 bančnih računov in šest računov s kriptovalutami, ki so pripadali osumljencem, obtoženim vodenja nezakonitih stavnih mrež in posredovanja pri denarnih prenosih. Ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da so pregledi finančne obveščevalne službe odkrili približno 104 milijonov dolarjev (5 milijard TL) prometa na računih 47 osumljencev v 23 provincah, pri čemer so bili blokirani tudi eno navidezno podjetje, 23 stanovanj, 29 vozil in 13 zemljišč.
Preganjanje se je usmerilo tudi v preprečevanje v realnem času. Istanbulska tožilstva so ocenila, da je bilo med svetovnim prvenstvom v nogometu leta 2022 nezakonito stavljeno približno 35 milijard dolarjev, za prvenstvo leta 2026 pa napovedujejo približno 50 milijard dolarjev, pri čemer so svoja prizadevanja osredotočila na finale kot tekmo z največjim obsegom stav. Minister za pravosodje Akın Gürlek je dejal, da so tožilci identificirali 6.314 bančnih računov, ki so se uporabljali v nezakonitem prometu s stavami, in ob začetku tekme hkrati poslali navodila bankam, naj jih zamrznejo. Turški mediji so poročali, da so bili računi kartirani z uporabo sistema za analizo, podprtega z umetno inteligenco, znanega kot AVCI.
Gürlek je povedal, da je ista operacija razkrila 19 offshore »finančnih hiš«, ki so upravljale sisteme za stavne panele, integrirane z nezakonitimi stavnimi spletnimi stranmi, proti 23 osumljencem pa so bili sproženi sodni postopki. Februarja je dejal, da mora Turčija »osušiti močvirje«, namesto da se zanaša na posamezne kazenske pregone, in je glavnim tožilcem v vseh 81 provincah naročil, naj dajo prednost usklajevanju, digitalnim dokazom in omejitvam premoženja.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
