Zvezna porota je soustanovitelja podjetja Block Bits, Japhetha Dillmana, obsodila po petih točkah obtožbe, povezanih z goljufijo, potem ko so tožilci dokazali, kako je skoraj 1 milijon dolarjev od vlagateljev priteklo v posel s trgovanjem s kriptovalutami, ki je temeljil na avtomatiziranem sistemu, ki v resnici ni nikoli obstajal.
Poročilo: Ustanovitelj podjetja Block Bits spoznan za krivega po propadu predstavitve kriptobota v vrednosti 960.000 dolarjev
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Dillman iz podjetja Block Bits je bil obsojen po petih točkah obtožnice, potem ko je zbral približno 960.000 dolarjev. O obsodbi je prvi poročal Law360.
- Po navedbah SEC znašajo izgube vlagateljev v podjetje Block Bits približno 508.000 dolarjev.
- Dillmana po razglasitvi sodbe 24. avgusta čaka izrek kazni in postopek pred SEC.
Novinarka Law360 Bonnie Eslinger je v ponedeljek poročala o sodbi Okrožnega sodišča ZDA za severni okraj Kalifornije v San Franciscu. V poročilu je navedeno, da je 12-članska porota po približno šestih urah razprav, razporejenih na dva dneva, Dillmana spoznala za krivega štirih točk obtožnice za elektronsko goljufijo in ene točke obtožnice za zaroto.
Porota razkrinka avtomatizirano trgovalno strategijo podjetja Block Bits
Dillman in soustanovitelj David Mata sta med junijem 2017 in avgustom 2018 od približno 22 malih vlagateljev zbrala okoli 960.000 dolarjev. Prodajna predstavitev je bila natančno opredeljena: Block Bits Fund I naj bi domnevno upravljal lastni bota, ki je trgoval s približno 100 digitalnimi sredstvi na več kot 30 borzah ter izkoriščal cenovne razlike med njimi.
Ta bot je bil osrednji del predstavitve, tožilci pa so trdili, da ga preprosto ni bilo. SEC je trdila, da je dejansko trgovanje podjetja Block Bits potekalo tako, da je Mata ročno izvajal posle prek borznega računa. Kljub temu je Dillman v juniju in juliju 2017 vlagateljem povedal, da avtomatizirano trgovanje že prinaša dobiček.
Prodajna predstavitev ni zajemala le fantomskega bota. Vlagatelji so slišali tudi, da je približno 40 % sredstev sklada bilo vloženo v nizkorizične »hladilne« sheme, ki so prinašale visoke donose. Tožilci in SEC so trdili, da te posle sploh ni bilo. Kapital je namesto tega končal v tveganih posojilih in v začetni ponudbi kriptovalute (ICO) AML Bitcoin.
Do leta 2022 je kazenska ovadba izgube vlagateljev ocenila na približno 508.000 dolarjev. Tožilstvo je svoj primer utemeljilo s sledjo denarja: vlagatelji so odprli svoje denarnice, ker so verjeli Dillmanovim trditvam o tehnologiji, ki naj bi trgovala z njihovim kapitalom, in ureditvah, ki naj bi ga ščitile.
Soustanovitelj spremeni stran, obramba pa krivi tehnološkega strokovnjaka
Mata je postal eden najpomembnejših vladnih prič proti svojemu nekdanjemu partnerju. Junija 2022 se je priznal krivega enega kaznivega dejanja elektronskega prevarantstva, nato pa je v okviru sporazuma o priznanju krivde pričal proti Dillmanu, medtem ko je čakal na lastno izrekanje kazni, kot poroča Law360.
Dillmanova obramba je takoj napadla Matovo verodostojnost. Odvetnik Richard A. Tamor ga je označil za »brezčutnega lažnivca« in trdil, da se je Dillman zanašal na to, kar mu je njegov tehnični partner povedal o trgovalnih operacijah. Obramba je Dillmana prikazala kot človeka, ki se je ukvarjal z denarjem in vlagatelji, medtem ko je Mata v ozadju skrbel za mehanizme.
Porota temu ni verjela in je Dillmana spoznala za krivega v vseh petih točkah obtožnice.
Obsodba odpira nov boj za denar in zapor
Zdaj se Dillmanu obetajo precej slabše razmere. Za vsako točko obtožbe zaradi elektronskega prevarantstva je zakonsko predvidena najvišja kazen 20 let zapora in 250.000 dolarjev globe, čeprav bo dejanska kazen odvisna od zveznih pravil za izrekanje kazni in izračunov, kot so izgube vlagateljev. Datum izreka kazni še ni določen.
Tudi sodne težave se s kazensko obsodbo ne končajo. Civilni izvršilni postopek SEC proti Dillmanu in podjetjem Block Bits še vedno poteka, pri čemer regulativni organi zahtevajo sodne odredbe, vračilo nezakonito pridobljenega dobička, denarne kazni in omejitve pri sodelovanju v prihodnjih ponudbah vrednostnih papirjev.
Podjetje Block Bits je nastalo med divjim razcvetom ICO-jev kriptovalut leta 2017, ko so se trgovalni boti, arbitražni mehanizmi in domnevno sofisticirana tehnologija spremenili v močne vabe za zbiranje sredstev. Majhni vlagatelji pogosto niso imeli praktične možnosti, da bi pogledali pod pokrov. V primeru Block Bits so tožilci prepričali porotnike, da pod njim ni bilo ničesar.
Dillmanu zdaj grozi izrek kazni, nad zadevo pa še vedno visi vprašanje povračila škode in zaplembe premoženja. Mata še čaka na svojo kazen, medtem ko nedokončani civilni postopek SEC zagotavlja, da se pravna obračunavanja z Block Bitsom s ponedeljkovo obsodbo niso končala.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
