Binance prekinja poslovanje s 16 platformami in opozarja na preglede denarnic

Binance določa tri roke za omejitve transakcij

Transakcije, v katere je vključenih 16 ponudnikov storitev s kriptosredstvi, se v skladu z omejitvami, objavljenimi 14. avgusta, ne bodo več obdelovale prek Binance. Borza je uporabnikom naročila, naj po zadevnih datumih veljavnosti ne pošiljajo sredstev navedenim subjektom, ne prejemajo sredstev od njih ter se z njimi ne ukvarjajo neposredno ali posredno.

Omejitve so začele veljati 7. avgusta za Shelbit, ki ga upravlja Shelbit General Trading LLC, in Aban Tether Exchange. Binance je 13. avgusta uvedel drugi rok za A7 Nigeria, A7 Africa in Pilotfinance Ltd., 23. avgusta pa je sledil rok, ki zajema še 11 platform, vključno s HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX in WhiteBird.

Preostali subjekti z rokom 23. avgusta so Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa in Exnode, vključno z Exnode Pay. Binance je opozoril:

»Vse transakcije, ki bodo poskušane na te datume ali po njih, bodo morda zadržane in predmet pregleda skladnosti. Med potekom pregleda bodo za prizadete denarnice morda veljale omejitve, takšna dejavnost pa lahko predstavlja tudi kršitev pogojev uporabe Binance.«

Sankcije so usmerjene v iranske in ruske kriptomreže

Ameriške oblasti so 7. avgusta prek Urada za nadzor nad tujimi sredstvi (OFAC) uvedle sankcije proti podjetjema Shelbit in Aban Tether. Ministrstvo za finance je trdilo, da so naslovi podjetja Shelbit izmenjali več kot 3 milijone dolarjev z naslovi Islamske revolucionarne garde, medtem ko je podjetje Aban Tether obdelovalo transakcije, v katere so bile vključene prej določene iranske borze.

Prejšnji ukrepi proti podjetjem Nobitex, Wallex, Bitpin in Ramzinex so zaostrili zahteve glede preverjanja izpostavljenosti iranskim borzam. Sankcijski ukrep z dne 2. junija, ki je zadeval štiri iranske platforme, je zajemal podjetja, ki jih je OFAC kasneje identificiral med nasprotnimi strankami v transakcijah podjetja Aban Tether, s čimer so avgustovske omejitve povezane s širšo kampanjo, usmerjeno v tokove digitalnih sredstev, povezanih z Iranom.

Britanske oblasti so ločeno ukrepale proti borzam kriptovalut in omrežju A7, ki ga podpira Kremelj, s 18 sankcijskimi ukrepi, razglašenimi 26. maja. Uradniki so trdili, da je omrežje A7 podpiralo izogibanje sankcijam, vojaške nabave in plačila, povezana z nafto, medtem ko je omrežje trdilo, da je v preteklem letu preneslo več kot 90 milijard dolarjev.

Britanski paket je vključeval več subjektov, ki so se pojavili na seznamu Binance, kot so EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia in Huobi Global. Sankcije so zajele tudi borze in ponudnike plačilnih storitev, povezane s potmi poravnave, usmerjenimi v Rusijo, infrastrukturo stabilnih kriptovalut in čezmejnimi kanali likvidnosti.

A7 širi alternativna plačila zaradi naraščajočega pritiska glede skladnosti

A7 je spodbujal alternativne čezmejne poravnalne sisteme, saj zahodne vlade omejujejo dostop do uveljavljenih finančnih kanalov. A7 navaja, da obsega več kot 10.000 trgovskih partnerjev in posreduje skoraj petino ruskega trga mednarodnih poravnav. Njegov stabilni kovanec A7A5, podprt z rublji, je po poročanju presegel 100 milijard dolarjev skupnega obsega transakcij.

Binance je razširil svoje dejavnosti na področju skladnosti z zakonodajo, hkrati pa se odziva na podrobno preverjanje transakcij, v katere so vključene omejene stranke. Podjetje je prej poročalo o 96,8-odstotnem upadu izpostavljenosti transakcijam, povezanih s sankcijami, med januarjem 2024 in julijem 2025. Njegove dejavnosti na področju skladnosti vključujejo več kot 1.500 zaposlenih, kar predstavlja približno 25 % njegove globalne delovne sile.

Uporabniki ostajajo odgovorni za potrditev namembnega naslova, omrežja in nasprotne stranke pred začetkom nepovratnega prenosa prek verige blokov. Majhna testna transakcija lahko razkrije napake v naslovu ali omrežju, čeprav ne bi odpravila tveganj v zvezi s skladnostjo, povezanih s prenosom sredstev na platformo z omejitvami ali denarnico, povezano s takšno platformo.

Centralizirane borze ohranjajo skrbništvo nad sredstvi strank in lahko v skladu z veljavnimi pravili odložijo, pregledajo ali preprečijo izplačila. Denarnica v lastnem skrbništvu lastniku omogoča nadzor nad zasebnimi ključi, vendar ne odpravlja obveznosti v zvezi s sankcijami niti ne ščiti uporabnikov, ki poslujejo z omejenimi nasprotnimi strankami. Zadnja skupina omejitev platforme Binance začne veljati 23. avgusta.